Fuentes: Investigación de la SEC de “Alex Green” en curso
Coin Fire se enteró de fuentes anónimas que se ha llevado a cabo una investigación activa para el manejo de inversiones no acreditadas realizadas en Moopay LTD y que “Alex Green” se nombra específicamente en documentos e información internos..
Coin Fire fue informado por primera vez de esta investigación el 14 de octubre, pero los funcionarios de la SEC y el Departamento de Justicia informaron activamente a nuestro equipo editorial para que no pusiera en peligro las investigaciones actuales. Sin embargo, a medida que ha salido a la luz nueva información y una tercera fuente dio un paso adelante con más información, nuestros editores ahora se sienten obligados a comenzar a publicar información..
El 9 de octubre, Coin Fire recibió información de una fuente dentro de la SEC de EE. UU. De que Moopay LTD junto con otras siete compañías de criptomonedas estaban bajo investigación activa por valores no registrados en el mundo de las criptomonedas. Coin Fire se movió rápidamente para obtener una lista de las empresas nombradas. El 10 de octubre, recibimos una segunda confirmación de la información y una lista actualizada que muestra que varias empresas, mientras se encontraban bajo investigación activa, han sido puestas en segundo plano para que los contadores forenses traídos del IRS y otras agencias federales comiencen a revisar la información..
Varios miembros del personal de Coin Fire cuestionaron la validez de los contadores del IRS que se utilizan en una investigación de la SEC, pero nuestro editor ejecutivo Mike se enteraría más tarde de una fuente anónima que está familiarizada con los procedimientos utilizados que la táctica es común..
Los recortes presupuestarios han dejado a varias agencias federales sin poder dedicar personal al proceso de contabilidad y, a menudo, se podría llamar a un equipo de contabilidad específico en el IRS para ayudar con otras operaciones federales. No tenemos confirmación de que el IRS esté trabajando con el DOJ y la SEC; sin embargo, no es infrecuente. los IRS a través del CID tiene talento especializado específicamente para analizar registros comerciales y personales y, a menudo, en este tipo de casos de fraude de valores, la evasión de impuestos a menudo viene con el territorio. El IRS emplea a más de 2.800 agentes especiales para este tipo de investigaciones y a menudo se prestan a otras agencias..
El 14 de octubre nos enteramos de que Moopay, LTD y Moolah se declararían en quiebra como un último esfuerzo para brindar protección al asediado CEO y debido a la mala gestión financiera..
Más tarde esa noche, en una llamada de Skype con una fuente muy familiarizada con la situación, nos enteraríamos de que Alex Green ha cambiado su nombre varias veces, pero nuestras políticas editoriales prohíben la publicación de información que se obtiene de fuentes no oficiales y nuestro equipo comenzaría a trabajar para obtener más información de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pertinentes.
El 15 de octubre comenzaría a surgir información de varias fuentes de que Alex Green podría ser un estafador conocido que ha operado bajo el nombre de Ryan Gentle Francis.. Se ha proporcionado CCN varios sin verificar documentos que pretenden mostrar esto como un posible hecho en la situación actual.
Coin Fire también obtuvo información de una fuente verificada de que Moolah / Moopay LTD recibiría una inyección de efectivo de un capitalista de riesgo conocido en el espacio de las criptomonedas y con el permiso de las partes anteriores involucradas, Coin Fire trabajó para decirle al capitalista de riesgo acerca de información sobre investigaciones actuales del gobierno de los Estados Unidos de manera responsable. El VC involucrado no respondió a Coin Fire sobre la información proporcionada, pero supimos que debido a algunas de las preocupaciones actuales sobre posibles acciones policiales, Alex Green renunciaría a su puesto en Moolah..
El 16 de octubre, la persona conocida como Mr. Green publicaría una publicación de blog pública en el blog de Moolah declarando su renuncia y declarando,
Me gustaría comenzar diciendo que en el contexto de lo siguiente, mi identidad es irrelevante. Mi identidad se vuelve relevante si infrinjo la ley, que es algo que ni yo ni mis empleados hemos hecho. Para ser lo más claro que puedo, podría haber nacido como John Smith y no importaría. Esto no debe tomarse como confirmación o admisión de nada, lo que seguirá en una etapa posterior. A los ojos de la ley, mi nombre es Alex Green.
Además, generó una especulación desenfrenada de que los rumores de cambio de nombre y otra información que se divulga en línea era cierta y ofrecía una mayor validez a quienes hacen las afirmaciones. Más tarde esa tarde, Coin Fire recibió información de que la persona conocida como Alex Green había sido detenida para interrogarla y liberada, pero hasta el momento Coin Fire no ha podido verificar la autenticidad de estas afirmaciones y cree que el Sr.Green no está en el Reino Unido. basado en la información que nos ha proporcionado.
Tal como está ahora, la persona conocida como Sr.Green está ahora bajo una investigación en curso por fraude de valores y, con la participación del Departamento de Justicia, probablemente varios otros elementos sobre los que no especularemos para evitar dañar potencialmente las investigaciones actuales..
Cuando Coin Fire solicitó un comentario oficial sobre las investigaciones actuales, simplemente se nos dijo que las organizaciones involucradas no comentan oficialmente sobre ninguna investigación potencial o en curso, si existe alguna, para proteger la naturaleza de las investigaciones..
En este momento, está claro que “Alex Green” probablemente esté bajo una serie de investigaciones de varias organizaciones de Estados Unidos, demandas privadas que se están presentando y ahora organizaciones internacionales que trabajan para obtener la información relevante para manejar mejor la situación. Seguiremos de cerca la situación para obtener más detalles e información..
Una cosa está clara, Moolah, Moopay y Mintpal probablemente estén irreparablemente dañados por toda esta situación..
Imagen proporcionada por Scott S.
