Coin Fire +: GAW Miners Vangt SEC, FTC, IRS, DHS Attentie

Coin Fire is vrijgegeven Coin Fire Plus, een nieuwe premium-service van Coin Fire waar lange, keiharde journalistiek eerst exclusief naar Plus-leden zal worden gebracht. Dit stuk is een voorproefje van het soort lange onderzoeken, artikelen en functies dat we zullen produceren in de Coin Fire Plus-service. Als je de inspanningen van Coin Fire wilt ondersteunen en elke maand een exclusieve, uitgebreide functie wilt lezen, bekijk dan zeker de volledige details op http://CoinFire.io/plus.

Het verhaal van Homero Joshua Garza, GAW-mijnwerkers, en PayBase is een van de meest ingewikkelde, gecompliceerde en lange verhalen in de cryptocurrency-wereld.

Dit is een verhaal met mogelijke juridische gevolgen in de hele branche, een lange lijst van klanten die het gevoel hebben dat ze onrecht zijn aangedaan, een lange lijst van bedrijven die partnerschappen weigeren, duizenden pagina’s met overheidsdocumenten van verschillende instanties, en corruptie met nieuwsuitzendingen die, lijkt soms bijna ongelooflijk.

Homero Joshua Garza is beter bekend in de cryptocurrency-gemeenschap, simpelweg door zijn tweede naam, Josh. De heer Garza communiceerde met zijn supporters en staf als ‘Josh Garza’ en stuurde intimiderende e-mails naar zijn tegenstanders voor het gebruik van zijn volledige en officiële naam.

In december 2013 begon dhr. Garza het raamwerk en de basis te leggen van GAW Miners, een bedrijf waarvan hij beweerde dat het werd opgericht omdat hij het zat was om door verschillende mensen in de cryptocurrency-wereld “opgelicht te worden”. In maart 2014 werd het bedrijf publiekelijk gelanceerd met de heer Garza die beweerde dat ze op de eerste dag 50.000 USD aan verkopen hadden vrijgemaakt.

GAW Miners leek van buitenaf op weg te zijn naar enorm succes. Het bedrijf was een grote wederverkoper van Gridseed-mijnwerkers en leek een van de weinige bedrijven te zijn die consistente klantenondersteuning boden. De heer Garza beloofde ook onmiddellijk “de kleine man” binnen de industrie te helpen. Hij zou naar verluidt hebben geholpen bij het financieren van kleinere bedrijven om te kunnen concurreren met enkele van de meer gevestigde cryptocurrency-spelers. De cryptocurrency-industrie was onlangs opgeschrikt met “regelrechte trolling” door leden van het Butterfly Labs-team en velen waren wanhopig op zoek naar een vriendelijk gezicht in de mijnindustrie. Voor velen leek het erop dat meneer Garza dat vriendelijke gezicht was.

De openbare verklaring van de heer Garza om voor de kleine man te vechten, was voor sommigen in de Litecoin-gemeenschap een schok. Een eerder openbaar debacle op de Litecoin-subreddit onthulde dat de heer Garza naar verluidt betrokken was bij een fraude met een eBay-transactie; die beschuldigingen bleven echter lange tijd onontgonnen.

GAW Miners begon aanvankelijk met het verkopen van Scrypt ASIC-mijnwerkers. Naarmate het groeide, begon GAW Miners SHA-256 bitcoin mining-apparatuur te verkopen en kondigde aan dat het zich voorbereidde om een ​​cloud-mining-service te lanceren met behulp van een nieuwe “virtuele mijnwerker” genaamd de “Hashlet.”

Op 8 juni 2014 maakten GAW Miners en Mr. Garza de lancering van de HashTrader-website bekend. Deze website bevatte een nieuw online forum gewijd aan cryptocurrency en diende als een nieuwe uitlaatklep voor het bedrijf om rechtstreeks met klanten te communiceren. Via de HashTrader-website kon de heer Garza persoonlijk vragen stellen, aankondigingen doen en nieuwe informatie delen met het grote publiek over GAW Miners.

Op 5 augustus 2014 maakte de heer Garza publiekelijk bekend dat hij BTC.com voor 1,1 miljoen USD had gekocht op de CryptoCoinsNews-website. Het verhaal werd in eerste instantie gepubliceerd door dhr. Scott Fargo die beweerde een e-mail te hebben ontvangen van dhr. Garza om 2.30 uur waarin stond dat de domeinaankoop had plaatsgevonden. Op 8 augustus 2014 publiceerde TechCrunch een vergelijkbare functie over de heer Garza en zijn gerapporteerde aankoop van BTC.com voor 1,1 miljoen USD.

Diezelfde maand bracht GAW Miners de GAW Miners Hashlet uit. Na de release bracht het bedrijf een persbericht uit waarin werd beweerd dat de release van de Hashlet en de daaropvolgende verkopen het Shopify-netwerk, de website en het hele systeem hebben gecrasht. De medewerkers van Coin Fire begonnen sceptisch te worden.

Origineel GAW-marketingmateriaal voor Hashlet

Volgens het marketingmateriaal van GAW Miners was de GAW Miners Hashlet “altijd winstgevend” en zou hij “nooit verouderd zijn”. Deze verklaringen werden geadverteerd op de GAW Miners-website en in verschillende marketingpushes via advertenties op CryptoCoinsNews, Coin Brief en Bitcoinist. Ze verschenen ook korte tijd via Google AdSense-advertenties op een breed scala aan cryptocurrency-sites, waaronder de Coin Fire-website..

Het persbericht van de GAW Miners voor de Shopify-crash bevat verklaringen van de heer Garza waarin staat dat de vraag van klanten naar de Hashlets het Shopify-platform had gecrasht. Het persbericht bevatte geen verklaring van een Shopify-vertegenwoordiger en Shopify heeft geen verzoeken om commentaar geretourneerd toen het redactieteam van Coin Fire contact met hen opnam.

Coin Fire koos ervoor om het persbericht niet uit te voeren of een verhaal met deze informatie te publiceren, aangezien het redactieteam de beweringen over een derde partij niet kon verifiëren. Tijdens een evenement in San Francisco later deelden Shopify-medewerkers later dat de systeemcrash niet direct verband hield met de verkoop van Hashlet en dat de aankondiging van GAW Miners kwam op een moment dat andere problemen het platform al verstoorden. De plotselinge toestroom van verkeer hielp de algemene situatie niet en verergerde alleen de bestaande problemen.

Het Coin Fire-team besloot toen om het bedrijf en de producten die het openbaar verkocht verder te onderzoeken. Op 14 oktober 2014 publiceerde Leo, een van de medewerkers van Coin Fire, een recensie over de GAW Miners Hashlet-service na aankoop van een eenheid een maand eerder.

In de recensie merkte Leo op dat de hashing-kracht niet werd gericht op de pools die op de GAW Miners-website worden vermeld en beschreef hij verschillende problemen met de Servicevoorwaarden op de GAW Miners-website. Destijds legde dhr. Garza uit dat de zwembaden “onbetrouwbaar” waren en dat hij niet wilde dat klanten geplaagd werden door onbetrouwbare zwembaden.

Op dit moment begonnen velen in de cryptocurrency-industrie de hash-kracht van GAW Miners in twijfel te trekken en waarom de hash-snelheid van verschillende cryptocurrencies niet steeg zoals verwacht met het gerapporteerde niveau van hash-kracht dat het bedrijf beweerde te hebben gecontroleerd..

De heer Garza heeft herhaaldelijk de toegang geweigerd tot transacties die zouden bewijzen dat de mijnbouw plaatsvond. Hij vertelde klanten ook wantrouwend over het feit dat het bedrijf geen enkel bewijs kon leveren met betrekking tot mijnbouw dat zij misschien niet het soort “investeerders” waren dat hij in zijn bedrijf wilde; deze verklaringen waren echter in tegenspraak met eerdere verklaringen die de heer Garza in het openbaar had afgelegd over het willen zijn van een bedrijf dat transparant was.

GAW Miners weigerden commentaar te geven aan Coin Fire ondanks herhaalde pogingen van bijdragers om commentaar en opheldering over de verklaringen van de heer Garza. Op 14 oktober 2014 blokkeerde Coin Fire alle GAW Miners-advertenties van de Coin Fire-website vanwege het herhaaldelijk verzuimen van het bedrijf om de zorgen weg te nemen die door zowel de publicatie als klanten waren geuit.

Screenshot van Mining Proof Google Hangout

De heer Garza en de PR-afdeling van GAW Miners bleven bij het publiek beweringen doen over de winstgevendheid van Hashlet, ondanks de groeiende bezorgdheid van klanten. Na herhaalde verzoeken om bewijs van mijnbouw, organiseerde het bedrijf een Google Hangout met de mijnbouwapparatuur. Voorafgaand aan de Hangout beloofde de heer Garza klanten een volledige rondleiding door de faciliteiten die worden gebruikt om cryptocurrencies te delven, waardoor het grote publiek er geen twijfel over zou laten bestaan ​​dat de mijnbouw plaatsvond..

De Hangout-video riep meer vragen op dan voor velen in de cryptocurrency-gemeenschap werd beantwoord. De video duurde minder dan 3 minuten en vond plaats in een slecht verlicht pakhuis. Hoewel de heer Garza een volledige rondleiding door de faciliteit had beloofd, bevatte de video geen audio en liet hij nauwelijks een gang van online mijnwerkers zien. Velen in de cryptocurrency-gemeenschap vroegen zich af of het volledige niveau van mijnwerkers echt bestond of dat de heer Garza gewoon een fractionele reserve exploiteerde.

Artikel uit interne documenten van de FTC

De Hangout-video werd ook een zaak van onderzoek voor de Federal Trade Commission. De FTC had actief onderzoek gedaan naar GAW Miners en aanverwante bedrijven in een gezamenlijke taskforce met verschillende andere organisaties. De Google Hangout-video is sindsdien verschenen in meerdere storyboards in interne onderzoeksdocumenten waarin werd beweerd dat er valse advertenties en frauduleuze handelingen waren.

In november 2014 begon Coin Fire met het onderzoeken van de geldigheid van de uitspraken van de heer Garza over “verschillende partnerschappen”. Meneer Garza publiekelijk beweerd dat het bedrijf vaste partnerschappen en deals had met Target, Amazon en Walmart over het bedrijf en zijn valuta, PayCoin. Deze verklaringen zouden vals blijken te zijn, zoals Coin Fire in een onderzoeksrapport hoorde.

Dit rapport trok persoonlijk de aandacht van de heer Garza. Kort nadat het Coin Fire-artikel was gepubliceerd, stuurde de heer Garza bedreigende e-mails naar de redactie van Coin Fire. In een e-mail van de heer Garza aan de heer Mike Johnson, hoofdredacteur bij Coin Fire:

Ik wilde u deze mededeling persoonlijk sturen.

Ons juridische team staat morgen voor uw bedrijf klaar. Je hebt lasterlijke en valse informatie over ons bedrijf vrijgegeven en mensen laten geloven dat we iets te maken hadden met het hacken van je site (wat je weet dat we niet deden).

Welke informatie u ook denkt te hebben, ik kan u verzekeren dat mijn beweringen gevalideerd kunnen worden. Ik heb niet te maken met de bedrijven op het niveau dat u nu bent. Via mijn partners heb ik rechtstreeks met het executive team kunnen spreken. Mijn specifieke bewoordingen uit het verleden kunnen worden gevalideerd.

Ik zal deze informatie gebruiken in onze juridische procedures met uw bedrijf.

Ik wil u op de hoogte brengen: wat u ook samenstelt, ik kan bewijzen dat de informatie onjuist is en is gedaan als een poging ons te belasteren.

Mijn advocaten zijn ervan overtuigd dat we voldoende informatie hebben om een ​​rechtszaak tegen u aan te spannen. Hoewel ik weet dat je denkt dat je geen aansprakelijkheid hebt, maakt het niet uit wat een langdurig en duur proces zal zijn, ongeacht wie er wint.

Hoewel het niet mijn wens is om een ​​langdurige en kostbare juridische strijd met uw bedrijf aan te gaan, zijn we bereid al onze middelen te gebruiken om ons bedrijf te verdedigen tegen uw aanvallen..

Ik stuur u een e-mail in een poging tot een oplossing te komen voordat we juridische stappen ondernemen. Laat het me weten als u verder wilt spreken. U mag elke vraag stellen die u wilt, en als ik die kan beantwoorden, zal ik dat doen.

Als ik binnen de komende 12 uur niets van u hoor, ga ik ervan uit dat u niet geïnteresseerd bent in een oplossing.

Josh Garza

CEO- GAW Corp

De e-mail werd afgeleverd voorafgaand aan een last onder dwangsom die onmiddellijk werd afgeleverd met betrekking tot verklaringen in het onderzoeksrapport van Coin Fire. De Stop en stop werd naar Coin Fire gestuurd door de heer Brian Kline, een advocaat van de  Bitcoin-stichting.

In december 2014 werd Paybase uitgerold naar klanten met veel tamtam van de heer Garza en Paycoin-supporters. Een paar uur na deze lancering ontdekte een lid van Bitcoin Talk een enorme inbreuk op de beveiliging op het PayBase-platform. Door deze overtreding konden gebruikers die niet waren ingelogd, worden weergegeven als een geldige en geregistreerde gebruiker van de site bij het bezoeken van een specifieke URL op de site. Gebruikers die de site via deze URL bezoeken, konden accountinformatie over gebruikers van Paybase verkrijgen, waaronder het huidige saldo, het e-mailadres en andere profielinformatie van die gebruiker. Hoewel de inbreuk op de beveiliging de bezoekers van de URL niet de mogelijkheid leek te geven om geld op te nemen, konden de aanvallers wel grote hoeveelheden gegevens over Paybase-gebruikers beveiligen..

Deze inbreuk was gewoon weer een struikelblok in een groeiende lijst met problemen met GAW Miners nadat Amazon-woordvoerders Coin Fire hadden verteld dat ze niet met het bedrijf werkten om Paycoin-shopping te implementeren..

Een paar dagen na de inbreuk op de beveiliging meldde ShapeShift dat ShapeShift.io de ondersteuning van PayCoin zou stopzetten. In een post op reddit, het bedrijf verklaarde officieel dat het XPY zou laten vallen vanwege “een hoge drempel van bewijs als fraude”.

Begin januari 2015 publiceerde Coin Fire een rapport over een onderzoek van de Securities and Exchange Commission van de heer Garza, GAW Miners en PayBase. Na het verkrijgen van meer dan 1.000 pagina’s met interne SEC-documenten, heeft het redactieteam van Coin Fire veel tijd besteed aan het beoordelen van de zaak die tegen GAW Miners werd ingediend voordat een rapport werd gepubliceerd.

De documenten bevatten een concept dagvaarding die later begin februari zou worden uitgereikt aan de heer Garza en de direct betrokken bedrijven. Het document blijft verzegeld en is op dit moment nog steeds niet beschikbaar voor openbare consumptie, hoewel het naar verluidt is gelekt door anderen in de gemeenschap.

Laatste SEC-dagvaarding bezorgd aan GAW

De meer dan 1.000 pagina’s met interne documenten bevatten ook gedetailleerde administratieve dagvaardingen die aan Google zijn afgegeven voor de GAW Miners Google Apps for Business-accounts met betrekking tot de heer Garza en zijn bedrijven en bevatten e-mails die Google heeft overgedragen aan de SEC onder een zegel van de SEC. De documenten bevatten e-mails voor het jaar 2014 en bevatten een tweede ontwerp van administratieve dagvaarding die ook e-mails eiste vanaf januari 2015 (de tweede dagvaarding aan Google was niet bezorgd op het moment dat Coin Fire deze eerste documentcache verkreeg).

De e-mails werden ongewijzigd opgenomen in de interne documenten van de SEC en vertoonden wat alleen kon worden omschreven als chaos binnen het bedrijf. Vanwege de persoonlijke aard en de privé-aard van de correspondentie opgenomen in het bevel en de mogelijke schade aan de bron, heeft Coin Fire ervoor gekozen de inhoud niet te bespreken of deze e-mails als bronmateriaal te gebruiken.

De SEC citeerde de ECPA in documenten met betrekking tot de behoefte aan e-mails van de door Google gehoste e-mailaccounts van de heer Garza, zonder aan de heer Garza bekend te maken dat er een dagvaarding voor e-mails was bezorgd. Wanneer een overheidsinstantie informatie zoekt onder 18 U.S.C. § 2703 (c), bepaalt de ECPA specifiek dat de overheid niet verplicht is om de klant wiens gegevens worden opgevraagd onder 18 U.S.C. § 2703 (c) (3).

Begin februari 2015 ontving Coin Fire rapporten uit meerdere bronnen dat de SEC-dagvaarding was bezorgd aan GAW Miners, maar dat deze was gewijzigd en bewerkt ten opzichte van het oorspronkelijke formulier dat begin januari aan de redactie was verstrekt. De dagvaarding, die uiteindelijk werd afgegeven, was de eerste dagvaarding die GAW Miners rechtstreeks van de SEC had ontvangen. Daarvoor waren dagvaardingen aan Google bezorgd voor e-mails op de GAW Miners-domeinnamen en TD Bank voor bankgegevens. Er waren verschillende voorlopige dagvaardingen gemaakt voor Bitcoin Talk-accounts en zelfs Facebook-gebruikers-IDS die werden gebruikt om verschillende pagina’s te beheren door accounts waarvan wordt aangenomen dat ze door de heer Garza zelf worden beheerd.

Hoewel velen in de gemeenschap speculeerden dat het onderzoek van de SEC werd afgewezen door Coin Fire, tonen deze documenten aan dat veel van de dagvaardingen, details, e-mails en onderzoeksdocumenten plaatsvonden voorafgaand aan de eerste rapportage van Coin Fire..

Hoewel er een actief SEC-onderzoek gaande was, besmeurde de heer Garza Coin Fire opnieuw op een zeer openbare manier via de PayBase-blog en een misleidend persbericht. De heer Garza ontkende de beschuldigingen van het onderzoek binnen het bedrijf en publiceerde een openbare blogpost waarin stond dat de “beschuldigingen” van Coin Fire vals waren. De blogpost, geschreven door bedrijfsvertegenwoordigers en beoordeeld door hun advocaten, vermeld,

Coin Fire Beschuldigingen over PayBase zijn onjuist

PayBase heeft deze valse beschuldigingen onderzocht en bevestigd dat ze vals zijn.

“We waren verbluft door de aantijgingen die een negatieve invloed hadden op ons bedrijf in deze opwindende en evoluerende financiële categorie”, aldus Josh Garza, CEO van GAW. “We waarderen echter de uitstorting van steun door een gemeenschap die achter wat we doen als pioniers in de cryptocurrency-markt; kortom, ze geloofden het gewoon niet. “

PayBase is momenteel bezig met het herzien van zijn opties, inclusief wat, indien van toepassing, juridische stappen passend kunnen zijn in reactie op het Coin Fire-artikel.

Het bedrijf werkt sindsdien samen met Manatt, Phelps & Phillips om het voeren van aanvullende juridische stappen tegen Coin Fire te bespreken voor het publiceren van de documenten die volgens hen schadelijk zijn voor hun reputatie. Volgens de blogpost die door het bedrijf is gepubliceerd, verklaarde GAW Miners dat de onderzoeksdocumenten van Coin Fire SEC vals waren en dat er geen actief onderzoek naar het bedrijf liep.

E-mails die werden verkregen op bevel van een tweede administratieve dagvaarding aan Google, onthulden later dat het rapport van Coin Fire juist was en dat de heer Garza op de hoogte was van het actieve onderzoek dat hij publiekelijk had ontkend. Deze e-mails bevatten ook een e-mail van de heer Garza waarin aan Gizmodo-verslaggevers werd bevestigd dat het SEC-onderzoek aan de gang was, maar de heer Garza weigerde de valse informatie over Coin Fire van de PayBase-website te verwijderen..

Voorafgaand aan de dagvaarding van 6 februari aan GAW Miners van de SEC, realiseerden het personeel van GAW Miners en de heer Garza zich dat het SEC-onderzoek zowel aan de gang was als naderbij kwam. Onderzoek onder FOIA-verzoeken aan de SEC had aangetoond dat er een onderzoek gaande was en dat de SEC zou geen documenten verstrekken aangezien het actieve onderzoek plaatsvond.

PayBase direct genoemd in bestelling bij SEC

Hoewel de heer Garza ontkende dat PayBase bij het onderzoek was betrokken, verwijzen de concept- en definitieve documenten beide rechtstreeks naar PayBase als een entiteit onder de controle van de heer Garza en noemen ze het rechtstreeks als onderdeel van het onderzoek..

Het SEC-onderzoek draait om de marketing van potentiële niet-geregistreerde effecten. Interne SEC-documenten beschrijven de Hashlets van het cloudmining-systeem als een potentiële beveiliging. De tweede herziening – en degene die uiteindelijk is ingediend bij GAW Miners – houdt ook rekening met een ander aspect dat aanvankelijk niet in het concept werd genoemd met betrekking tot PayCoin.

PayCoin ICO genoemd in volgorde

Hoewel er in de eerste interne SEC-documenten werd verwezen naar het PayCoin-fiasco, werd PayCoin niet direct genoemd in de dagvaarding totdat de definitieve versie was afgeleverd en de SEC voldoende potentieel belastende informatie had ontvangen naast de e-mails die werden verstrekt van eerdere verzegelde administratieve bestellingen.

Een van de hoekstenen van het onderzoek en het ontwerp van handhavingsmaatregelen had aanvankelijk betrekking op drie verklaringen die de heer Garza online aflegde dat de Commissie van mening was dat de verkoop van de heer Garza als een illegale aanbieding van effecten werd gekwalificeerd. Handhavingsadvocaten hebben verschillende weken besteed aan het verzamelen van gegevens voor hun onderzoeksrapport dat de heer Garza verschillende pogingen heeft gedaan om van internet te “scrubben”.

De eerste belangrijke verklaring die het redactieteam van Coin Fire in deze documenten onder de aandacht zag, was een verklaring van de heer Garza in augustus 2014. De heer Garza verklaarde dat een percentage van de winst voor ZenPool afkomstig was van “day trading”. Volgens verschillende effectenwetten creëerde het feit dat de heer Garza zei dat deze winsten afkomstig waren van daghandel een situatie die de Hashlet tot een zekerheid maakte. Dit is de eerste belangrijke hoeksteen die de SEC van plan is te gebruiken bij een mogelijke handhavingsactie.

De andere twee verklaringen werden aanvankelijk beschermd om het onderzoek van GAW Miners en de heer Garza niet te schaden. Aangezien de details meer openbaar zijn geworden en de dagvaarding is afgerond en afgeleverd aan GAW Miners en de heer Garza, kan Coin Fire nu melden dat andere secties van onderzoeksdocumenten zich concentreerden op PayCoin en PayBase.

De commissie gaf ook een gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen die leidden tot nog recentere gebeurtenissen in een tijdlijnstijl, zoals de mislukte “verdieping” uit verklaringen van de heer Garza, maar deze werden later bewerkt op de Hashtalk-site en andere nieuwssites over cryptocurrency. Deze interne documenten zullen dienen als een tijdlijn voor handhavingsadvocaten om te vergelijken met de documenten die GAW Miners hebben verstrekt onder de dagvaarding om te bepalen of de heer Garza, zijn advocaten of GAW Miner-medewerkers opzettelijk secties hebben weggelaten over de geschiedenis van GAW Miners.

Handhavingsadvocaten voor de SEC waren bezorgd dat de heer Garza en zijn agenten er niet in zouden slagen nauwkeurige en eerlijke documenten te verstrekken als onderdeel van het dagvaardingsproces, gezien de eerdere systematische verwijdering van informatie van het internet met een intern document van de SEC waarin werd opgemerkt,

[..] wij zijn van mening dat de heer Garza systematisch met de hulp van zijn werknemers en het “moderatieteam” grote delen van mogelijk bewijsmateriaal van zijn websites heeft verwijderd en gebruik heeft gemaakt van de diensten van advocaten die worden gebruikt om andere sites te intimideren om potentieel te verwijderen bewijs uit het openbare register.

Er wordt ook een concept dagvaarding aan de heer Stuart Fraser van Cantor Fitzgerald voorbereid om de mogelijke misstanden te onderzoeken waarvan de heer Fraser op de hoogte was en nauw betrokken was toen hij banden had met GAW Miners. E-mails tussen de heer Fitzgerald en de heer Garza uit de dagvaarding van Google beschrijven de betrokkenheid van de heer Fraser bij het PayCoin-fiasco. Andere e-mails tussen de heer Garza en verschillende investeerders die van Google zijn verkregen, tonen ook een impliciete betrokkenheid van Cantor Fitzgerald met wie een andere conceptdagvaarding bestaat.

De SEC is niet de enige overheidsorganisatie die betrokken is bij het onderzoeken van GAW Miners, en wat Coin Fire nu heeft geleerd is een operatie met meerdere instanties. De SEC heeft documenten gedeeld met de FTC, IRS, FinCen en zelfs het Department of Homeland Security met betrekking tot mogelijk witwassen van geld en de verplaatsing van geld aan degenen die vermoedelijk actief met terroristen in het buitenland werken.

Ook bij het lopende onderzoek naar mogelijke fraude heeft de FTC vrijwel geen middel onbeproefd gelaten. In samenwerking met topanalisten bij een financieel forensisch bedrijf, heeft het bureau bewijs gevonden van blockchain-transacties die betalingen tonen van GAW-gecontroleerde bitcoin-adressen naar adressen die eigendom zijn van Jonas Borchgrevink, beter bekend in de cryptocurrency-gemeenschap als “David Parker” van CryptoCoinsNews. Met behulp van gegevens die zijn verstrekt door verschillende uitwisselingen op bevel van de overheid, hebben verschillende overheidsorganisaties transacties van de heer Garza naar anderen kunnen volgen, waaronder verschillende uitwisselingen.

De FTC-documenten tonen betalingen tussen de heer Garza en de heer Borchgrevink bij verschillende gelegenheden. E-mails van de eerdere dagvaarding aan Google en gedeeld met andere overheidsorganisaties tonen ook uitwisselingen tussen de heer Garza en de heer Borchgrevink, waarin wordt geëist dat artikelen die over GAW-mijnwerkers worden geschreven door de heer Garza worden doorgelicht voordat ze op de CCN-website worden gepubliceerd. De FTC beweert inmenging en de bereidheid om de potentiële zwendel van de heer Borchgrevink te helpen promoten en verspreiden en het niet aangeven van ontvangen gelden om voor verhalen te betalen zonder dit in strijd te verklaren met de huidige wetten in het onderzoek.

Uit de e-mails die tussen de heer Garza en de heer Borchgrevink zijn uitgewisseld, blijkt zelfs dat de heer Borchgrevink informatie over zijn ware identiteit bij zijn eigen personeel, redacteuren en team heeft bewaard. Bovendien hield hij relevante informatie weg van verslaggevers, zoals de heer Scott Fargo, met betrekking tot de betalingen die CCN en de heer Borchgrevink ontvingen om GAW-mijnwerkers te blijven pompen..

Naast gesponsorde verhalen werden ook advertentie-deals gesloten tussen CryptoCoinsNews. De heer Garza kreeg ook de mogelijkheid om conceptverhalen te lezen om ervoor te zorgen dat negatief nieuws over GAW Miners of hemzelf niet zou worden gepubliceerd.

Deze specifieke uitwisseling van e-mails was ook van belang voor de SEC. De commissie is belast met het beschermen van consumenten tegen investeringen die zij als mogelijk frauduleus beschouwt, vooral in gevallen waarin andere partijen een financiële compensatie hebben ontvangen en deze niet openbaar hebben gemaakt bij het pompen van een investering.

Pagina uit concept SEC-onderzoeksdocumenten met details over CCN-deal

Het feit dat twee verschillende agentschappen werken vanuit dezelfde dataset en soortgelijke conclusies trekken uit verschillende wetten die naar verluidt zijn geschonden, belooft niet veel goeds voor GAW Miners in deze specifieke situatie.

In 2013 heeft de FTC nieuwe richtlijnen uitgevaardigd onder het Dot Com Disclosures-document waarin de verantwoordelijkheid van bloggers en nieuwssites wordt beschreven om de vergoeding voor stukken nauwkeurig en eerlijk bekend te maken. Het FTC-onderzoek concentreert zich op twee belangrijke stukken – een daarvan is dat CryptoCoinsNews en GAW Miners deze onthullingen met betrekking tot de inhoud van stukken over GAW Miners niet op de juiste manier en correct weergeven..

In een voorbeeld uit het Dot Com Disclosures-document worden openbaarmakingen niet als geldig beschouwd als ze aan het einde verschijnen nadat verschillende hyperlinks zijn verschenen.

FTC intern document betreffende hashlet

De FTC kijkt ook specifiek naar claims van valse advertenties met betrekking tot de GAW Miners Hashlet-service. Gedetailleerde interne rapporten tonen verschillende gevallen van vermeende valse advertenties.

De FTC onderzoekt momenteel beloften die zijn gedaan in marketingmateriaal, op websites die worden beheerd door GAW Miners en op andere websites die een vergoeding hebben ontvangen van GAW Miners, waaronder nieuwssites die lid waren van een aangesloten programma dat wordt beheerd door GAW Miners met betrekking tot de wettigheid van valse verklaringen..

Als het gaat om mogelijke problemen met belastingen, is de IRS buitengewoon grondig wanneer ze betrokken zijn bij onderzoeken. De IRS via CID heeft speciaal talent om zakelijke en persoonlijke gegevens te doorzoeken, aangezien belastingontduiking vaak gepaard gaat met gevallen van effectenfraude. De IRS heeft meer dan 2.800 speciale agenten in dienst voor dit soort onderzoeken en schakelt regelmatig forensische accountants in om informatie te doorzoeken.

De IRS heeft uitgebreid gekeken naar mogelijke belastingkwesties voor zowel de heer Garza als zijn gelieerde ondernemingen, naast verschillende van de vermeende “grote investeerders” in GAW Miners. Hoewel specifieke details op dit moment schaars zijn, beschrijven de documenten die Coin Fire heeft verstrekt, mogelijke belastingkwesties met betrekking tot niet-aangegeven potentiële meerwaarden met betrekking tot vermeende mijnbouwactiviteiten met specifieke betrekking tot transacties die aan Wall Street Journal-verslaggevers worden getoond..

Forensische accountants van CID werken ook samen met een andere afdeling van de Amerikaanse regering die een van de grootste potentiële problemen voor het bedrijf onderzoekt. Het Department of Homeland Security heeft via een verzegeld gerechtelijk bevel een dagvaarding afgegeven aan TD Bank voor alle financiële transacties van de rekeningen van de heer Garza. TD Bank heeft aan dit verzoek voldaan en gereageerd met de uiteindelijke sluiting van de bankrekeningen van de heer Garza.

Vraag naar bankinformatie over de heer Garza

DHS-documenten beschrijven een vermeende witwasoperatie waarbij dhr. Garza in het centrum geld “uit de boeken” voor XPY accepteerde van personen op de huidige bankcontrolelijsten met betrekking tot bankkwesties tegen terrorisme. Het DHS heeft ook verschillende voorlopige dagvaardingen opgesteld die mogelijk kunnen worden afgegeven aan degenen die zijn aangesloten bij de bankrelaties van de heer Garza, inclusief een dagvaarding voor e-mails van een TD Bank-manager genaamd Brian Bedore. DHS-functionarissen zijn van mening dat de heer Bedore zich terdege bewust was van het mogelijke kwaaddoen van de heer Garza op basis van e-mails die zijn uitgewisseld tussen de heer Bedore en de heer Garza over mogelijke “bankproblemen” voorafgaand aan de dagvaarding die aan de bankinstelling werd bezorgd..

Oproepen naar TD Bank door Coin Fire bevestigden dat de heer Bedore een werknemer is van het bankbedrijf en werkzaam is als Store Manager in Massachusetts.

In verschillende documenten wordt ook bij naam verwezen naar een XPY-investeerder en GAW Miners-investeerder die op verschillende DHS-controlelijsten is genoemd voor mogelijk witwassen van geld namens terroristen.

DHS-onderzoeksdocumenten met betrekking tot geldovermakingen

Het DHS-onderzoek noemt ook een tweede persoon in Saoedi-Arabië als een mogelijke tweede verdachte in witwasoperaties. Deze persoon gaf dhr. Garza grote sommen geld van de boeken via bankoverschrijvingen en was zelfgenoegzaam en nauw betrokken bij dhr. Garza.

Hoewel de DHS-rapporten zeer gedetailleerd zijn en meer details geven over vermeende fraude en vermeend witwassen van geld voor terroristische organisaties en aanhangers, kiest Coin Fire ervoor om deze documenten pas op een later tijdstip te publiceren om het huidige lopende onderzoek niet in gevaar te brengen en ter bescherming. onze bronnen.

Terwijl de lopende onderzoeken naar de heer Garza, PayBase, PayCoin en GAW Miners doorgaan, kan men er zeker van zijn dat het bedrijf waardevolle middelen en investeerdersgeld zal besteden om zichzelf te beschermen.

Coin Fire zal de situatie blijven volgen en in de nabije toekomst verdere rapporten uitbrengen.

Dit stuk bevat bijdragen van Christina, Leo, Teddy, Mike en Brendon.