Coin Fire +: Los mineros de GAW captan la atención de la SEC, FTC, IRS y DHS

Coin Fire ha lanzado Coin Fire Plus, un nuevo servicio premium de Coin Fire donde el periodismo de larga duración y contundente se llevará exclusivamente a los miembros de Plus primero. Esta pieza es un adelanto del tipo de investigaciones, artículos y características de formato largo que produciremos en el servicio Coin Fire Plus. Si desea apoyar los esfuerzos de Coin Fire y leer una función exclusiva de formato largo cada mes, asegúrese de consultar los detalles completos en http://CoinFire.io/plus.

La historia de Homero Joshua Garza, Mineros de la GAW, y PayBase es una de las historias más enrevesadas, complicadas y extensas del mundo de las criptomonedas.

Esta es una historia con ramificaciones legales potenciales en toda la industria, una larga lista de clientes que sienten que han sido perjudicados, una larga lista de empresas que niegan asociaciones, miles de páginas de documentos gubernamentales en varias agencias y corrupción con medios de comunicación que, a veces, casi parece increíble.

Homero Joshua Garza es más conocido en la comunidad de criptomonedas simplemente por su segundo nombre, Josh. El Sr. Garza interactuó con sus seguidores y personal como “Josh Garza” y envió correos electrónicos de acoso a sus detractores por usar su nombre completo y legal..

En diciembre de 2013, el Sr. Garza comenzó a sentar las bases y los cimientos de GAW Miners, una empresa que, según él, se formó porque estaba cansado de que varias personas en el mundo de las criptomonedas lo “estafaran”. En marzo de 2014, la empresa se lanzó públicamente y el Sr. Garza afirmó que había liquidado 50,000 USD de ventas el primer día..

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GAW Miners parecía estar en camino de lograr niveles masivos de éxito desde el exterior. La empresa era un gran revendedor de mineros Gridseed y parecía ser una de las pocas empresas que brindaba un soporte constante al cliente. El Sr. Garza también prometió inmediatamente ayudar al “pequeño” dentro de la industria. Supuestamente ayudó a financiar a empresas más pequeñas a escalar para competir con algunos de los jugadores de criptomonedas más establecidos. La industria de las criptomonedas había sido sacudida recientemente por miembros del equipo de Butterfly Labs y muchos estaban desesperados por simplemente ver una cara amiga en la industria minera. Para muchos, parecía que el señor Garza era ese rostro amistoso.

La declaración pública de Garza de luchar por el pequeño fue un shock para algunos en la comunidad de Litecoin. Una debacle pública anterior en el subreddit de Litecoin reveló que el Sr. Garza había estado supuestamente involucrado en un fraude que involucraba una transacción de eBay; Sin embargo, esas acusaciones permanecieron sin explorar durante un largo período de tiempo..

GAW Miners inicialmente comenzó a vender mineros Scrypt ASIC. A medida que crecía, GAW Miners comenzó a vender equipos de minería de bitcoins SHA-256 y anunció que se estaba preparando para lanzar un servicio de minería en la nube utilizando un nuevo “minero virtual” llamado “Hashlet”.

El 8 de junio de 2014, GAW Miners y el Sr. Garza anunciaron el lanzamiento del sitio web HashTrader. Este sitio web incluyó un nuevo foro en línea dedicado a las criptomonedas y sirvió como un nuevo medio para que la empresa se comunicara directamente con los clientes. A través del sitio web de HashTrader, el Sr. Garza podría responder personalmente preguntas, hacer anuncios y compartir información nueva con el público en general sobre los mineros de la GAW..

El 5 de agosto de 2014, el Sr. Garza anunció públicamente que había comprado BTC.com por 1,1 millones de dólares en el sitio web CryptoCoinsNews. La historia fue publicada inicialmente por el Sr. Scott Fargo, quien afirmó haber recibido un correo electrónico del Sr. Garza a las 2:30 am indicando que la compra del dominio había ocurrido. El 8 de agosto de 2014, TechCrunch publicó una característica similar sobre el Sr. Garza y ​​su compra informada de BTC.com por 1,1 millones de dólares..

Ese mismo mes, GAW Miners lanzó GAW Miners Hashlet. Tras su lanzamiento, la compañía emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que el lanzamiento del Hashlet y sus ventas posteriores colapsaron la red Shopify, el sitio web y todo el sistema. Los colaboradores de Coin Fire comenzaron a volverse escépticos.

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Materiales de marketing originales de la GAW para Hashlet

Según los materiales de marketing de GAW Miners, el Hashlet de GAW Miners fue “siempre rentable” y “nunca sería obsoleto”. Estas declaraciones se anunciaron en el sitio web de GAW Miners y en varios impulsos de marketing a través de anuncios en CryptoCoinsNews, Coin Brief y Bitcoinist. También aparecieron a través de anuncios de Google AdSense en una amplia gama de sitios de criptomonedas, incluido el sitio web Coin Fire durante un breve período de tiempo..

El comunicado de prensa de GAW Miners sobre el bloqueo de Shopify contenía declaraciones del Sr. Garza que indicaban que la demanda de los Hashlets por parte de los clientes había bloqueado la plataforma de Shopify. El comunicado de prensa no contenía una declaración de un representante de Shopify, y Shopify no devolvió las solicitudes de comentarios cuando el equipo editorial de Coin Fire los contactó..

Coin Fire optó por no publicar el comunicado de prensa o publicar una historia con esta información ya que el equipo editorial no pudo verificar las afirmaciones hechas con respecto a un tercero. En un evento en San Francisco en una fecha posterior, los empleados de Shopify luego compartieron que el “bloqueo” del sistema no estaba directamente relacionado con las ventas de Hashlet y que el anuncio de GAW Miners llegó en un momento en que otros problemas ya estaban interfiriendo con la plataforma. La afluencia repentina de tráfico no ayudó a la situación general y simplemente agravó los problemas existentes..

Luego, el equipo de Coin Fire decidió investigar más a fondo la compañía y los productos que estaba vendiendo públicamente. El 14 de octubre de 2014, uno de los colaboradores de Coin Fire, Leo, publicó una reseña sobre el servicio GAW Miners Hashlet después de comprar una unidad un mes antes..

En la revisión, Leo señaló que el poder de hash no se estaba apuntando a los grupos indicados en el sitio web de GAW Miners y describió varios problemas con los Términos de servicio en el sitio web de GAW Miners. En ese momento, el Sr. Garza explicó que las piscinas eran “poco fiables” y que no quería que los clientes se vieran plagados de piscinas poco fiables..

En este momento, muchos en la industria de las criptomonedas habían comenzado a cuestionar el poder de hash de GAW Miners y por qué la tasa de hash de varias criptomonedas no estaba aumentando como se esperaba con el nivel informado de poder de hash que la compañía afirmaba haber controlado..

El Sr. Garza negó repetidamente el acceso a transacciones que probaran que se estaba realizando la minería. También les dijo a los clientes que desconfiaban del hecho de que la empresa no podía proporcionar ninguna prueba con respecto a la minería de que quizás no eran el tipo de “inversores” que él quería en su empresa; sin embargo, estas declaraciones contradecían declaraciones anteriores que el señor Garza había hecho públicamente sobre querer ser una empresa transparente..

GAW Miners se negó a proporcionar un comentario a Coin Fire a pesar de los repetidos intentos de los colaboradores que buscaban un comentario y una aclaración sobre las declaraciones del Sr. Garza. El 14 de octubre de 2014, Coin Fire bloqueó todos los anuncios de GAW Miners del sitio web de Coin Fire debido a que la empresa no abordó repetidamente las preocupaciones planteadas tanto por la publicación como por los clientes..

Captura de pantalla del Hangout de Google a prueba de minería

El Sr. Garza y ​​el departamento de relaciones públicas de GAW Miners continuaron haciendo afirmaciones al público sobre la rentabilidad de Hashlet a pesar de las crecientes preocupaciones de los clientes. Después de repetidas solicitudes de prueba de extracción, la empresa organizó un Hangout de Google en el que se mostraba el equipo de minería. Antes del Hangout, el Sr.Garza prometió a los clientes un recorrido completo por las instalaciones utilizadas para extraer criptomonedas que no dejaría ninguna duda al público en general de que se estaba realizando la extracción..

El video de Hangout generó más preguntas de las que respondió a muchos en la comunidad de criptomonedas. El video duró menos de 3 minutos y tuvo lugar en un almacén mal iluminado. Aunque Garza había prometido un recorrido completo por las instalaciones, el video no contenía audio y apenas mostraba un solo pasillo de mineros en línea. Muchos en la comunidad de criptomonedas se preguntaron si realmente existía el nivel completo de mineros o si el Sr.Garza simplemente estaba operando una reserva fraccionaria..

Elemento de documentos internos de la FTC

El video de Hangout también se convirtió en un tema de investigación para la Comisión Federal de Comercio. La FTC había estado investigando activamente a los mineros de la VAG y las empresas asociadas en un grupo de trabajo conjunto con varias otras organizaciones. Desde entonces, el video de Google Hangout ha aparecido en múltiples storyboards dentro de documentos de investigación interna que alegan anuncios falsos y operaciones fraudulentas..

En noviembre de 2014, Coin Fire comenzó a investigar la validez de las declaraciones del Sr. Garza sobre “varias asociaciones”. Sr. Garza reclamado públicamente que la compañía había consolidado asociaciones y acuerdos con Target, Amazon y Walmart sobre la compañía y su moneda, PayCoin. Estas declaraciones resultarían falsas como Coin Fire aprendió en un informe de investigación..

Este informe llamó la atención del Sr. Garza personalmente. Poco después de la publicación del artículo de Coin Fire, el Sr. Garza envió correos electrónicos amenazantes al personal editorial de Coin Fire. En un correo electrónico del Sr. Garza al Sr. Mike Johnson, editor ejecutivo de Coin Fire:

Quería enviarte personalmente este aviso..

Nuestro equipo legal estará al servicio de su empresa mañana. Ha publicado información difamatoria y falsa sobre nuestra empresa y ha permitido que la gente crea que tuvimos algo que ver con la piratería de su sitio (lo cual, sabe que no hicimos).

Independientemente de la información que crea que tiene, puedo asegurarle que mis afirmaciones pueden validarse. No estoy tratando con las empresas a su nivel. A través de mis socios, he podido hablar directamente con el equipo ejecutivo. Mi redacción específica del pasado se puede validar.

Utilizaré esta información en nuestros procedimientos legales con su empresa..

Quiero avisarte: no importa lo que pongas, puedo probar que la información es incorrecta y se hizo como un intento de difamarnos..

Mis abogados confían en que tenemos suficiente información para presentar una demanda en su contra. Si bien sé que cree que no tiene ninguna responsabilidad, no importa lo que sea, será un proceso largo y costoso, independientemente de quién gane..

Si bien no es mi deseo entablar una batalla legal prolongada y costosa con su empresa, estamos preparados para utilizar todos nuestros recursos para defender a nuestra empresa contra sus ataques..

Le estoy enviando un correo electrónico para intentar llegar a una resolución antes de iniciar una acción legal. Por favor, avíseme si desea hablar más. Puede hacer cualquier pregunta que desee y, si puedo responderla, lo haré.

Si no recibo noticias suyas en las próximas 12 horas, asumiré que no está interesado en una resolución.

Josh Garza

CEO- GAW Corp

El correo electrónico se entregó antes de una orden de cese y desistimiento que se entregó de inmediato con respecto a las declaraciones realizadas en el informe de investigación de Coin Fire. los Cese y desista fue enviado a Coin Fire por el Sr. Brian Kline, un abogado de la  Fundación Bitcoin.

En diciembre de 2014, Paybase se lanzó a los clientes con mucha fanfarria de los partidarios de Garza y ​​Paycoin. Unas pocas horas después de este lanzamiento, un miembro de Bitcoin Talk descubrió una violación de seguridad masiva en la plataforma PayBase. Esta violación permitió a los usuarios que no iniciaron sesión mostrarse como usuarios válidos y registrados del sitio al visitar una URL específica en el sitio. Los usuarios que acceden al sitio a través de esta URL pudieron obtener información de la cuenta sobre los usuarios de Paybase, incluido el saldo actual del usuario, la dirección de correo electrónico y otra información de perfil. Si bien la brecha de seguridad no pareció permitir a los que visitaban la URL la capacidad de retirar fondos, sí permitió a los atacantes la capacidad de proteger grandes cantidades de datos sobre los usuarios de Paybase..

Esta violación fue solo otro tropiezo en una creciente lista de problemas con GAW Miners después de que los portavoces de Amazon le dijeron a Coin Fire que no estaban trabajando con la compañía para implementar las compras de Paycoin..

Unos días después de la violación de seguridad, ShapeShift informó que ShapeShift.io dejaría de ser compatible con PayCoin. en un publicar en reddit, la compañía declaró oficialmente que eliminaría XPY debido a “un alto umbral de evidencia como fraude”.

A principios de enero de 2015, Coin Fire publicó un informe sobre una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores del Sr. Garza, GAW Miners y PayBase. Habiendo obtenido más de 1,000 páginas de documentos internos de la SEC, el equipo editorial de Coin Fire pasó una cantidad significativa de tiempo revisando el caso presentado contra GAW Miners antes de publicar un informe..

Los documentos contenían un borrador de citación que luego se emitiría a principios de febrero al Sr. Garza y ​​las empresas directamente involucradas. El documento permanece sellado y aún no está disponible para el consumo público en este momento, aunque supuestamente ha sido filtrado por otros en la comunidad..

Citación judicial final de la SEC entregada a la VAG

Las más de 1,000 páginas de documentos internos también detallan las citaciones administrativas emitidas a Google para las cuentas de Google Apps for Business de GAW Miners relacionadas con Garza y ​​sus negocios y contienen correos electrónicos que Google entregó a la SEC con un sello a la SEC. Los documentos contenían correos electrónicos para el año 2014 y contenían un segundo borrador de citación administrativa que también exigía correos electrónicos de enero de 2015 en adelante (la segunda citación a Google no se había entregado en el momento en que Coin Fire obtuvo este primer caché de documentos)..

Los correos electrónicos se incluyeron sin redactar en los documentos internos de la SEC y mostraban lo que solo podría describirse como un caos dentro de la empresa. Debido a la naturaleza personal y la naturaleza privada de la correspondencia incluida en la orden judicial y cualquier potencial de dañar la fuente, Coin Fire optó por no discutir el contenido o utilizar estos correos electrónicos como material fuente..

La SEC citó la ECPA en documentos sobre la necesidad de correos electrónicos de las cuentas de correo electrónico alojadas en Google del Sr. Garza sin revelarle al Sr. Garza que se había entregado una citación para los correos electrónicos. Cuando una entidad gubernamental busca información bajo 18 U.S.C. § 2703 (c), la ECPA establece específicamente que el gobierno no está obligado a notificar al cliente cuyos registros se buscan según el 18 U.S.C. Sección 2703 (c) (3).

A principios de febrero de 2015, Coin Fire recibió informes de múltiples fuentes de que la citación de la SEC se había entregado a GAW Miners, pero que se había modificado y editado del formulario original entregado al equipo editorial a principios de enero. La citación, que finalmente se entregó, fue la primera citación que GAW Miners había recibido directamente de la SEC. Antes de eso, se enviaron citaciones a Google para los correos electrónicos sobre los nombres de dominio de GAW Miners y TD Bank para los registros bancarios. Se han creado varios borradores de citaciones para las cuentas de Bitcoin Talk e incluso los IDS de usuario de Facebook se utilizan para administrar varias páginas de cuentas que se cree que están controladas por el propio Garza..

Si bien muchos en la comunidad especularon que la investigación de la SEC fue rechazada por Coin Fire, estos documentos muestran que muchas de las citaciones, detalles, correos electrónicos y documentos de investigación se llevaron a cabo antes del informe inicial de Coin Fire..

Aunque se estaba llevando a cabo una investigación activa de la SEC, el Sr. Garza difamó a Coin Fire de manera pública una vez más a través del blog PayBase y un comunicado de prensa engañoso. El Sr. Garza negó las acusaciones de la investigación dentro de la empresa y publicó una publicación en un blog público que decía que las “acusaciones” de Coin Fire eran falsas. La publicación del blog, escrita por representantes de la empresa y revisada por sus abogados, decía,

Las acusaciones de Coin Fire sobre PayBase son falsas

PayBase ha investigado estas falsas acusaciones y ha confirmado que son falsas.

“Nos sorprendieron las acusaciones que sirvieron para impactar negativamente nuestro negocio en esta categoría financiera emocionante y en evolución”, dijo Josh Garza, director ejecutivo de GAW. “Sin embargo, agradecemos la gran cantidad de apoyo de una comunidad que está detrás de lo que estamos haciendo como pioneros en el mercado de las criptomonedas; en resumen, simplemente no lo creyeron “.

PayBase está en proceso de revisar sus opciones en este momento, incluida la acción legal, si la hubiera, que podría ser apropiada en respuesta al artículo de Coin Fire..

Desde entonces, la empresa ha estado trabajando con Manatt, Phelps & Phillips para discutir la posibilidad de emprender acciones legales adicionales contra Coin Fire por publicar los documentos que consideraban dañinos para su reputación. Según la publicación del blog publicada por la compañía, GAW Miners declaró que los documentos de investigación de Coin Fire SEC eran falsos y que la compañía no estaba bajo una investigación activa..

Los correos electrónicos obtenidos por orden de una segunda citación administrativa a Google revelaron posteriormente que el informe de Coin Fire era exacto y que el Sr. Garza estaba al tanto de la investigación activa que había negado públicamente que existiera. Estos correos electrónicos también incluyeron un correo electrónico del Sr. Garza confirmando a los reporteros de Gizmodo que la investigación de la SEC estaba en curso, pero el Sr. Garza se negó a eliminar la información falsa sobre Coin Fire del sitio web PayBase..

Antes de la citación emitida el 6 de febrero a GAW Miners por parte de la SEC, el personal de GAW Miners y el Sr. Garza se dieron cuenta de que la investigación de la SEC estaba en curso y cerrándose. Las consultas realizadas bajo las solicitudes de la FOIA a la SEC habían demostrado que una investigación estaba en curso y que el La SEC no proporcionó documentos mientras se estaba llevando a cabo la investigación activa.

PayBase directamente nombrado en orden de SEC

Si bien el Sr. Garza negó que PayBase estuviera involucrado en la investigación, el borrador y los documentos finales hacen referencia directa a PayBase como una entidad bajo el control del Sr. Garza y ​​la nombran directamente como parte de la investigación..

La investigación de la SEC se centra en la comercialización de valores potenciales no registrados. Los documentos internos de la SEC describen el sistema de minería en la nube Hashlets como una seguridad potencial. La segunda revisión, y la que finalmente se envió a GAW Miners, también considera otro aspecto no mencionado inicialmente en el borrador con respecto directamente a PayCoin..

PayCoin ICO nombrado en orden

Si bien se hicieron referencias al fiasco de PayCoin en los documentos internos iniciales de la SEC, PayCoin no fue nombrado directamente en la citación hasta que se entregó la versión finalizada y la SEC había recibido suficiente información potencialmente incriminatoria además de los correos electrónicos suministrados por órdenes administrativas selladas anteriores..

Una de las piedras angulares de la investigación y el anteproyecto de la acción de ejecución inicialmente estaba relacionada con tres declaraciones que el Sr. Garza hizo en línea y que la Comisión consideró que calificaba las ventas del Sr. Garza como una oferta ilegal de valores. Los abogados encargados de hacer cumplir la ley pasaron varias semanas recopilando datos para su informe de investigación que el Sr. Garza hizo varios esfuerzos para “borrar” de Internet.

La primera declaración importante que el equipo editorial de Coin Fire vio resaltada en estos documentos fue una declaración del Sr. Garza en agosto de 2014. El Sr. Garza declaró que un porcentaje de las ganancias de ZenPool provino de “transacciones diarias”. De acuerdo con varias leyes de valores, el hecho de que el Sr. Garza declarara que estas ganancias provenían de transacciones diarias creó una situación que convierte al Hashlet en un valor. Esta es la primera piedra angular importante que la SEC tiene la intención de utilizar en una posible acción de ejecución..

Las otras dos declaraciones fueron inicialmente protegidas para no dañar la investigación de GAW Miners y el Sr. Garza. A medida que los detalles se han vuelto más públicos y la citación se finalizó y se entregó a GAW Miners y al Sr.Garza, Coin Fire ahora puede informar que otras secciones del documento de investigación se centraron en PayCoin y PayBase..

La comisión también detalló los eventos que llevaron a eventos aún más recientes en una contabilidad de estilo de línea de tiempo, como el “piso” fallido de las declaraciones hechas por el Sr. Garza, pero luego fueron editadas en el sitio Hashtalk y otros sitios de noticias sobre criptomonedas. Estos documentos internos servirán como una línea de tiempo para que los abogados encargados de hacer cumplir la ley comparen con los documentos que GAW Miners proporcionó bajo la citación para determinar si el Sr. Garza, sus abogados o los empleados de GAW Miner han omitido intencionalmente secciones relacionadas con el historial de GAW Miners..

A los abogados encargados de hacer cumplir la ley de la SEC les preocupaba que el Sr.Garza y ​​sus agentes no pudieran proporcionar documentos precisos y honestos como parte del proceso de citación, dadas las eliminaciones sistemáticas de información de Internet con un documento interno de la SEC que indica,

[..] creemos que el Sr. Garza ha estado eliminando sistemáticamente con la ayuda de sus empleados y el “equipo de moderación” grandes porciones de evidencia potencial de sus sitios web y empleando los servicios de abogados utilizados para intimidar a otros sitios para eliminar posibles evidencia del registro público.

También se está preparando un borrador de citación para el Sr. Stuart Fraser de Cantor Fitzgerald para investigar las posibles irregularidades que el Sr. Fraser conocía y en las que estaba íntimamente involucrado mientras estaba asociado con GAW Miners. Los correos electrónicos entre el Sr. Fitzgerald y el Sr. Garza de la citación de Google detallan la participación del Sr. Fraser en el fiasco de PayCoin. Otros correos electrónicos entre el Sr. Garza y ​​varios inversionistas obtenidos de Google también muestran una participación implícita de Cantor Fitzgerald con quien existe otro borrador de citación..

La SEC no es la única organización gubernamental involucrada en la investigación de los mineros de GAW en lo que Coin Fire ahora ha aprendido es una operación de múltiples agencias. La SEC ha estado compartiendo documentos con la FTC, el IRS, FinCen e incluso el Departamento de Seguridad Nacional con respecto al posible lavado de dinero y el movimiento de dinero a quienes se cree que están trabajando activamente con terroristas en el extranjero..

La FTC también ha dejado prácticamente piedra sin remover en la investigación en curso de un posible fraude. Trabajando con los principales analistas de una firma forense financiera, la agencia ha descubierto evidencia de transacciones de blockchain que muestran pagos desde direcciones de bitcoin controladas por la GAW a direcciones propiedad de Jonas Borchgrevink, más conocido en la comunidad de criptomonedas como “David Parker” de CryptoCoinsNews. Con la ayuda de los datos proporcionados por varios intercambios bajo orden gubernamental, varias organizaciones gubernamentales han podido rastrear transacciones del Sr. Garza a otros, incluidos varios intercambios..

Los documentos de la FTC muestran pagos entre el Sr. Garza y ​​el Sr. Borchgrevink en varias ocasiones. Los correos electrónicos de la citación anterior a Google y compartidos con otras organizaciones gubernamentales también muestran intercambios entre el Sr. Garza y ​​el Sr. Borchgrevink que requieren que los artículos escritos sobre GAW Miners sean examinados por el Sr. Garza antes de ser publicados en el sitio web de CCN. La FTC afirma que documentan la interferencia y la voluntad de ayudar a promover y propagar la posible estafa por parte del Sr.Borchgrevink y la falta de declaración de los fondos recibidos para pagar las historias sin declararlo en violación de las leyes vigentes en la investigación..

Los correos electrónicos intercambiados entre el Sr. Garza y ​​el Sr. Borchgrevink incluso indican que el Sr. Borchgrevink mantuvo información sobre su verdadera identidad de su propio personal, editores y equipo. Además, mantuvo la información relevante lejos de los reporteros, como el Sr. Scott Fargo, con respecto a los pagos que CCN y el Sr. Borchgrevink estaban recibiendo para continuar bombeando a GAW Miners..

Se cerraron acuerdos publicitarios entre CryptoCoinsNews además de las historias patrocinadas. Al Sr. Garza también se le permitió leer borradores de historias para asegurarse de que no se publicaran noticias negativas sobre los mineros de la VAG o sobre él mismo..

Este intercambio particular de correos electrónicos también fue importante para la SEC. La comisión está encargada de proteger a los consumidores de las inversiones que considera potencialmente fraudulentas, especialmente en los casos en que otras partes han recibido una compensación financiera y no la han revelado al realizar una inversión..

Página del borrador de los documentos de investigación de la SEC que detallan el acuerdo de CCN

El hecho de que dos agencias distintas trabajen con el mismo conjunto de datos y saquen conclusiones similares de varias leyes supuestamente violadas no augura nada bueno para los mineros de la VAG en esta situación particular..

En 2013, la FTC emitió nuevas pautas bajo el documento Dot Com Disclosures que detallan la responsabilidad de los blogueros y los sitios de noticias de divulgar de manera precisa y justa la compensación por las piezas. La investigación de la FTC se centra en dos piezas principales, una de las cuales es que CryptoCoinsNews y GAW Miners no mostraron de manera adecuada y adecuada estas divulgaciones con respecto al contenido de las piezas sobre GAW Miners..

En un ejemplo del documento de divulgaciones de Dot Com, las divulgaciones no se consideran válidas si aparecen al final después de que hayan aparecido varios hipervínculos..

Documento interno de la FTC sobre Hashlet

La FTC también está analizando específicamente las reclamaciones de anuncios falsos con respecto al servicio GAW Miners Hashlet. Los informes internos detallados muestran varios casos de supuestos anuncios falsos.

La FTC actualmente está investigando las promesas hechas en materiales de marketing, en sitios web operados por GAW Miners y en otros sitios web que recibieron compensación de GAW Miners, incluidos sitios de noticias que eran miembros de un programa de afiliados operado por GAW Miners con respecto a la legalidad de declaraciones falsas hechas..

Cuando se trata de posibles problemas con los impuestos, el IRS es extremadamente minucioso cuando se involucra en las investigaciones. los IRS a través del CID tiene talento especializado específicamente para analizar registros comerciales y personales, ya que la evasión fiscal a menudo acompaña a los casos de fraude de valores. El IRS emplea a más de 2.800 agentes especiales para este tipo de investigaciones y con frecuencia trae contadores forenses para comenzar a revisar la información..

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha estado analizando detenidamente los posibles problemas de impuestos tanto para el Sr. Garza como para sus empresas afiliadas, además de varios de los supuestos “grandes inversores” en GAW Miners. Si bien los detalles específicos son escasos en este momento, los documentos que se le han proporcionado a Coin Fire detallan los posibles problemas de impuestos con respecto a las posibles ganancias de capital no declaradas con respecto a las supuestas operaciones mineras con respecto a las transacciones que se muestran a los reporteros del Wall Street Journal..

Los contadores forenses del CID también están trabajando con otro departamento del gobierno de los Estados Unidos que está investigando uno de los problemas potenciales más importantes para la empresa. El Departamento de Seguridad Nacional, a través de una orden judicial sellada, emitió una citación a TD Bank para todas las transacciones financieras de las cuentas del Sr. Garza. TD Bank cumplió con esta solicitud y respondió con el eventual cierre de las cuentas bancarias del Sr. Garza.

Demanda de información bancaria sobre el Sr. Garza

Los documentos del DHS detallan una supuesta operación de lavado de dinero con el Sr. Garza en el centro aceptando fondos “extraoficiales” para XPY de personas en listas de vigilancia bancarias actuales relacionadas con asuntos bancarios antiterroristas. El DHS también ha preparado varios borradores de citaciones que potencialmente se emitirán a aquellos afiliados a las relaciones bancarias del Sr. Garza, incluida una citación para correos electrónicos de un gerente de TD Bank llamado Brian Bedore. Los funcionarios del DHS creen que el Sr. Bedore pudo haber estado íntimamente consciente de las posibles malas acciones del Sr. Garza en base a los correos electrónicos intercambiados entre el Sr. Bedore y el Sr. Garza sobre posibles “problemas bancarios” antes de la citación entregada a la institución bancaria..

Las llamadas a TD Bank por Coin Fire confirmaron que el Sr. Bedore es un empleado de la empresa bancaria y está empleado como gerente de tienda en Massachusetts..

Varios documentos también hacen referencia a un inversionista de XPY y a un inversionista de mineros de la GAW por su nombre por haber sido citados en varias listas de vigilancia del DHS por posible lavado de dinero en nombre de terroristas..

Documentos de investigación del DHS sobre transferencias de dinero

La investigación del DHS también nombra a una segunda persona con sede en Arabia Saudita como posible segundo sospechoso en operaciones de lavado de dinero. Esta persona le dio al Sr. Garza grandes sumas de efectivo en los libros a través de transferencias bancarias y se mostró complaciente e íntimamente involucrado con el Sr. Garza..

Si bien los informes del DHS son extremadamente detallados y detallan más el presunto fraude y el presunto lavado de dinero para organizaciones terroristas y simpatizantes, Coin Fire está optando por no publicar estos documentos hasta una fecha posterior para no poner en peligro la investigación en curso actual y para proteger nuestras fuentes.

A medida que continúan las investigaciones en curso sobre el Sr.Garza, PayBase, PayCoin y GAW Miners, uno puede estar seguro de que la empresa gastará recursos valiosos y dinero de los inversores para protegerse..

Coin Fire continuará monitoreando la situación y traerá más informes en el futuro cercano.

Esta pieza contiene contribuciones de Christina, Leo, Teddy, Mike y Brendon.

Mike Owergreen Administrator
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