Monetų ugnis +: GAW kalnakasiai sugauna SEC, FTC, IRS, DHS dėmesį

Monetų ugnis išleido Monetų ugnis plius, nauja aukščiausios kokybės „Monetų ugnies“ paslauga, kurioje pirmiausia „Plus“ nariams bus pristatyta ilgos formos, griežta žurnalistika. Šis kūrinys yra slaptas žvilgsnis iš ilgalaikių tyrimų, straipsnių ir funkcijų, kurias gaminsime „Monetų ugnis plius“ tarnyboje. Jei norite paremti „Coin Fire“ pastangas ir kiekvieną mėnesį perskaityti išskirtinę ilgos formos funkciją, būtinai patikrinkite visą informaciją šiuo adresu: http://CoinFire.io/plus.

Homero Joshua Garza istorija, GAW kalnakasiai, ir „PayBase“ yra viena iš labiausiai įmantrių, sudėtingiausių ir ilgiausių istorijų kriptovaliutų pasaulyje.

Tai istorija su galimais teisiniais padariniais visoje industrijoje, ilgas sąrašas klientų, kurie jaučiasi nuskriausti, ilgas sąrašas bendrovių, neigiančių partnerystę, tūkstančiai vyriausybės dokumentų puslapių keliose agentūrose ir korupcija naujienų leidiniuose, kartais atrodo beveik neįtikėtina.

Homero Joshua Garza yra labiau žinomas kriptovaliutų bendruomenėje tiesiog antruoju vardu Josh. Ponas Garza bendravo su savo palaikytojais ir darbuotojais kaip „Josh Garza“ ir išsiuntė priekabius el. Laiškus savo niekintojams už tai, kad jis naudojo savo vardą ir pavardę..

2013 m. Gruodžio mėn. P. Garza pradėjo kloti „GAW Miners“, jo teigimu, bendrovės ir jo pamatų pagrindą, nes jam atsibodo „plėšti“ įvairius kriptovaliutų pasaulio žmones. 2014 m. Kovo mėn. Bendrovė viešai pradėjo veikti su p. Garza tvirtindama, kad pirmą dieną jie pardavė 50 000 USD.

Atrodė, kad „GAW Miners“ laukia didžiulės sėkmės iš išorės. Bendrovė buvo didelis „Gridseed“ kalnakasių perpardavėjas ir atrodė viena iš nedaugelio bendrovių, teikiančių nuolatinį klientų aptarnavimą. Ponas Garza taip pat nedelsdamas pažadėjo padėti „mažam vaikinui“ šioje srityje. Neva jis padėjo finansuoti mažesnes įmones, kad galėtų konkuruoti su kai kuriais labiau įsitvirtinusiais kriptovaliutų žaidėjais. Neseniai „Butterfly Labs“ komandos nariai visiškai sukrėtė kriptovaliutų industriją ir daugelis labai norėjo tiesiog pamatyti draugišką veidą kasybos pramonėje. Daugeliui pasirodė, kad ponas Garza buvo toks draugiškas veidas.

Pono Garzos vieša deklaracija kovoti už mažą vaikiną kai kuriems iš „Litecoin“ bendruomenės narių buvo šokas. Ankstesnis viešas „Litecoin“ subbreddito įvykis atskleidė, kad P. Garza tariamai dalyvavo sukčiavime, susijusiame su „eBay“ sandoriu; tačiau šie įtarimai ilgą laiką liko neištirti.

„GAW Miners“ iš pradžių pradėjo pardavinėti „Scrypt ASIC“ kalnakasius. Kai jis augo, „GAW Miners“ pradėjo pardavinėti SHA-256 bitkoinų kasybos įrangą ir paskelbė, kad ruošiasi paleisti debesų kasybos paslaugą naudodamas naują „virtualų kasyklą“, vadinamą „Hashlet“.

2014 m. Birželio 8 d. „GAW Miners“ ir p. Garza paskelbė apie „HashTrader“ svetainės paleidimą. Šioje svetainėje buvo naujas internetinis forumas, skirtas kriptovaliutai, ir tai buvo naujas būdas įmonei tiesiogiai bendrauti su klientais. Per „HashTrader“ svetainę p. Garza galėjo asmeniškai pateikti klausimų, skelbti pranešimus ir dalytis nauja informacija su plačiąja visuomene apie GAW kalnakasius..

2014 m. Rugpjūčio 5 d. P. Garza viešai paskelbė, kad „CryptoCoinsNews“ svetainėje įsigijo BTC.com už 1,1 mln. USD. Iš pradžių istoriją paskelbė ponas Scottas Fargo, kuris teigė, kad 2:30 val. Iš P. Garza gavo el. Laišką, kuriame teigiama, kad domeno pirkimas įvyko. 2014 m. Rugpjūčio 8 d. „TechCrunch“ paskelbė panašią funkciją apie p. Garza ir jo paskelbtą BTC.com pirkimą už 1,1 mln. USD.

Tą patį mėnesį „GAW Miners“ išleido „GAW Miners Hashlet“. Išleidusi bendrovė paskelbė pranešimą spaudai, kuriame teigiama, kad išleidus „Hashlet“ ir vėlesnius išpardavimus, sudužo „Shopify“ tinklas, svetainė ir visa sistema. „Monetų ugnies“ dalyviai pradėjo skeptiškai vertinti.

Originalios GAW rinkodaros medžiagos, skirtos „Hashlet“

Remiantis „GAW Miners“ rinkodaros medžiaga, „GAW Miners Hashlet“ buvo „visada pelninga“ ir „niekada nebus pasenusi“. Šie teiginiai buvo reklamuojami „GAW Miners“ svetainėje ir keletu rinkodaros pastangų per „CryptoCoinsNews“, „Coin Brief“ ir „Bitcoinist“ skelbimus. Jie taip pat trumpam pasirodė per „Google AdSense“ reklamą įvairiose kriptovaliutų svetainėse, įskaitant „Coin Fire“ svetainę..

„GAW Miners“ pranešime spaudai dėl „Shopify“ katastrofos buvo p. Garza pareiškimai, kuriuose teigiama, kad klientų „Hashlets“ paklausa sudužo „Shopify“ platformą. Pranešime spaudai nebuvo „Shopify“ atstovo pareiškimo, o „Shopify“ negrąžino prašymų pateikti komentarus, kai su jais susisiekė „Coin Fire“ redakcija..

„Monetų ugnis“ nusprendė nevykdyti pranešimo spaudai ir nepaskelbti istorijos su šia informacija, nes redakcijos komanda negalėjo patikrinti pretenzijų dėl trečiosios šalies. Vėliau įvykusiame įvykyje San Franciske, „Shopify“ darbuotojai vėliau pasidalijo, kad sistemos „avarija“ nebuvo tiesiogiai susijusi su „Hashlet“ pardavimais ir kad „GAW Miners“ pranešimas buvo paskelbtas tuo metu, kai kiti klausimai jau trukdė platformai. Staigus srauto srautas nepadėjo bendros situacijos ir tik papildė esamas problemas.

Tada „Monetų ugnies“ komanda nusprendė toliau tirti įmonę ir jos viešai parduodamus gaminius. 2014 m. Spalio 14 d. Vienas iš „Monetų ugnies“ dalyvių Leo paskelbė apžvalgą apie „GAW Miners Hashlet“ paslaugą, prieš mėnesį įsigijęs vienetą..

Apžvalgoje Leo pažymėjo, kad maišymo jėga nebuvo nukreipta į „GAW Miners“ svetainėje nurodytus telkinius, ir aprašė keletą paslaugų teikimo sąlygų klausimų „GAW Miners“ svetainėje. Tuo metu p. Garza paaiškino, kad baseinai yra „nepatikimi“ ir kad jis nenori, kad klientus kamuotų nepatikimi baseinai..

Šiuo metu daugelis kriptovaliutų pramonės atstovų pradėjo abejoti „GAW Miners“ maišos galia ir kodėl įvairių kriptovaliutų maišos rodiklis nedidėjo, kaip tikėtasi, kai pranešta apie maišos galios lygį, kurį bendrovė teigė kontroliavusi.

Ponas Garza ne kartą atsisakė leisti naudotis sandoriais, kurie įrodytų, kad kasyba vyksta. Jis taip pat pasakojo klientams apie tai, kad bendrovė gali pateikti nulį įrodymų, susijusių su kasyba, kad galbūt jie nebuvo tokio tipo „investuotojai“, kokių jis norėjo savo įmonėje; tačiau šie pareiškimai prieštaravo ankstesniems pareiškimams, kuriuos ponas Garza viešai pareiškė norėdamas būti skaidria įmone.

„GAW Miners“ atsisakė pateikti komentarą „Monetų ugniai“, nepaisant pakartotinių bandymų prisidedančių asmenų, norinčių pakomentuoti ir paaiškinti p. Garzos pareiškimus. 2014 m. Spalio 14 d. „Monetų ugnis“ užblokavo visas „GAW Miners“ reklamas „Monetų ugnies“ svetainėje dėl įmonės pakartotinio nesugebėjimo išspręsti tiek leidinio, tiek klientų keliamų problemų..

„Google Hangout“, įrodančio kasybą, ekrano kopija

Ponas Garza ir „GAW Miners“ ryšių su visuomene skyrius, nepaisant didėjančio klientų nerimo, toliau reiškė visuomenei pretenzijas dėl „Hashlet“ pelningumo. Po pakartotinių prašymų įrodyti kasybą bendrovė surengė „Google Hangout“, kuriame buvo rodoma kasybos įranga. Prieš prasidedant „Hangout“, ponas Garza klientams pažadėjo išsamiai apžiūrėti kriptovaliutų kasimo įrenginius, kurie nepaliks abejonių plačiajai visuomenei, kad kasyba vyksta.

„Hangout“ vaizdo įrašas kėlė daugiau klausimų nei atsakė daugeliui kriptovaliutų bendruomenės narių. Vaizdo įrašas buvo trumpesnis nei 3 minutės ir vyko blogai apšviestame sandėlyje. Nors ponas Garza pažadėjo visą ekskursiją po objektą, vaizdo įraše nebuvo garso ir vos buvo rodomas vienas internetinių kalnakasių praėjimas. Daugeliui kriptovaliutų bendruomenės liko įdomu, ar iš tikrųjų egzistuoja visas kalnakasių lygis, ar p. Garza paprasčiausiai valdė dalinį rezervą.

Prekė iš FTC vidaus dokumentų

„Hangout“ vaizdo įrašas taip pat tapo Federalinės prekybos komisijos tyrimo dalyku. FTC aktyviai tyrė GAW kalnakasius ir susijusias įmones kartu su keliomis kitomis organizacijomis. „Google Hangout“ vaizdo įrašas nuo to laiko buvo rodomas keliose istorinių lentų vidaus tyrimo dokumentuose, kuriuose teigiama apie melagingą reklamą ir apgaulingas operacijas.

2014 m. Lapkričio mėn. „Monetų ugnis“ pradėjo tirti p. Garzos teiginių apie „kelias partnerystes“ pagrįstumą. Ponas Garza tvirtino viešai kad bendrovė užmezgė partnerystę ir susitarė su „Target“, „Amazon“ ir „Walmart“ dėl bendrovės ir jos valiutos „PayCoin“. Šie teiginiai pasirodytų melagingi, nes „Monetų ugnis“ sužinojo tyrimo ataskaitoje.

Šis pranešimas asmeniškai atkreipė pono Garzos dėmesį. Netrukus po straipsnio „Monetų ugnis“ paskelbimo, p. Garza atsiuntė grasinančius el. Laiškus „Monetų ugnies“ redakcijai. Pono Garza el. Laiške ponui Mike’ui Johnsonui, „Coin Fire“ vykdomajam redaktoriui:

Norėjau asmeniškai jums atsiųsti šį pranešimą.

Mūsų teisinė komanda rytoj aptarnaus jūsų įmonę. Jūs paskelbėte šmeižikišką ir melagingą informaciją apie mūsų įmonę ir leidote žmonėms patikėti, kad turime ką nors bendro su jūsų svetainės įsilaužimu (ko, jūs žinote, mes nepadarėme).

Nesvarbu, kokią informaciją, jūsų manymu, turite, galiu patikinti, kad mano pretenzijas galima patvirtinti. Aš neturiu reikalų su jūsų lygio įmonėmis. Per savo partnerius galėjau kalbėti tiesiogiai su vykdomąja komanda. Galima patvirtinti mano konkrečią praeities formuluotę.

Šią informaciją naudosiu teisminiuose procesuose su jūsų įmone.

Noriu jus įspėti: Nesvarbu, ką sudėjote, galiu įrodyti, kad informacija neteisinga ir buvo padaryta kaip bandymas mus apšmeižti.

Mano advokatai įsitikinę, kad turime pakankamai informacijos, kad galėtume jums pareikšti ieškinį. Nors aš žinau, kad jūs manote, kad neturite atsakomybės, nesvarbu, koks tai bus ilgas ir brangus procesas, nepaisant to, kas laimi.

Nors aš nenoriu pradėti ilgos ir brangios teisinės kovos su jūsų įmone, mes esame pasirengę panaudoti visus savo išteklius gindami savo įmonę nuo jūsų išpuolių.

Siunčiu jums el. Laišką, bandydamas priimti sprendimą, kol mes pradėsime teisinius veiksmus. Praneškite, jei norėtumėte kalbėti toliau. Galite užduoti bet kokį norimą klausimą, ir jei aš galėsiu į jį atsakyti, aš atsakysiu.

Jei per artimiausias 12 valandų neatsakysiu iš jūsų, manysiu, kad jūsų rezoliucija nedomina.

Joshas Garza

Generalinis direktorius – GAW Corp

El. Laiškas buvo pateiktas prieš nutarimą nutraukti ir atsisakyti, kuris buvo pateiktas nedelsiant dėl ​​Monetų gaisro tyrimo ataskaitoje pateiktų pareiškimų. Nustok ir atsisakyk į Monetų ugnį buvo išsiųstas iš advokato pono Briano Kline  „Bitcoin Foundation“.

2014 m. Gruodžio mėn. „Paybase“ buvo išleista klientams su dideliu gerbėjų pono Garzos ir „Paycoin“ rėmėjų plitimu. Praėjus kelioms valandoms po šio paleidimo, „Bitcoin Talk“ narys „PayBase“ platformoje aptiko didžiulį saugumo pažeidimą. Šis pažeidimas leido neprisijungusiems vartotojams parodyti kaip galiojantį ir registruotą svetainės vartotoją apsilankius konkrečiame URL svetainėje. Vartotojai, patekę į svetainę per šį URL, galėjo gauti paskyros informaciją apie „Paybase“ vartotojus, įskaitant dabartinį to vartotojo balansą, el. Pašto adresą ir kitą profilio informaciją. Nors saugumo pažeidimas neatrodė leidžiantis URL lankytojams išsiimti lėšų, tačiau užpuolikams buvo suteikta galimybė apsaugoti didelius duomenų apie „Paybase“ vartotojus rinkinius..

Šis pažeidimas buvo tik dar vienas suklupimas vis didėjančiame problemų su „GAW Miners“ sąraše, kai „Amazon“ atstovės sakė „Coin Fire“, kad nedirba su bendrove įgyvendindamos „Paycoin“ apsipirkimą.

Praėjus kelioms dienoms po saugumo pažeidimo, „ShapeShift“ pranešė, kad „ShapeShift.io“ atsisakys „PayCoin“ palaikymo. A paštu reddit, bendrovė oficialiai pareiškė metanti XPY dėl „aukštos įrodymų, kaip sukčiavimo, slenksčio“.

2015 m. Sausio mėn. Pradžioje „Coin Fire“ paskelbė ataskaitą dėl J. Garzos, „GAW Miners“ ir „PayBase“ vertybinių popierių ir biržos komisijos tyrimo. Gavusi daugiau nei 1000 puslapių vidinių SEC dokumentų, „Coin Fire“ redakcijos komanda praleido daug laiko peržiūrėdama bylą, prieš GAW Miners pateiktą prieš paskelbdama ataskaitą..

Dokumentuose buvo teismo šaukimo projektas, kuris vėliau vasario pradžioje bus išduodamas ponui Garzai ir tiesiogiai susijusioms įmonėms. Dokumentas lieka antspauduotas ir šiuo metu vis dar nepasiekiamas viešam vartojimui, nors tariamai jį nutekino kiti bendruomenės nariai.

Galutinis SEC šaukimas įteiktas GAW

Daugiau nei 1 000 puslapių vidinių dokumentų taip pat išsamiai aprašyti administraciniai šaukimai, išleisti „Google“, skirti „GAW Miners“ „Google Apps for Business“ paskyroms, susijusioms su p. Garza ir jo verslais, ir juose yra el. Laiškų, kuriuos „Google“ perdavė SEC, užklijavus SEC. Dokumentuose buvo 2014 m. El. Laiškai ir antrasis administracinio šaukimo projektas, kuriame taip pat reikalaujama siųsti el. Laiškus nuo 2015 m. Sausio mėn. (Antrasis šaukimas „Google“ nebuvo pateiktas tuo metu, kai „Coin Fire“ gavo šią pirmąją dokumentų talpyklą)..

El. Laiškai buvo neįtraukti į SEC vidaus dokumentus ir rodė tai, ką galima apibūdinti tik kaip chaosą įmonės viduje. Dėl asmeninio ir privataus susirašinėjimo iš orderio pobūdžio ir bet kokio šaltinio sugadinimo galimybės, „Coin Fire“ nusprendė neaptarti turinio arba naudoti šiuos el. Laiškus kaip šaltinio medžiagą.

SEC dokumentuose nurodė ECPA dėl el. Laiškų iš p. Garzos „Google“ priglobtų el. Pašto paskyrų būtinybės neatskleidžiant p. Garzai, kad buvo išsiųstas teismo šaukimas. Kai vyriausybinis subjektas ieško informacijos pagal 18 JAV valst. ECPA § 2703 (c), konkrečiai, numato, kad vyriausybė neprivalo pranešti klientui, kurio įrašų ieškoma pagal 18 U.S.C. 2703 straipsnio c punkto 3 dalis.

2015 m. Vasario pradžioje „Monetų ugnis“ iš kelių šaltinių gavo pranešimus, kad SEC šaukimas buvo pristatytas „GAW Miners“, tačiau jis buvo modifikuotas ir redaguotas pagal pradinę formą, redakcijos komandai pateiktą sausio pradžioje. Galiausiai pateiktas šaukimas buvo pirmasis šaukimas, kurį „GAW Miners“ gavo tiesiogiai iš SEC. Prieš tai „Google“ buvo išsiųsti šaukimai į el. Laiškus dėl „GAW Miners“ domenų vardų ir „TD Bank“ dėl banko įrašų. Buvo sukurti keli „Bitcoin Talk“ paskyrų šaukimų projektai ir net „Facebook“ vartotojo IDS, naudojami keliems puslapiams administruoti paskyrose, kurias, manoma, kontroliuoja pats p. Garza..

Nors daugelis bendruomenės gyventojų spėjo, kad SEC tyrimą atliko „Monetų ugnis“, šie dokumentai rodo, kad daugelis šaukimų, išsami informacija, el. Laiškai ir tyrimo dokumentai buvo atlikti prieš pradedant „Coin Fire“ pranešimus..

Nors vyko aktyvus SEC tyrimas, ponas Garza dar kartą labai viešai ištepė „Monetų ugnį“ per „PayBase“ tinklaraštį ir klaidinantį pranešimą spaudai. Ponas Garza neigė bendrovės įtarimus dėl tyrimo ir paskelbė viešą tinklaraščio įrašą, kuriame teigiama, kad monetų gaisro „įtarimai“ buvo melagingi. Tinklaraščio įraše, kurį parašė įmonės atstovai ir peržiūrėjo jų advokatai, teigiama,

Teiginiai apie monetų gaisrą apie „PayBase“ yra klaidingi

„PayBase“ ištyrė šiuos melagingus kaltinimus ir patvirtino, kad jie yra melagingi.

„Mus pribloškė įtarimai, kurie turėjo neigiamos įtakos mūsų verslui šioje įdomioje ir besikeičiančioje finansinėje kategorijoje“, – sakė Joswas Garza, GAW generalinis direktorius. „Tačiau mes vertiname bendruomenės, kuri palaiko tai, ką mes darome kaip pionieriai kriptovaliutų rinkoje, palaikymą; trumpai tariant, jie paprasčiausiai netikėjo “.

„PayBase“ šiuo metu peržiūri savo galimybes, įskaitant tai, kokie teisiniai veiksmai gali būti tinkami atsakant į „Monetų gaisro“ straipsnį.

Nuo to laiko įmonė dirba Manatt, Phelps & Filipsas aptarti papildomų teisinių veiksmų prieš „Monetų ugnį“ dėl dokumentų, kurie, jų manymu, kenkia jų reputacijai, paskelbimą. Remiantis bendrovės paskelbtu tinklaraščio įrašu, „GAW Miners“ teigė, kad monetų gaisro SEC tyrimo dokumentai buvo melagingi ir kad bendrovė nebuvo aktyviai tiriama..

El. Laiškai, gauti antrojo administracinio šaukimo „Google“ įsakymu, vėliau atskleidė, kad „Coin Fire“ ataskaita buvo tiksli ir kad p. Garza žinojo apie aktyvų tyrimą, kurio egzistavimą jis viešai neigė. Šiuose el. Laiškuose taip pat buvo p. Garzos el. Laiškas, patvirtinantis „Gizmodo“ žurnalistams, kad vyksta SEC tyrimas, tačiau p. Garza atsisakė pašalinti neteisingą informaciją apie „Coin Fire“ iš „PayBase“ svetainės.

Prieš vasario 6-osios SEW GAW Miners pateiktą šaukimą GAW Miners darbuotojai ir p. Garza suprato, kad SEC tyrimas vyksta ir baigiasi. Užklausos, atliktos pagal FOIA prašymus SEC, įrodė, kad tyrimas vyksta ir kad SEC nepateikė dokumentų, nes vyko aktyvus tyrimas.

„PayBase“ tiesiogiai pavadinta užsakymu iš SEC

Nors ponas Garza neigė, kad „PayBase“ dalyvavo tyrime, tiek juodraščiuose, tiek galutiniuose dokumentuose „PayBase“ tiesiogiai nurodoma kaip p. Garza kontroliuojamas subjektas, ir tiesiogiai įvardijami kaip tyrimo dalis.

SEC tyrimas yra susijęs su potencialių neregistruotų vertybinių popierių rinkodara. Vidiniuose SEC dokumentuose debesų kasybos sistema „Hashlets“ apibūdinama kaip galimas saugumas. Antroje redakcijoje ir galiausiai „GAW Miners“ pateiktoje versijoje taip pat atsižvelgiama į dar vieną iš pradžių projekte nepaminėtą aspektą, tiesiogiai susijusį su „PayCoin“.

„PayCoin ICO“ pavadinta tvarka

Nors pirminiuose SEC vidaus dokumentuose buvo daroma nuoroda į „PayCoin“ fiasko, „PayCoin“ nebuvo tiesiogiai įvardijama šaukime, kol nebuvo pateikta galutinė versija ir SEC be papildomų el. Laiškų, pateiktų iš ankstesnių užantspauduotų administracinių užsakymų, gavo pakankamai potencialiai inkriminuojančios informacijos..

Vienas iš kertinių tyrimo ir vykdymo veiksmų projekto akmenų iš pradžių buvo susijęs su trimis pareiškimais, kuriuos p. Garza paskelbė internete, kad Komisija mano, jog p. Garza pardavimas yra neteisėtas vertybinių popierių siūlymas. Vykdomieji advokatai kelias savaites rinko duomenis savo tyrimo ataskaitai, kad p. Garza keletą kartų stengėsi „šveisti“ iš interneto.

Pirmasis svarbus pareiškimas, kurį „Coin Fire“ redakcija pastebėjo pabrėždama šiuose dokumentuose, buvo p. Garza pareiškimas 2014 m. Rugpjūčio mėn. Ponas Garza teigė, kad „ZenPool“ pelno procentą sudarė „dienos prekyba“. Pagal įvairius vertybinių popierių įstatymus, tai, kad ponas Garza teigė, kad šis pelnas buvo gautas iš dienos prekybos, sukūrė situaciją, dėl kurios „Hashlet“ tapo saugumu. Tai yra pirmasis pagrindinis kertinis akmuo, kurį SEC ketina naudoti vykdydama galimus vykdymo veiksmus.

Kiti du pareiškimai iš pradžių buvo apsaugoti, kad nebūtų pakenkta GAW kalnakasių ir p. Garza tyrimams. Kai informacija tampa vis viešesnė, o teismo šaukimas buvo baigtas ir pristatytas GAW kalnakasiams ir p. Garzai, „Monetų ugnis“ dabar gali pranešti, kad kituose tyrimo dokumentų skyriuose daugiausia dėmesio buvo skiriama „PayCoin“ ir „PayBase“..

Komisija taip pat išsamiai apibūdino įvykius, vedusius į dar naujesnius įvykius laiko juostos stiliaus apskaitoje, pavyzdžiui, nepavykusias „grindis“ pagal p. Garza pareiškimus, tačiau vėliau jie buvo redaguoti „Hashtalk“ svetainėje ir kitose kriptovaliutų naujienų svetainėse. Šie vidaus dokumentai bus vykdymo advokatų laiko tarpas, palyginti su dokumentais, kuriuos GAW Miners pateikė pagal teismo šaukimą, kad nustatytų, ar p. Garza, jo advokatai ar „GAW Miner“ darbuotojai tyčia nepateikė skyrių apie GAW Miners istoriją.

SEC vykdomieji advokatai susirūpino, kad ponas Garza ir jo atstovai nepateiks tikslių ir sąžiningų dokumentų, kaip proceso šaukimo proceso, atsižvelgiant į ankstesnį sistemingą informacijos pašalinimą iš interneto su SEC vidaus dokumentu, kuriame pažymima,

[..] mes tikime, kad p. Garza sistemingai, padedamas savo darbuotojų ir „moderatorių komandos“, iš savo svetainių pašalino didelę dalį galimų įrodymų ir pasitelkė advokatų paslaugas, kurios buvo naudojamos įbauginti kitas svetaines, kad būtų pašalintos galimos galimybės. įrodymai iš viešojo įrašo.

Stantui Fraseriui iš Kantoro Fitzgeraldo iškviestas šaukimas taip pat ruošiamas tirti galimus neteisėtus veiksmus, apie kuriuos P. Fraseris žinojo ir su kuriais buvo glaudžiai susijęs, kol buvo susijęs su GAW kalnakasiais. El. Laiškai tarp pono Fitzgeraldo ir pono Garzos iš „Google“ šaukimo išsamiai apibūdina p. Fraserio dalyvavimą „PayCoin“ fiasko. Kiti p. Garzos ir kelių investuotojų, gautų iš „Google“, el. Laiškai taip pat rodo numanomą Cantoro Fitzgeraldo, su kuriuo yra dar vienas šaukimo projektas, dalyvavimą.

SEC nėra vienintelė vyriausybinė organizacija, dalyvaujanti tyrinėjant GAW kalnakasius pagal tai, ko dabar išmoko „Monetų ugnis“. SEC dalinosi dokumentais su FTC, IRS, FinCen ir net Tėvynės saugumo departamentu dėl galimo pinigų plovimo ir pinigų judėjimo tiems, kurie, manoma, aktyviai dirba su teroristais užsienyje.

FTC nepaliko praktiškai jokio akmenio ir dabar atliekant galimo sukčiavimo tyrimą. Dirbdama su geriausiais finansų ekspertizės firmos analitikais, agentūra atskleidė „blockchain“ sandorių įrodymus, rodančius mokėjimus iš GAW kontroliuojamų bitkoinų adresų adresams, priklausantiems Jonui Borchgrevinkui, kriptovaliutų bendruomenėje labiau žinomam kaip „CryptoCoinsNews“ „Davidas Parkeris“. Naudodamiesi keletu mainų pagal vyriausybės nurodymus pateiktais duomenimis, kelios vyriausybinės organizacijos galėjo stebėti p. Garza sandorius kitiems, įskaitant kelis mainus..

FTC dokumentuose kelis kartus parodomi mokėjimai tarp p. Garza ir p. Borchgrevink. El. Laiškuose iš ankstesnio teismo šaukimo „Google“ ir dalijamasi su kitomis vyriausybinėmis organizacijomis taip pat matomi p. Garza ir p. Borchgrevinko mainai, reikalaujantys, kad p. Garza patikrintų straipsnius, parašytus apie GAW kalnakasius, prieš juos paskelbiant CCN svetainėje. FTC teigia, kad dokumentai trukdo ir yra pasirengę padėti skatinti ir skleisti galimą P. Borchgrevinko sukčiavimą ir tai, kad nebuvo deklaruota lėšų, gautų už istorijas sumokėti, to nedeklaravus, pažeidžiant dabartinius tyrimo įstatymus..

El. Laiškuose, kuriais pasikeitė ponas Garza ir ponas Borchgrevinkas, netgi nurodoma, kad ponas Borchgrevinkas saugojo informaciją apie savo tikrąją tapatybę iš savo darbuotojų, redaktorių ir komandos. Jis taip pat laikė svarbią informaciją nuo žurnalistų, tokių kaip p. Scottas Fargo, apie mokėjimus, kuriuos CCN ir p. Borchgrevinkas gavo toliau pumpuodami GAW kalnakasius..

Be remiamų istorijų, tarp „CryptoCoinsNews“ buvo sudaryti reklamos pasiūlymai. Ponui Garzai taip pat buvo suteikta galimybė skaityti istorijų projektus, siekiant užtikrinti, kad nebūtų paskelbtos neigiamos naujienos, susijusios su GAW kalnakasiais..

Šis keitimasis el. Laiškais taip pat atkreipė dėmesį į SEC. Komisija yra įpareigota apsaugoti vartotojus nuo investicijų, kurias ji laiko potencialiai apgaulingomis, ypač tais atvejais, kai kitos šalys gavo finansinę kompensaciją ir jos neatskleidė skatindamos investiciją.

Puslapis iš SEC tyrimo dokumentų, išsamiai apibūdinančių CCN sandorį, projekto

Tai, kad dvi skirtingos agentūros dirba iš to paties duomenų rinkinio ir daro panašias išvadas apie įvairius tariamai pažeistus įstatymus, nieko gero nežada GAW kalnakasiams šioje konkrečioje situacijoje.

2013 m. FTC išleido naujas gaires pagal „Dot Com Disclosures“ dokumentą, kuriame išsamiai aprašoma tinklaraštininkų ir naujienų svetainių atsakomybė tiksliai ir sąžiningai atskleisti kompensaciją už kūrinius. FTC tyrimas yra apie du pagrindinius dalykus – vienas iš jų yra tai, kad CryptoCoinsNews ir GAW Miners nesugebėjo tinkamai ir tinkamai parodyti šios informacijos apie gabalų apie GAW kalnakasius turinį..

Pavyzdyje iš „Dot Com Disclosures“ dokumento, informacija nėra laikoma galiojančia, jei ji pateikiama pabaigoje, kai atsirado kelios hipersaitai.

FTC vidaus dokumentas dėl „Hashlet“

FTC taip pat nagrinėja teiginius apie melagingą reklamą, susijusią su „GAW Miners Hashlet“ paslauga. Išsamiose vidaus ataskaitose nurodomi keli tariamai melagingos reklamos atvejai.

FTC šiuo metu tiria pažadus, pateiktus rinkodaros medžiagoje, „GAW Miners“ valdomose svetainėse ir kitose svetainėse, kurios gavo kompensaciją iš „GAW Miners“, įskaitant naujienų svetaines, kurios buvo „GAW Miners“ valdomos dukterinės programos narės, dėl melagingų pareiškimų teisėtumo..

Kalbant apie galimas su mokesčiais susijusias problemas, IRS yra labai kruopštus, kai dalyvauja tyrimuose. IRS per CID turi specialių talentų specialiai analizuoti verslo ir asmeninius įrašus, nes mokesčių vengimas dažnai lydi sukčiavimo vertybiniais popieriais atvejus. IRS dirba daugiau nei 2800 specialių agentų tokio tipo tyrimams ir dažnai pasitelkia teismo buhalterius, kad pradėtų šukuoti informaciją.

IRS, be kelių tariamų „didelių investuotojų“ į „GAW Miners“, nuodugniai nagrinėjo galimus pono Garza ir jo dukterinių bendrovių apmokestinimo klausimus. Nors konkrečios informacijos šiuo metu yra nedaug, dokumentuose, kuriuose buvo pateikta „Monetų ugnis“, išsamiai aprašomi galimi mokesčių klausimai, susiję su nedeklaruotu potencialiu kapitalo prieaugiu dėl tariamų kasybos operacijų, ypač atsižvelgiant į „Wall Street Journal“ žurnalistams parodytas operacijas..

CID teismo buhalteriai taip pat dirba su kitu JAV vyriausybės departamentu, kuris tiria vieną didžiausių galimų įmonės problemų. Valstybės saugumo departamentas, pasirašydamas teismo įsakymą, išleido šaukimą TD bankui dėl visų finansinių operacijų iš p. Garza sąskaitų. „TD Bank“ įvykdė šį prašymą ir atsakė galiausiai uždarydama p. Garza banko sąskaitas.

Banko informacijos paklausa, susijusi su p. Garza

VSD dokumentuose išsamiai aprašoma tariama pinigų plovimo operacija, kai centre buvo p. Garza, kuris priėmė XPY lėšas iš asmenų, esančių dabartiniuose bankų stebėjimo sąrašuose, susijusiuose su antiteroristinėmis bankininkystės problemomis. VSD taip pat parengė kelis šaukimų projektus, kurie gali būti išduodami tiems, kurie yra susiję su p. Garza bankiniais santykiais, įskaitant šaukimą į laiškus iš TD banko vadybininko, vardu Brianas Bedore. VSD pareigūnai mano, kad ponas Bedore galėjo būti gerai informuotas apie galimą p. Garza neteisėtą elgesį, remdamasis elektroniniais laiškais, kuriuos tarp pono Bedore ir p. Garza pasikeitė dėl galimų „bankinių problemų“ prieš šaukimą į banką,.

„Coin Fire“ skambučiai į „TD Bank“ patvirtino, kad ponas Bedore’as yra banko įmonės darbuotojas ir dirba parduotuvių vadovu Masačusetse..

Keli dokumentai taip pat nurodo, kad XPY investuotojas ir „GAW Miners“ investuotojas yra nurodytas keliuose DHS stebėjimo sąrašuose dėl galimo pinigų plovimo teroristų vardu.

VSD tyrimo dokumentai, susiję su pinigų pervedimais

VSD tyrimas taip pat įvardija antrą asmenį, esantį Saudo Arabijoje, kaip galimą antrąjį įtariamąjį pinigų plovimo operacijose. Šis asmuo pavedė p. Garza dideles pinigų sumas iš knygų pavedimu, buvo patenkintas ir artimai susijęs su p. Garza.

Nors DHS ataskaitos yra labai išsamios ir išsamiau apibūdinamos tariamas sukčiavimas ir tariamas teroristinių organizacijų bei rėmėjų pinigų plovimas, „Monetų ugnis“ nusprendžia neskelbti šių dokumentų iki vėlesnės dienos, kad nepakenktų vykstančiam tyrimui ir būtų apsaugota mūsų šaltiniai.

Tęsiantis p. Garza, „PayBase“, „PayCoin“ ir „GAW Miners“ tyrimams, galima būti tikriems, kad įmonė išleis vertingus išteklius ir investuotojų pinigus, kad apsisaugotų..

Monetų ugnis ir toliau stebės situaciją ir artimiausiu metu pateiks tolimesnes ataskaitas.

Šiame kūrinyje yra Christinos, Leo, Teddy, Mike’o ir Brendono indėliai.