Coin Fire +: GAW Miners Catches SEC, FTC, IRS, DHS Perhatian

Coin Fire telah dilepaskan Coin Fire Plus, perkhidmatan premium baru dari Coin Fire di mana kewartawanan lama dan keras akan dibawa eksklusif untuk ahli Plus terlebih dahulu. Potongan ini adalah intip dari jenis penyelidikan, artikel, dan ciri-ciri panjang yang akan kami hasilkan dalam perkhidmatan Coin Fire Plus. Sekiranya anda ingin menyokong usaha Coin Fire dan membaca ciri bentuk panjang eksklusif setiap bulan, pastikan untuk melihat butiran lengkap di http://CoinFire.io/plus.

Kisah Homero Joshua Garza, Pelombong GAW, dan PayBase adalah salah satu kisah paling rumit, rumit, dan panjang di dunia cryptocurrency.

Ini adalah kisah yang berpotensi memengaruhi undang-undang di seluruh industri, senarai panjang pelanggan yang merasa mereka telah dianiaya, senarai panjang syarikat yang menolak perkongsian, ribuan halaman dokumen kerajaan di beberapa agensi, dan korupsi dengan saluran berita yang, kadang-kadang, nampaknya sukar dipercayai.

Homero Joshua Garza lebih dikenali dalam komuniti cryptocurrency hanya dengan nama tengahnya, Josh. Garza berinteraksi dengan penyokong dan kakitangannya sebagai “Josh Garza” dan menghantar e-mel yang mengganggu kepada pengkritiknya kerana menggunakan nama penuh dan sah.

Pada bulan Disember 2013, Mr Garza mula meletakkan kerangka dan landasan GAW Miners, sebuah syarikat yang dia dakwa dibentuk kerana dia bosan dengan “dirampas” oleh pelbagai orang di dunia cryptocurrency. Pada bulan Mac 2014, syarikat itu dilancarkan secara terbuka dengan Mr Garza yang mendakwa mereka telah membersihkan 50,000 USD dari penjualan pada hari pertama.

GAW Miners nampaknya berada di landasan kejayaan yang besar dari luar. Syarikat ini merupakan penjual semula pelombong Gridseed dan sepertinya merupakan salah satu daripada beberapa syarikat yang memberikan sokongan pelanggan yang konsisten. Garza juga segera berjanji untuk membantu “si kecil” dalam industri ini. Dia didakwa membantu membiayai syarikat-syarikat kecil untuk membuat skala untuk bersaing dengan beberapa pemain cryptocurrency yang lebih mapan. Industri cryptocurrency baru-baru ini digegarkan dengan “trolling secara langsung” oleh anggota pasukan Butterfly Labs dan ramai yang hanya ingin melihat wajah ramah dalam industri perlombongan. Bagi banyak orang, nampaknya Mr Garza adalah wajah yang ramah.

Pengisytiharan umum Mr. Garza untuk memperjuangkan lelaki kecil itu mengejutkan beberapa orang di komuniti Litecoin. Kemalangan awam sebelumnya di subreddit Litecoin mendedahkan bahawa Mr Garza telah didakwa terlibat dalam penipuan yang melibatkan transaksi eBay; namun, tuduhan tersebut tetap tidak dapat diterokai dalam jangka masa yang panjang.

GAW Miners pada mulanya mula menjual Scrypt ASIC pelombong. Ketika berkembang, GAW Miners mula menjual peralatan perlombongan bitcoin SHA-256 dan mengumumkan sedang bersiap untuk melancarkan perkhidmatan perlombongan awan menggunakan “pelombong maya” baru yang disebut “Hashlet.”

Pada 8 Jun 2014, GAW Miners dan Mr Garza mengumumkan pelancaran laman web HashTrader. Laman web ini merangkumi forum dalam talian baru yang dikhaskan untuk cryptocurrency dan berfungsi sebagai saluran baru bagi syarikat untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan. Melalui laman web HashTrader, Encik Garza secara peribadi dapat mengemukakan pertanyaan, membuat pengumuman, dan berkongsi maklumat baru dengan masyarakat umum mengenai GAW Miners.

Pada 5 Ogos 2014, Encik Garza secara terbuka mengumumkan bahawa dia telah membeli BTC.com dengan harga 1.1 juta USD di laman web CryptoCoinsNews. Cerita ini pada mulanya diterbitkan oleh Encik Scott Fargo yang mengaku telah menerima e-mel dari Mr Garza pada pukul 2:30 pagi yang menyatakan bahawa pembelian domain telah berlaku. Pada 8 Ogos 2014, TechCrunch menerbitkan ciri serupa mengenai Mr Garza dan laporannya mengenai pembelian BTC.com dengan harga 1.1 juta USD.

Pada bulan yang sama, GAW Miners mengeluarkan GAW Miners Hashlet. Setelah dilancarkan, syarikat itu mengeluarkan siaran pers yang mendakwa bahawa pelepasan Hashlet dan penjualannya seterusnya merosakkan rangkaian, laman web, dan seluruh sistem Shopify. Penyumbang di Coin Fire mula menjadi ragu-ragu.

Bahan Pemasaran GAW Asli untuk Hashlet

Menurut bahan pemasaran GAW Miners, GAW Miners Hashlet “selalu menguntungkan” dan “tidak akan usang.” Pernyataan ini diiklankan di laman web GAW Miners dan dalam beberapa dorongan pemasaran melalui iklan di CryptoCoinsNews, Coin Brief, dan Bitcoinist. Mereka juga muncul melalui iklan Google AdSense di pelbagai laman web cryptocurrency termasuk laman web Coin Fire untuk waktu yang singkat.

Siaran akhbar GAW Miners untuk kemalangan Shopify mengandungi pernyataan dari Mr Garza yang menyatakan bahawa permintaan pelanggan untuk Hashlets telah merosakkan platform Shopify. Siaran akhbar tidak mengandungi pernyataan dari wakil Shopify, dan Shopify tidak mengembalikan permintaan untuk komen ketika pasukan editorial Coin Fire menghubungi mereka.

Coin Fire memilih untuk tidak menjalankan siaran akhbar atau menerbitkan cerita dengan maklumat ini kerana pasukan editorial tidak dapat mengesahkan tuntutan yang dibuat mengenai pihak ketiga. Pada suatu acara di San Francisco di kemudian hari, pekerja Shopify kemudiannya memberitahu bahawa sistem “crash” tidak berkaitan langsung dengan penjualan Hashlet dan bahawa pengumuman GAW Miners datang pada saat masalah lain sudah mengganggu platform. Kemasukan lalu lintas secara tiba-tiba tidak membantu keadaan keseluruhan dan hanya memburukkan lagi masalah yang ada.

Pasukan Coin Fire kemudian memutuskan untuk menyiasat lebih lanjut mengenai syarikat dan produk yang dijualnya secara terbuka. Pada 14 Oktober 2014, salah satu penyumbang Coin Fire, Leo, menerbitkan ulasan mengenai perkhidmatan GAW Miners Hashlet setelah membeli unit satu bulan sebelumnya.

Dalam tinjauan tersebut, Leo menyatakan bahawa kekuatan hashing tidak diarahkan pada kumpulan yang dinyatakan di laman web GAW Miners dan menerangkan beberapa masalah dengan Syarat Perkhidmatan di laman web GAW Miners. Pada masa itu, Mr Garza menjelaskan bahawa kolam itu “tidak dapat diandalkan” dan dia tidak mahu pelanggan diganggu oleh kolam yang tidak dapat diandalkan.

Pada masa ini, banyak di industri cryptocurrency mula mempersoalkan kekuatan hash GAW Miners dan mengapa kadar hash pelbagai cryptocurrency tidak meningkat seperti yang diharapkan dengan tahap kekuatan hash yang dilaporkan syarikat itu mengaku telah dikendalikan.

Garza berulang kali menolak akses ke transaksi yang akan membuktikan perlombongan itu berlaku. Dia juga memberitahu pelanggan tentang fakta bahawa syarikat itu dapat memberikan bukti sifar mengenai perlombongan bahawa mungkin mereka bukan jenis “pelabur” yang dia mahukan di syarikatnya; namun, pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang telah dibuat oleh Mr. Garza secara terbuka mengenai keinginan untuk menjadi syarikat yang telus.

GAW Miners enggan memberikan komen kepada Coin Fire walaupun terdapat percubaan berulang kali dari penyumbang yang meminta komen dan penjelasan mengenai pernyataan Mr. Garza. Pada 14 Oktober 2014, Coin Fire menyekat semua iklan GAW Miners dari laman web Coin Fire kerana kegagalan syarikat untuk menangani kebimbangan yang ditimbulkan oleh penerbitan dan pelanggan.

Tangkapan skrin Hangout Google Mining Proof

Garza dan jabatan PR GAW Miners terus membuat tuntutan kepada orang ramai mengenai keuntungan Hashlet walaupun terdapat kebimbangan dari pelanggan. Setelah berulang kali meminta bukti penambangan, syarikat itu mengadakan Google Hangout yang menunjukkan peralatan perlombongan. Sebelum Hangout, Mr Garza berjanji kepada pelanggan lawatan penuh mengenai kemudahan yang digunakan untuk menambang cryptocurrency yang akan memberikan keraguan kepada masyarakat umum bahawa perlombongan itu berlaku.

Video Hangout menimbulkan lebih banyak soalan daripada yang dijawab oleh banyak orang dalam komuniti cryptocurrency. Video kurang dari 3 minit dan berlangsung di gudang yang kurang terang. Walaupun Encik Garza telah menjanjikan lawatan penuh ke kemudahan itu, video tersebut tidak mengandungi audio dan hampir tidak menunjukkan lorong pelombong dalam talian. Ramai dalam komuniti cryptocurrency ditinggalkan untuk bertanya-tanya apakah benar-benar wujud pelombong sepenuhnya atau adakah Mr. Garza hanya menjalankan cadangan pecahan.

Item dari Dokumen Dalaman FTC

Video Hangout juga menjadi persoalan siasatan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan. FTC secara aktif menyiasat GAW Miners dan syarikat-syarikat bersekutu dalam pasukan tugas bersama dengan beberapa organisasi lain. Video Google Hangout sejak itu muncul di banyak papan cerita di dalam dokumen siasatan dalaman yang menuduh iklan palsu dan operasi penipuan.

Pada bulan November 2014, Coin Fire mula menyiasat kesahihan pernyataan Mr. Garza mengenai “beberapa perkongsian.” Encik Garza dituntut secara terbuka bahawa syarikat itu telah mengukuhkan perkongsian dan berurusan dengan Target, Amazon, dan Walmart mengenai syarikat dan mata wangnya, PayCoin. Kenyataan ini akan menjadi salah kerana Coin Fire belajar dalam laporan penyiasatan.

Laporan ini menarik perhatian Encik Garza secara peribadi. Tidak lama selepas artikel Coin Fire diterbitkan, Mr Garza menghantar e-mel yang mengancam kepada kakitangan editorial Coin Fire. Dalam e-mel dari Mr. Garza kepada Mr. Mike Johnson, Editor Eksekutif di Coin Fire:

Saya ingin menghantar notis ini kepada anda secara peribadi.

Pasukan undang-undang kami akan melayani syarikat anda esok. Anda telah mengeluarkan maklumat yang tidak senonoh dan palsu mengenai syarikat kami dan telah membiarkan orang percaya bahawa kami ada kaitan dengan penggodaman laman web anda (yang, anda tahu kami tidak melakukannya).

Tidak kira apa maklumat yang anda percayai, saya dapat memastikan bahawa tuntutan saya dapat disahkan. Saya tidak berurusan dengan syarikat pada tahap anda. Melalui rakan kongsi saya, saya dapat bercakap terus dengan pasukan eksekutif. Perkataan khusus saya dari masa lalu dapat disahkan.

Saya akan menggunakan maklumat ini dalam proses undang-undang kami dengan syarikat anda.

Saya ingin memberitahu anda: Tidak kira apa yang anda kumpulkan, saya dapat membuktikan bahawa maklumat itu tidak betul dan dilakukan sebagai usaha untuk memfitnah kami.

Peguam saya yakin bahawa kami mempunyai maklumat yang mencukupi untuk mengemukakan tuntutan terhadap anda. Walaupun saya tahu anda fikir anda tidak mempunyai tanggungjawab, tidak kira apa itu proses yang panjang dan mahal, tidak kira siapa yang menang.

Walaupun bukan keinginan saya untuk mengadakan pertempuran hukum yang panjang dan mahal dengan syarikat anda, kami bersedia menggunakan semua sumber kami untuk mempertahankan syarikat kami daripada serangan anda.

Saya menghantar e-mel kepada anda dalam usaha untuk membuat keputusan sebelum kami membuat tindakan undang-undang. Beritahu saya jika anda ingin bercakap lebih lanjut. Anda boleh mengemukakan soalan yang anda mahukan, dan jika saya dapat menjawabnya, saya akan mengemukakannya.

Sekiranya saya tidak mendapat maklum balas daripada anda dalam 12 jam akan datang, saya akan menganggap anda tidak berminat dengan penyelesaian.

Josh Garza

Ketua Pegawai Eksekutif- GAW Corp

E-mel dihantar sebelum pesanan berhenti dan berhenti yang segera dihantar mengenai pernyataan yang dibuat dalam laporan penyiasatan Coin Fire. The Berhenti dan Hentikan telah dihantar ke Coin Fire dari Mr. Brian Kline, seorang peguam dari  Yayasan Bitcoin.

Pada bulan Disember 2014, Paybase dilancarkan kepada pelanggan dengan banyak peminat dari Encik Garza dan penyokong Paycoin. Beberapa jam selepas pelancaran ini, seorang anggota Bitcoin Talk menemui pelanggaran keselamatan besar-besaran di platform PayBase. Pelanggaran ini membolehkan pengguna tidak log masuk untuk menunjukkan sebagai pengguna laman web yang sah dan berdaftar semasa mengunjungi URL tertentu di laman web ini. Pengguna yang mengakses laman web melalui URL ini dapat memperoleh maklumat akaun mengenai pengguna Paybase termasuk baki pengguna semasa, alamat e-mel, dan maklumat profil lain. Walaupun pelanggaran keselamatan sepertinya tidak membenarkan mereka yang mengunjungi URL kemampuan untuk menarik dana, ia membenarkan penyerang kemampuan untuk mendapatkan banyak data mengenai pengguna Paybase.

Pelanggaran ini hanyalah satu lagi masalah dalam senarai masalah yang semakin meningkat dengan GAW Miners setelah jurucakap Amazon memberitahu Coin Fire bahawa mereka tidak bekerjasama dengan syarikat itu untuk melaksanakan belanja Paycoin.

Beberapa hari selepas pelanggaran keselamatan, ShapeShift melaporkan bahawa ShapeShift.io akan menghentikan sokongan PayCoin. Didalam hantar di reddit, syarikat itu secara rasmi menyatakan akan menjatuhkan XPY kerana “ambang bukti yang tinggi sebagai penipuan.”

Pada awal Januari 2015, Coin Fire menerbitkan laporan mengenai Penyiasatan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Mr Garza, GAW Miners, dan PayBase. Setelah memperoleh lebih dari 1,000 halaman dokumen SEC dalaman, pasukan editorial Coin Fire menghabiskan banyak masa untuk mengkaji kes yang dihadapkan ke GAW Miners sebelum menerbitkan laporan.

Dokumen-dokumen tersebut berisi draf panggilan yang akan dikeluarkan pada awal Februari kepada Mr Garza dan syarikat-syarikat yang terlibat secara langsung. Dokumen tersebut masih berada di bawah meterai dan masih tidak dapat digunakan oleh orang ramai pada masa ini, walaupun didakwa telah dibocorkan oleh orang lain di masyarakat.

Subpoena SEC Akhir Dihantar ke GAW

1,000+ halaman dokumen dalaman juga memberikan notis pentadbiran yang dikeluarkan kepada Google untuk akaun Google Apps for Business GAW Miners yang berkaitan dengan Mr Garza dan perniagaannya dan mengandungi e-mel yang Google menyerahkan kepada SEC di bawah meterai kepada SEC. Dokumen tersebut mengandungi e-mel untuk tahun 2014 dan mengandungi draf kedua panggilan pengadilan pentadbiran yang juga menuntut e-mel mulai Januari 2015 dan seterusnya (panggilan kedua kepada Google belum dihantar pada masa Coin Fire memperoleh cache dokumen pertama ini).

E-mel tersebut disertakan dalam dokumen dalaman SEC dan tidak menunjukkan apa yang hanya boleh digambarkan sebagai kekacauan di dalam syarikat. Oleh kerana sifat peribadi dan sifat persuratan yang disertakan dalam waran dan potensi kerosakan sumbernya, Coin Fire memilih untuk tidak membincangkan kandungan atau menggunakan e-mel ini sebagai bahan sumber.

SEC memetik ECPA dalam dokumen mengenai keperluan e-mel dari akaun e-mel Tuan Garza yang dihoskan oleh Google tanpa mendedahkan kepada Encik Garza bahawa surat panggilan untuk e-mel telah disampaikan. Apabila entiti kerajaan mencari maklumat di bawah 18 U.S.C. § 2703 (c), ECPA secara khusus memperuntukkan bahawa pemerintah tidak diharuskan memberikan pemberitahuan kepada pelanggan yang rekodnya dicari di bawah 18 A.S. § 2703 (c) (3).

Pada awal Februari 2015, Coin Fire menerima laporan dari pelbagai sumber bahawa panggilan pengadilan SEC telah disampaikan kepada GAW Miners, tetapi ia telah dimodifikasi dan diedit dari bentuk asal yang diberikan kepada pasukan editorial pada awal Januari. Sapina, yang akhirnya disampaikan, adalah sepina pertama yang diterima oleh GAW Miners secara langsung dari SEC. Sebelum itu, sepina telah disampaikan kepada Google untuk e-mel mengenai nama domain GAW Miners dan TD Bank untuk rekod perbankan. Beberapa draf sapaan telah dibuat untuk akaun Bitcoin Talk dan bahkan IDS pengguna Facebook digunakan untuk mentadbir beberapa halaman dengan akaun yang dipercayai dikendalikan oleh Encik Garza sendiri.

Walaupun banyak di kalangan masyarakat berspekulasi bahawa penyelidikan SEC ditolak oleh Coin Fire, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahawa banyak panggilan, perincian, e-mel, dan dokumen penyiasatan telah berlaku sebelum pelaporan awal Coin Fire.

Walaupun siasatan SEC aktif sedang dijalankan, Encik Garza memburuk-burukkan Coin Fire dengan cara yang sangat terbuka sekali lagi melalui blog PayBase dan siaran akhbar yang mengelirukan. Garza membantah tuduhan penyiasatan di dalam syarikat itu dan menerbitkan catatan blog awam yang menyatakan bahawa “tuduhan” Coin Fire itu palsu. Catatan blog, yang ditulis oleh wakil syarikat dan disemak oleh peguam mereka, menyatakan,

Tuduhan Duit Syiling Mengenai PayBase Adalah Palsu

PayBase telah menyiasat tuduhan palsu ini dan mengesahkan bahawa ia adalah palsu.

“Kami terkejut dengan tuduhan yang memberi kesan negatif kepada perniagaan kami dalam kategori kewangan yang menarik dan berkembang ini,” kata Josh Garza, Ketua Pegawai Eksekutif GAW. “Namun, kami menghargai pencurian sokongan oleh komuniti yang berada di belakang apa yang kami lakukan sebagai perintis dalam pasaran cryptocurrency; secara ringkas, mereka tidak mempercayainya. “

PayBase sedang dalam proses mengkaji pilihannya pada masa ini termasuk apa, jika ada, tindakan hukum mungkin sesuai sebagai tindak balas terhadap artikel Coin Fire.

Sejak itu syarikat itu bekerjasama Manatt, Phelps & Phillips untuk membincangkan tindakan undang-undang tambahan terhadap Coin Fire kerana menerbitkan dokumen yang mereka rasakan merosakkan reputasi mereka. Menurut catatan blog yang diterbitkan oleh syarikat itu, GAW Miners menyatakan bahawa dokumen penyiasatan Coin Fire SEC adalah palsu dan syarikat itu tidak dalam siasatan aktif.

E-mel yang diperolehi melalui pesanan sapuan pentadbiran kedua kepada Google kemudiannya mendedahkan bahawa laporan Coin Fire adalah tepat dan Encik Garza menyedari penyiasatan aktif yang ditolaknya secara terbuka. E-mel ini juga merangkumi e-mel dari Mr Garza yang mengesahkan kepada wartawan Gizmodo bahawa siasatan SEC sedang dijalankan, namun Mr Garza menolak untuk membuang maklumat palsu mengenai Coin Fire dari laman web PayBase.

Sebelum sepina 6 Februari yang dikeluarkan kepada GAW Miners dari SEC, kakitangan GAW Miners dan Mr Garza menyedari bahawa siasatan SEC sedang berjalan dan ditutup. Pertanyaan yang dibuat berdasarkan permintaan FOIA kepada SEC telah membuktikan bahawa siasatan sedang dijalankan dan bahawa SEC tidak akan memberikan dokumen semasa siasatan aktif sedang berlangsung.

PayBase dinamakan secara langsung mengikut pesanan dari SEC

Walaupun Mr Garza menafikan bahawa PayBase terlibat dalam penyiasatan, draf dan dokumen akhir secara langsung merujuk PayBase sebagai entiti di bawah kendali Mr. Garza dan menamakannya secara langsung sebagai bagian dari penyelidikan.

Penyiasatan SEC berpusat di sekitar pemasaran potensi sekuriti tidak berdaftar. Dokumen SEC dalaman menggambarkan Hashlet sistem perlombongan awan sebagai keselamatan yang berpotensi. Semakan kedua – dan yang akhirnya diserahkan kepada GAW Miners – juga mempertimbangkan aspek lain yang tidak disebut pada awalnya dalam draf berkenaan langsung dengan PayCoin.

PayCoin ICO dinamakan mengikut urutan

Walaupun rujukan dibuat kepada kegagalan PayCoin dalam dokumen dalaman SEC awal, PayCoin tidak disebut secara langsung dalam surat panggilan sehingga versi akhir disampaikan dan SEC telah menerima cukup banyak maklumat yang berpotensi menyakitkan di samping e-mel yang dibekalkan dari pesanan pentadbiran tertutup sebelumnya..

Salah satu landasan untuk penyiasatan dan rancangan tindakan penguatkuasaan pada awalnya adalah berkaitan dengan tiga pernyataan yang dibuat oleh Garza secara dalam talian bahawa Suruhanjaya merasakan penjualan Mr Garza yang layak sebagai tawaran sekuriti haram. Pengacara penguatkuasaan menghabiskan beberapa minggu mengumpulkan data untuk laporan penyiasatan mereka bahawa Encik Garza melakukan beberapa usaha untuk “menggosok” dari Internet.

Pernyataan utama pertama yang dilihat oleh pasukan editorial Coin Fire dalam dokumen-dokumen ini adalah pernyataan dari Encik Garza pada bulan Ogos 2014. Encik Garza menyatakan bahawa peratusan keuntungan untuk ZenPool berasal dari “perdagangan hari.” Menurut pelbagai undang-undang sekuriti, hakikat bahawa Mr Garza menyatakan keuntungan ini berasal dari perdagangan hari mewujudkan keadaan yang menjadikan Hashlet sebagai keselamatan. Ini adalah tonggak utama pertama yang ingin digunakan oleh SEC dalam tindakan penguatkuasaan yang berpotensi.

Dua pernyataan yang lain pada awalnya dilindungi agar tidak merosakkan penyiasatan GAW Miners dan Mr Garza. Oleh kerana perincian telah menjadi lebih umum dan panggilan pengadilan diselesaikan dan disampaikan kepada GAW Miners dan Mr Garza, Coin Fire kini dapat melaporkan bahawa bahagian dokumen penyiasatan lain memfokuskan pada PayCoin dan PayBase.

Suruhanjaya itu juga memperincikan peristiwa yang membawa kepada peristiwa yang lebih baru dalam perangkaan gaya garis masa, seperti “lantai” yang gagal dari pernyataan yang dibuat oleh Encik Garza, tetapi kemudian diedit di laman Hashtalk dan laman berita cryptocurrency lain. Dokumen dalaman ini akan berfungsi sebagai garis masa bagi peguam penguatkuasaan untuk membandingkan dengan dokumen yang disediakan oleh GAW Miners di bawah panggilan untuk menentukan apakah Mr Garza, peguamnya, atau pekerja GAW Miner sengaja meninggalkan bahagian mengenai sejarah GAW Miners.

Peguam penguatkuasaan untuk SEC prihatin bahawa Encik Garza dan ejennya gagal memberikan dokumen yang tepat dan jujur ​​sebagai sebahagian daripada proses panggilan sapuan yang diberikan sejak penyingkiran maklumat sistematik yang lalu dari Internet dengan dokumen dalaman SEC mencatat,

[..] adalah kepercayaan kami bahawa Pak Garza secara sistematik dengan bantuan pekerjanya dan “pasukan penyederhanaan” telah membuang sebahagian besar bukti yang berpotensi dari laman webnya dan menggunakan perkhidmatan pengacara yang digunakan untuk mengintimidasi laman web lain untuk menghilangkan potensi bukti dari rekod awam.

Draf sapina kepada Stuart Fraser dari Cantor Fitzgerald juga sedang disiapkan untuk menyiasat kemungkinan kesalahan yang diketahui oleh Fraser dan terlibat secara mendalam ketika dia dikaitkan dengan GAW Miners. E-mel antara Mr. Fitzgerald dan Mr. Garza dari panggilan sapaan Google memperincikan penglibatan Mr. Fraser dengan kegagalan PayCoin. E-mel lain antara Mr Garza dan beberapa pelabur yang diperoleh dari Google juga menunjukkan penglibatan tersirat dari Cantor Fitzgerald dengan siapa ada draf panggilan lain.

SEC bukan satu-satunya organisasi pemerintah yang terlibat dalam penyiasatan GAW Miners dalam apa yang kini dipelajari oleh Coin Fire adalah operasi pelbagai agensi. SEC telah berkongsi dokumen dengan FTC, IRS, FinCen, dan bahkan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri mengenai potensi pencucian wang dan pergerakan wang kepada mereka yang dipercayai aktif bekerja dengan pengganas di luar negara.

FTC hampir tidak meninggalkan upaya dalam penyelidikan berterusan mengenai kemungkinan penipuan juga. Bekerja dengan penganalisis terkemuka di firma forensik kewangan, agensi itu telah menemui bukti transaksi blockchain yang menunjukkan pembayaran dari alamat bitcoin yang dikendalikan oleh GAW ke alamat yang dimiliki oleh Jonas Borchgrevink, yang lebih dikenali dalam komuniti cryptocurrency sebagai “David Parker” dari CryptoCoinsNews. Dengan bantuan data yang disediakan oleh beberapa pertukaran di bawah perintah pemerintah, beberapa organisasi kerajaan dapat mengesan transaksi dari Mr Garza ke yang lain termasuk beberapa pertukaran.

Dokumen FTC menunjukkan pembayaran antara Encik Garza dan Encik Borchgrevink pada beberapa kesempatan. E-mel dari surat panggilan awal kepada Google dan dikongsi kepada organisasi kerajaan lain juga menunjukkan pertukaran antara Mr Garza dan Mr Borchgrevink yang memerlukan artikel yang ditulis mengenai GAW Miners diperiksa oleh Mr Garza sebelum diterbitkan di laman web CCN. FTC mendakwa gangguan dokumen dan kesediaan untuk membantu mempromosikan dan menyebarkan kemungkinan penipuan pihak Borchgrevink dan kegagalan untuk menyatakan dana yang diterima untuk membayar cerita tanpa menyatakan pelanggaran undang-undang semasa dalam siasatan.

E-mel yang ditukar antara Mr Garza dan Mr Borchgrevink bahkan menunjukkan bahawa Mr Borchgrevink menyimpan maklumat mengenai identiti sebenarnya dari kakitangan, editor, dan pasukannya sendiri. Dia juga menyimpan maklumat yang relevan dari wartawan, seperti Mr. Scott Fargo, mengenai pembayaran yang diterima oleh CCN dan Encik Borchgrevink untuk terus mengepam GAW Miners.

Tawaran iklan dipotong antara CryptoCoinsNews selain cerita yang ditaja. Garza juga diizinkan untuk membaca draf cerita untuk memastikan berita negatif mengenai GAW Miners atau dirinya tidak akan disiarkan.

Pertukaran e-mel ini juga memberi perhatian kepada SEC. Komisen tersebut ditugaskan untuk melindungi pengguna dari pelaburan yang dianggapnya berpotensi menipu, terutama dalam kasus di mana pihak lain telah menerima pampasan kewangan dan gagal untuk mengungkapkannya ketika mengepam pelaburan.

Halaman dari Draf Dokumen Penyiasatan SEC yang Memperincikan Perjanjian CCN

Fakta bahawa dua agensi berbeza bekerja dari kumpulan data yang sama dan membuat kesimpulan serupa dari pelbagai undang-undang yang didakwa dilanggar tidak memberi pertanda baik bagi GAW Miners dalam situasi tertentu ini.

Pada tahun 2013, FTC mengeluarkan garis panduan baru di bawah dokumen Dot Com Disclosures yang memperincikan tanggungjawab blogger dan laman berita untuk mendedahkan pampasan untuk kepingan dengan tepat dan adil. Penyiasatan FTC berpusat di sekitar dua bahagian utama – salah satunya ialah CryptoCoinsNews dan GAW Miners gagal dengan tepat dan betul memperlihatkan pendedahan ini mengenai kandungan potongan mengenai GAW Miners.

Dalam contoh dari dokumen Dot Com Disclosures, pendedahan tidak dianggap sah jika muncul di akhir setelah beberapa hyperlink muncul.

Dokumen Dalaman FTC Mengenai Hashlet

FTC juga melihat secara khusus tuntutan iklan palsu mengenai perkhidmatan GAW Miners Hashlet. Laporan dalaman terperinci menunjukkan beberapa contoh iklan palsu yang didakwa.

FTC kini sedang menyiasat janji yang dibuat dalam bahan pemasaran, di laman web yang dikendalikan oleh GAW Miners, dan di laman web lain yang menerima pampasan dari GAW Miners termasuk laman berita yang merupakan anggota program afiliasi yang dikendalikan oleh GAW Miners mengenai kesahihan pernyataan palsu yang dibuat.

Ketika datang ke potensi masalah dengan cukai, IRS sangat teliti ketika terlibat dengan penyelidikan. The IRS melalui CID mempunyai bakat khusus untuk menguruskan perniagaan dan rekod peribadi kerana pengelakan cukai sering menyertai kes penipuan sekuriti. IRS mempekerjakan lebih dari 2,800 ejen khas untuk jenis penyiasatan ini dan sering membawa akauntan forensik untuk mula menyiasat maklumat.

IRS telah melihat secara besar-besaran masalah perpajakan yang berpotensi untuk Mr. Garza dan syarikat-syarikat gabungannya, di samping beberapa “pelabur besar” yang diduga di GAW Miners. Walaupun perincian khusus jarang ada pada masa ini, dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Coin Fire memperincikan kemungkinan masalah percukaian mengenai keuntungan modal berpotensi yang tidak diisytiharkan mengenai operasi perlombongan yang didakwa dengan perkaitan khusus dengan transaksi yang ditunjukkan kepada wartawan Wall Street Journal.

Akauntan forensik dari CID juga bekerjasama dengan jabatan lain dari Kerajaan Amerika Syarikat yang sedang menyiasat salah satu masalah berpotensi terbesar bagi syarikat itu. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, melalui perintah mahkamah yang dimeteraikan, mengeluarkan surat panggilan pengadilan kepada TD Bank untuk semua transaksi kewangan dari akaun Mr Garza. TD Bank memenuhi permintaan ini dan bertindak balas dengan penutupan akhirnya akaun bank Mr. Garza.

Permintaan Maklumat Perbankan Mengenai Encik Garza

Dokumen DHS memperincikan dugaan operasi pengubahan wang haram dengan Mr Garza di pusat tersebut yang menerima dana “dari buku” untuk XPY dari individu yang berada dalam senarai pantau perbankan semasa yang berkaitan dengan isu perbankan anti-terorisme. DHS juga telah menyediakan beberapa draf panggilan untuk berpotensi dikeluarkan kepada mereka yang berafiliasi dengan hubungan perbankan Mr. Garza, termasuk panggilan untuk e-mel dari pengurus TD Bank bernama Brian Bedore. Pegawai DHS percaya bahawa Mr Bedore mungkin telah mengetahui kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh Mr. Garza berdasarkan e-mel yang ditukar antara Mr Bedore dan Mr Garza mengenai potensi “masalah perbankan” sebelum panggilan yang disampaikan kepada institusi perbankan.

Panggilan ke TD Bank oleh Coin Fire mengesahkan bahawa Mr. Bedore adalah pekerja syarikat perbankan dan bekerja sebagai Pengurus Stor di Massachusetts.

Beberapa dokumen juga menyebut nama pelabur XPY dan pelabur GAW Miners sebagai disebutkan dalam beberapa senarai pemerhatian DHS untuk kemungkinan pengubahan wang haram bagi pihak pengganas.

Dokumen Penyiasatan DHS Mengenai Pemindahan Wang

Siasatan DHS juga menamakan individu kedua yang berpusat di Arab Saudi sebagai suspek kedua yang berpotensi dalam operasi pengubahan wang haram. Individu ini memberikan sejumlah wang tunai kepada Encik Garza melalui wang melalui kiriman wang dan merasa puas dan terlibat dengan Encik Garza.

Walaupun laporan DHS sangat terperinci dan lebih terperinci mengenai dakwaan penipuan dan pengubahan wang haram untuk organisasi dan penyokong pengganas, Coin Fire memilih untuk tidak menerbitkan dokumen-dokumen ini sehingga kemudian untuk tidak membahayakan siasatan yang sedang berjalan dan untuk melindungi sumber kami.

Ketika penyiasatan berterusan terhadap Mr. Garza, PayBase, PayCoin, dan GAW Miners berlanjutan, seseorang dapat yakin bahawa syarikat akan menghabiskan sumber daya yang berharga dan wang pelabur untuk melindungi dirinya sendiri.

Coin Fire akan terus memantau keadaan dan membawa laporan lebih lanjut dalam masa terdekat.

Karya ini mengandungi sumbangan dari Christina, Leo, Teddy, Mike, dan Brendon.