Federaal onderzoek naar cryptografie aan de gang

Coin Fire kan nu melden dat er meerdere federale onderzoeken gaande zijn met betrekking tot Crypsty.

De online uitwisseling is onder verschillende onderzoeken met meerdere agentschappen, waaronder de Securities and Exchange Commission, de Internal Revenue Service en de Criminal Investigation Division van de Internal Revenue Service, onder anderen.

Documenten van verschillende onderzoeken die door Coin Fire zijn verkregen, tonen een litanie van vermeende overtredingen door het bedrijf en verschillende teamleden. Het grote aantal aantijgingen tegen het bedrijf varieert van bureau tot bureau in meer dan 300 pagina’s aan documenten. In sommige gevallen beweert het onderzoek dat het bedrijf niet de juiste licenties heeft verkregen. In een bepaald geval wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen een Cryptsy-teamlid en de frauduleuze activiteiten van GAW Miners. Andere overheidsinstanties melden het niet correct rapporteren van winsten, marktmanipulatie, de verkoop van effecten zonder vergunning, witwassen van geld en meer.

De documentcache die Coin Fire heeft verkregen, bevat materialen variërend van de Securities and Exchange Commission tot het Department of Homeland Security. De vroegste verslagen in de cache tegen Crypsty bevatten kleine onderzoeken naar wangedrag en dateren van vóór het grotere onderzoek van de heer Homero Joshua Garza en de heer Carlos Garza; De informatie die tijdens het onderzoek van GAW Miners werd ontdekt, zorgde er echter voor dat hoofdonderzoekers van meerdere organisaties Crypsty en haar moederbedrijf, Project Investors, nader gingen onderzoeken. Het onderzoek tegen Cryptsy werd geïntensiveerd nadat een “PayCoin-controller” was uitgewisseld met het bedrijf en de twee onderzoeken gelijktijdig begonnen te lopen.

In één document begon FinCen vermeend illegale transacties te onderzoeken waarbij geld werd overgeheveld naar rekeningen die verband hielden met vermoedelijke terroristen, maar het onderzoek was sindsdien vastgelopen. Dit document werd enkele maanden opzij gelegd en genegeerd totdat recente informatie duidde op mogelijke transacties met vermoedelijke terroristen. Latere documenten verwezen naar dit eerdere FinCen-document, met de meest recente bewering dat zowel projectinvesteerders als Cryptsy op de hoogte waren van een account op hun platform die werd gebruikt door een persoon die banden heeft met bankcontrolelijsten en beperkingen.

De documenten onderzoeken ook andere beschuldigingen. In één rapport beweert een organisatie dat het bedrijf geautomatiseerde handelssoftware gebruikte op een platform waarvan de medewerkers van Crypsty rechtstreeks profiteerden. Het rapport beweert ook dat een belangrijk personeelslid van Cryptsy frauduleuze transacties heeft uitgevoerd met betrekking tot de beweging van PayCoin door de heer Garza..

Een ander document laat zien dat een organisatie een onderzoek begint naar de blockchain-geschiedenis van PayCoin. Dit document beweert dat Cryptsy door de heer Garza werd gebruikt om geldbewegingen voor zowel hem als zijn medewerkers te verhullen. Bovendien beweert het rapport dat het bedrijf op de hoogte was van deze beweging en niet alleen medeplichtig was; deze bewering wordt herhaald door materiaal in het document dat aangeeft dat (1) personeelslid betrokken was bij deze frauduleuze transacties en overdrachten en rechtstreeks betrokken was bij marktmanipulatie.

Een grote verscheidenheid aan federale agentschappen heeft het afgelopen jaar interesse getoond in cryptocurrency-bedrijven, en velen hebben zich voorbereid op administratieve acties en zelfs strafrechtelijke vervolging in het begin van 2016. Deze agentschappen hebben op verschillende niveaus samengewerkt. Een agent bij de Securities and Exchange Commission vertelde Coin Fire dat ze dat waren,

Kijkend naar de ergste overtreders in cryptocurrency en zou verder in de buurt komen van onze onofficiële “top tien” -lijst waarvan Cryptsy en Project Investors zichzelf in de Top 5 zullen bevinden.

Aanvullende conceptdocumenten beweren dat de frauduleuze transacties en directe marktmanipulatie al geruime tijd aan de gang zijn. Een agentschap verklaarde tegenover aanklagers dat “[we] onweerlegbaar bewijs hebben van directe marktmanipulatie door het bedrijf.” Dit conceptdocument voor aanklagers verwijst naar een bijlage met informatie over hoe die conclusie werd verkregen, maar werd op dit moment niet aan Coin Fire ter beschikking gesteld..

Andere claims van FinCen hebben betrekking op de kwestie van het niet verkrijgen van licenties per staat. Hoewel deelstaatregeringen zijn belast met het afdwingen van vergunningen op staatsniveau, schetst FinCen duidelijk het feit dat Crypsty er niet in slaagde om deze vergunningen te verkrijgen. Deze mislukking werd gebruikt als aanvullend bewijs dat het bedrijf opzettelijk de wet heeft overtreden. Een intern memorandum onder het FinCen-personeel bevatte later deze informatie en adviseerde om de “licentieproblemen” van het bedrijf te bespreken met verschillende staten.

De documenten van FinCen bevatten verschillende screenshots van Cryptsy-medewerkers op een populair bitcoin-gerelateerd forum die beweringen doen over de geldigheid van licenties, die vervolgens zes keer door het bureau zijn geverifieerd. Cryptsy ontkende later de berichten in het openbaar, maar de verschillende posts op sociale media in de documentbijlagen werden als authentiek verklaard door verschillende federale computerforensische teams.

FinCen doet ook uitspraken over transacties waarvan een organisatie beweert dat ze crimineel van aard zijn.

Een organisatie begon te werken met informatie van het Department of Homeland Security en startte een onderzoek naar bankoverschrijvingen aan verschillende bankinstellingen via verzegelde dagvaardingen. De documenten beweren dat het bedrijfsplatform werd gebruikt voor geldovermakingen naar rekeningen die verband hielden met vermoedelijke terroristen. Het document beweert verder dat Cryptsy al enige tijd als middel voor het witwassen van geld werd gebruikt en dat het bedrijf op de hoogte was van deze activiteit en het toestond om door te gaan.

Uit de rapporten blijkt dat onderzoekers formele dagvaardingen zullen beginnen. Deze dagvaardingen worden verondersteld te zijn afgeleverd in 2016 en zullen waarschijnlijk om een ​​breed scala aan informatie vragen, waaronder transactiegeschiedenis, serverinformatie en klantaccountinformatie.

In de tussentijd onthulde de verzegelde dagvaarding van een federale organisatie informatie die ze volgens een memorandum ‘interessant’ vonden en die zou worden gebruikt als onderdeel van een actie tegen verschillende leden van het team van projectinvesteerders..

Mike Owergreen Administrator

Sorry! The Author has not filled his profile.

follow me