비트 코인을 거래하고 체포되지 않는 방법
비트 코인은 아직 정부에 의해 완전히 규제되지는 않지만 시스템의 취약성으로 인해 다양한 범위에서 확실하게 모니터링되는 탈 중앙화 통화입니다. 또한 전 세계적으로 비트 코인이 성장함에 따라이 통화에 대한 더 많은 규제를 만들도록 정부에 더 많은 압력과 관심을 불러 일으킨다는 점을 지적하는 것도 중요합니다..
그러나 현재 여러 정부가 비트 코인에 대한 영구적 인 판결을 내리지 않고 있다고해서 안전한 관행에 대한 조사를하지 않고 비트 코인을 사용하는 것이 완전히 안전하다는 의미는 아닙니다..
이 기사에서 너무 멀리 들어가기 전에 국가마다 규정이 다릅니다, 그리고 심지어 주 단위. 이 정보의 대부분은 미국에있는 비트 코인 거래자에게 유용하지만, 누구든지이 기사를 읽고 귀하가 알거나 알지 못하는 규제의 중요성을 이해하는 것도 유용합니다..
Bitcoin으로 체포에 대한 간단한 Google 검색을 수행하면 Bitcoin을 사용한 활동으로 인해 체포되는 많은 사람들을 찾을 수 있습니다. 이러한 예 중 일부는 마약 운영, 불법 도박 운영 및 돈을 옮기는 지하 암시장 네트워킹. 이는 비트 코인으로하지 말아야 할 일에 대해 우리 중 많은 사람들에게 매우 명백해야하는 더 심각한 범죄입니다. 왜냐하면 그것은 나쁜 방식으로 당신을 따라 잡을 것이기 때문입니다..
여기 있습니다 꽤 끔찍한 이야기 하나 비트 코인 거래를위한 사업 허가증이 없어 집에서 체포 된 남자에 대해 물론 또 다른 예는 Charlie Shrem의 이야기.
비트 코인을 사용하여 체포 될 수있는 많은 명백한 이유가 있기 때문에 우리는 그다지 분명하지 않은 이유에 도달합니다. 많은 관할권, 특히 미국에서 비트 코인 거래 및 판매는 귀하를 “송금 기”로 인정할 수 있습니다. 이것은 귀하가 자신의 사업을 소유하지 않더라도 법에 따라 금융 서비스 사업으로 등록해야합니다. FinCEN으로 알려진 금융 범죄 단속 네트워크가 규정을 부과합니다. FinCEN은 미국 재무부에서 운영합니다..
이 플랫폼에 등록한 후에는 BSA-E-Filing System에도 등록해야합니다. BSA-E- 파일링 시스템은 비트 코인 활동과 관련하여 모든 유형의 양식을 제출하기위한 주요 플랫폼입니다. BSA는 “은행 보안법”을 의미합니다. 수년에 걸쳐 변화가 있었지만이 시점에서 실제로 FinCEN 웹 사이트의 BSA-E-Filing System을 통해 Money Service 사업 면허를 신청할 수 있습니다..
특히 막 시작하는 경우이 모든 것이 정말 혼란스러워 보일 수 있지만이 정보는 작더라도 안전한 작업을 실행하는 데 정말 중요합니다. 저는 또한이 프로세스가 미국을 대상으로하고 있으며 다른 국가에서이 행동을위한 다른 플랫폼을 마련 할 것이라는 점을 다시 강조하고 싶습니다..
저를 포함한 많은 사용자들이 비트 코인을 거래 및 판매 수단으로 사용하여 적은 수익을냅니다. 많은 비트 코인 거래자들이 사용하는 가장 인기있는 사이트는 localbitcoins.com입니다. 당신이 충분히 성공하고 충분한 양을 할 수 있다면, 일부 거래자들은 하루에 아주 많은 돈을 벌 수 있습니다..
이것이 스트레스가되는 과정처럼 보이지는 않지만 언젠가는 FBI가 문을 두드리며 질문을 받기 위해 당신을 데려가는 것을 문자 그대로 깨울 수 있습니다. 그것은 약간 과감하게 들리지만 실제로 필요한 거래를보고하고 자금 서비스 비즈니스 라이센스를 얻지 못했기 때문에 이러한 플랫폼의 일부 거래자에게 발생했습니다..
비트 코인 거래를 멀어지게하는 여러분 중 일부를 두려워했을 가능성이 큽니다. 좋은 일로 다시 돌아오겠습니다. 먼저, 첫 비트 코인 거래 이후 약 90 일 이상이 머니 서비스 비즈니스로 등록해야합니다. 거래를 계획하고이 방법을 사용하여 여러 번 수익을 올릴 계획이라면 가능한 한 빨리 등록해야합니다. 이것이 다시는 일어나지 않을 가능성이 가장 높은 일회성 일이라는 것을 알게된다면 전적으로 돈 서비스 사업으로 간주되지 않으므로이 과정을 거치는 데 시간을 낭비하지 않을 것입니다..
송금인의 범주에 속하는 사람들을 위해 부과 된 이러한 규정은 정당한 이유로 제정되었으며 실제로 귀하를 보호하기위한 것입니다. 2,000 달러 상당의 비트 코인을 수배 테러리스트가되는 사용자에게 판매한다고 상상해보십시오. 거래를 신고하지 않았고 자체 BSA / AML 정책이있는 MSB로 등록되지 않은 경우 심각한 문제가 발생하여 어려움을 겪을 수 있습니다..
간단한 용어로 BSA / AML 정책을 은행 보안법 (Bank Secrecy Act) 및 자금 세탁 방지 정책이라고합니다. 이 정책을 시행하려면 등록 된 금융 서비스 사업자 여야합니다. 이 정책은 귀하의 운영에 대한 개요이며 귀하가 FinCEN 및 정부의 법률을 귀하의 운영에 어떻게 기능하고 이해하고 적용하는지에 대한 개요입니다..
BSA-E- 파일링 시스템은 BSA / AML 정책과 별개입니다. 이 시스템을 통해 거래자는 의심스러운 활동과 통화 거래 보고서를 물리적으로보고 할 수 있으며 이는 실제로 보호 및 보안을위한 것입니다. 다음은 비트 코인과 관련하여 법적 절차를 이행하고 따르지 않아 거래자가 체포되고 기소 된 실제 사례의 몇 가지 예입니다..
대부분의 BSA-E-Filing System 양식은 $ 2,000 미만의 거래에 필요하지 않지만, 사기를 당하거나 누군가가 비트 코인을 불법 활동에 사용하고 있다고 의심되는 경우에도 의심스러운 활동 보고서를 제출하고 BSA 시스템에 필요한 모든 것을 제공 할 수 있습니다. 정보. 이는 특히 해당 사용자가 법률에 심각한 문제를 겪거나 단순히 사기 행위로보고하려는 경우 거래자로서 귀하를 보호합니다..
이제 비트 코인 거래 및 판매와 관련하여 발생하는 몇 가지 일을 알게되었으므로, 법을 준수하기 위해 고려해야 할 사항을 단계별로 검토해 보겠습니다..
1) 비트 코인 또는 디지털 통화와 관련하여 관할권에서 정한 규칙 및 규정을 확인합니다. 예를 들어, 위의 기사는 미국에서 부과 된 규정과 관련이 있으므로 다른 국가에 거주하는 경우 조사를해야합니다.!
2) 귀하의 비트 코인 활동이 귀하를 송금 서비스 업체 또는 금융 서비스 업체로 인정하는지 확인.
3) FinCEN을 통해 BSA-E-Filing 시스템에 금융 서비스 업체로 등록.
4) BSA / AML 정책을 개발합니다. 이러한 용어의 중요성과 더 관련이 있으려면 이러한 용어를 Google로 검색해야합니다. 이것은 법률의 규칙과 규정을 알고 있으며 금융 서비스 사업으로서 어떻게 준수 하는지를 설명하는 단계별 정책을 갖는 것으로 좁혀집니다. Coinbase 및 기타 거래소는 팀이 귀하의 활동이 자금 서비스 비즈니스에 속한다는 사실을 파악하면이 정책을 요구합니다..
5) BSA-E- 파일링 시스템에있는 양식에 대해 알아보세요. CTR, SAR은 거래보고를위한 두 가지 주요 양식입니다. 이 시스템과 관련된 것은 회사로서 합법적으로 기능하는 수단이기 때문에 정말 중요합니다. 누군가가 사기이거나 사기를당한 경우 의심스러운 활동을보고 할 때 소규모 거래자도이 도구를 사용하여 작동 할 수 있습니다..
하루가 끝나면 우리 대부분은 Bitcoin을 사용하여 추가 수익을 창출하는 방법을 찾기 위해 정말 노력합니다. 판매 및 거래는 가장 인기있는 방법 중 하나이며 합법적으로 운영하고 있는지 확인하면 실제로 사람들이 함께 일하고 싶어 할 더 인정받는 거래자가 될 것입니다. 이 주제는 40 페이지의 세부 사항에 대해 진실로 계속 될 수 있지만 모든 상인이 다르기 때문에 한 사람이 할 수있는 것이 반드시 모든 사람에게 동일하지는 않습니다. 이것이 내가 누구에게나 자신의 관할권에서 자신의 규칙과 규정을 찾아 보라고 촉구하는 이유입니다..
이 문제에 대해 특정 질문이 있거나 지침이 필요한 사람은 언제든지 회계사 또는 변호사를 찾을 수 있습니다. 이것은 매우 비쌀 수 있으므로 저는 변호사와 상담하는 데 엄청나게 높은 비용없이이 주제에서 비트 코인 사용자를 특별히 돕는 새로운 웹 사이트 개편 작업에 참여했습니다. 또한 제 3자가 귀하의 BSA / AML 정책을 검토하도록해야하므로 이에 관한 경우 저에게 연락 할 수도 있습니다. 저도 다른 회사에 연락하여 정책을 검토하고 수정해야했습니다..
간단한 질문이 있더라도 위에 나열된 임시 웹 사이트의 연락처 페이지를 통해 저에게 이메일을 보내주세요. 이 페이지에 댓글을 남길 수도 있습니다. 해당 국가 또는 관할권의 규정에 대한 추가 세부 정보가 있으면 게시하십시오! 내가 아는 것 외에 나 자신뿐만 아니라 다른 모든 사람들도 교육하는 것은 항상 좋은 일입니다..
