SEC-onderzoek van GAW-mijnwerkers aan de gang

UPDATE 18-08-15

De eerste rapportage van Coin Fire over het SEC-onderzoek is publiekelijk bevestigd, waarbij de SEC een openbare verklaring heeft afgegeven waarin wordt bevestigd dat er een actief onderzoek gaande is.

Als onderdeel van het onderzoek diende het personeel van het regionale kantoor van de SEC in Boston Garza een dagvaarding in en eiste zijn getuigenis in juli 2015. Nadat hij instemde met verschillende verlengingen van zijn getuigenisdatum, verscheen Garza op 12 augustus 2015 op het kantoor van de Commissie, maar weigerde om een ​​inhoudelijk getuigenis af te leggen. De SEC-aanvraag verzocht om een ​​bevel van de federale districtsrechtbank om Garza te dwingen getuigenis af te leggen in reactie op de dagvaarding. De rechtbank bekrachtigde op 17 augustus 2015 een bevel tot toewijzing van de SEC-aanvraag. – SEC-verklaring

De broer van de heer Garza, Carlos, een belangrijk lid van het ‘verkoopteam’ van het bedrijf, werd gedagvaard door de SEC en werkte niet samen met het bureau. Alle details zijn te lezen bij CoinDesk of via de SEC.gov website.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Coin Fire heeft exclusief kunnen bevestigen dat een “actief” onderzoek van GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin en verschillende andere “operationele namen” voor de heer Garza aan de gang is door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission..

Coin Fire heeft meer dan 1.000 pagina’s van een onderzoeksdossier verkregen van een bevestigde Commissiemedewerker die ook een daverend concept heeft van een mogelijke handhavingsprocedure tegen het bedrijf. De documenten die aan Coin Fire-redacteuren zijn gegeven, bevatten honderden verwijzingen naar verwijderde forumberichten op de door het bedrijf beheerde Hashtalk-forums, e-mails van potentiële slachtoffers van effectenfraude, nieuwsverhalen van verschillende websites, talloze berichten op sociale media, een verzegelde dagvaarding waarin de IP’s die zijn gekoppeld aan bepaalde accounts op een bekende site waar Garza en potentiële sokpoppen hebben gewerkt, en verschillende storyboards van video’s die zijn geüpload door het omstreden bedrijf dat handhavingsadvocaten beweren, bevatten veel bevestigingen van mogelijk wangedrag.

De documenten die aan Coin Fire worden verstrekt, zijn de ruwe onderzoeksnotities die worden gebruikt om te beslissen of er een handhavingsactie tegen het bedrijf zal plaatsvinden. Veel van de items in het onderzoeksomhulsel vallen buiten de standaardomvang van een SEC-onderzoek.

De Commissie is een bureau van de regering dat zich bezighoudt met financiële fraude of financiële misdrijven, in tegenstelling tot consumentenfraude. Hoewel de documenten beschuldigingen tegen het bedrijf van consumenten van verduistering of andere mogelijke fraude bevatten, zijn de enige secties die op andere locaties van het document worden gemarkeerd of waarnaar wordt verwezen, secties met details over het aanbieden van illegale effecten.

Een van de hoekstenen van het onderzoek en het ontwerp van handhavingsmaatregelen houdt verband met drie verklaringen die de heer Garza online aflegde dat de Commissie de verkoop van de heer Garza als een illegale aanbieding van effecten beschouwt. Handhavingsadvocaten hebben een aantal weken besteed aan het verzamelen van gegevens die de heer Garza verschillende pogingen heeft ondernomen om van internet te “scrubben”.

De eerste belangrijke verklaring die onze redactie in deze documenten heeft benadrukt, is een verklaring van de heer Garza in augustus 2014. De heer Garza verklaarde dat een percentage van de winst voor ZenPool afkomstig was van “day trading”. Het feit dat hij verklaarde dat het van day trading was, creëerde een situatie waarin het, volgens verschillende effectenwetten, een effect is. Dit is de eerste belangrijke hoeksteen die de SEC van plan is te gebruiken bij een mogelijke handhavingsactie.

Coin Fire kan de andere twee verklaringen op dit moment niet afleggen omdat de beveiliging van het lopende onderzoek mogelijk in gevaar komt; beide verklaringen van de heer Garza vormen echter een groot deel van het onderzoek.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

De commissie heeft ook in een tijdlijnstijl de gebeurtenissen uiteengezet die tot nog recentere gebeurtenissen hebben geleid, zoals de mislukte ‘verdieping’ uit verklaringen van de heer Garza, maar later bewerkt op de Hashtalk-site en andere nieuwssites over cryptocurrency..

Handhavingsadvocaten voor de Commissie hebben ook rapporten opgesteld voor mogelijke toekomstige geschillen,

“[..] wij zijn van mening dat de heer Garza systematisch met de hulp van zijn werknemers en het” moderatieteam “grote delen van mogelijk bewijsmateriaal van zijn websites heeft verwijderd en gebruik heeft gemaakt van de diensten van advocaten die worden gebruikt om andere sites te intimideren om te verwijderen mogelijk bewijs uit het openbare register. “

De jas bevat meer dan alleen het bewijs van mogelijke misstanden door het bedrijf. Het heeft ook uitgebreide concept-gerechtelijke documenten die later zouden kunnen worden ingediend tegen het bedrijf en de principes van het bedrijf.

Eén document bevat informatie over Stuart Fraser van Cantor Fitzgerald en zijn betrokkenheid bij het lopende verhaal. Het document bevestigt dat de heer Fraser betrokken is als investeerder (een verklaring die Coin Fire en vele andere sites niet hebben kunnen verifiëren tot dit document) en laat zien dat er mogelijk ook wat ongewenste SEC-aandacht op hem afkomt.

Het provisievakje bevat ook uitgebreid bewijsmateriaal dat door slachtoffers op internet is gearchiveerd en bevat conceptdocumenten waarin wordt verzocht om in de toekomst dagvaardingen te vragen om kopieën van de relevante informatie die door consumenten en slachtoffers wordt verstrekt om hen te certificeren voor mogelijk toekomstig gebruik door de rechtbank.

Andere delen van het onderzoeksjasje zijn relevant over recentere gebeurtenissen met de lancering van handelsplatforms of de aankoop van handelsplatforms waarop het bedrijf klanten in staat stelt Paycoin te kopen, verkopen of verhandelen. De commissie is van mening dat er ook directe marktmanipulatie heeft plaatsgevonden.

Terwijl ons redactieteam en onze advocaten de pagina’s van de jas hebben doorzocht, is het duidelijker geworden dat de stappen van de heer Garza om zowel informatie van internet te verwijderen als anderen te beperken in het delen van informatie erop wijzen dat het bureau meer aangemoedigd is geworden om verder buiten te zoeken. informatie.

Coin Fire werkt ijverig samen met ons redactieteam en juridisch team om te beslissen welke delen van de jas kunnen worden gedeeld zonder het onderzoek, onze bronnen binnen de SEC of potentiële derden in gevaar te brengen om verder bewijsmateriaal te vernietigen. We zullen deze documenten en informatie de komende maanden delen in een serie gewijd aan dit voortdurende verhaal, aangezien we daartoe in staat zijn..

Hoewel de SEC nog geen actieve handhavingsmaatregelen tegen de heer Garza of de geassocieerde bedrijven moet indienen of starten, zijn ze begonnen met het verzamelen van mogelijk bewijs voor die acties en zoeken ze meer informatie van degenen in het publiek die denken dat ze het slachtoffer zijn van effectenfraude.

Onze bron deelde de volgende informatie met ons team en vermeldde:,

Degenen die denken dat ze mogelijk het slachtoffer zijn van effectenfraude, moeten onmiddellijk contact opnemen met de Securities and Exchange Commission en zoveel mogelijk relevante informatie verstrekken die ze hebben. De juiste website hiervoor is:

http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml

Hoewel het bereiken van een onderzoekspunt enkele maanden of zelfs jaren kan duren, geldt dat hoe meer informatie de instantie heeft over mogelijke misstanden, hoe meer middelen er kunnen worden besteed aan het onderzoek en mogelijke handhaving..

Dit bericht en deze serie is het resultaat van het werk van Leo, Mike en Christina van het Coin Fire-team.

Afbeelding geleverd door Scott S..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map