SEC, 조사 편지 발송 시작
지난주 말 코인 파이어는 증권 거래위원회 (SEC)가 다양한 비트 코인 회사의 운영자에게 회사의 운영, 모금 활동 및 재정에 대한 추가 정보를 요청하는 총괄 편지를 보내기 시작했다는 사실을 알게되었습니다..
Coin Fire는 미등록 증권 제공을 위해 에이전시가 8 개 회사를 구체적으로 표적으로 삼았지만 모든 기반이 보장되도록했습니다. 수백 글자 지금 수많은 회사에 나가고 있습니다.
편지의 핵심 요소는 편지를받는 사람들이 조용히하고 기밀로 취급해야한다는 것입니다. 법률 자문을 구할 수는 있지만 서신에 직접 회신하지 않은 사람이나 일반인에게 편지를 받았다는 사실을 공개하지 않을 수 있으므로 정확한 발송 편지 수나 수령 회사는 공개되지 않습니다. 법적 결과없이 영향을 받음.
우리는 6 개의 편지를 받았는데, 각각은 조금씩 다르고 각기 다른 지역 SEC 사무소의 다른 집행부 변호사가 발송했습니다. 아직 편지를받지 못했거나 앞으로 2 주 동안받지 못한 회사는 에이전시가 아직 다른 조치를 취하기 전에 손을 기울이지 않도록 모든 편지를 발송하지 않았거나 국제 협력.
이 편지는 미등록 증권을 제공 한 여러 대형 비트 코인 및 암호 화폐 회사에 대한 조치를 궁극적으로 초래하는 향후 기능에 대해 심층적으로 설명 될 기관 간 국제적 협력 조치의 일부에 불과합니다..
포함 된 것으로 알려진 연방 기관은 SEC, 국세청 (IRS), 법무부 (DOJ)이며 최근 FinCen도 관여했다는 확인되지 않은 보고서가 있습니다..
Coin Fire 직원의 몇몇 구성원은 처음에 SEC 조사에 사용되는 IRS 회계사의 타당성에 대해 의문을 제기했지만 Mike는 나중에 전술이 일반적으로 사용되는 절차에 익숙한 익명의 출처로부터 배울 것입니다..
예산 삭감으로 인해 여러 연방 기관이 회계 프로세스에 직원을 전담 할 수 없게되었으며, 종종 IRS의 특정 회계 팀이 다른 연방 운영을 지원하기 위해 호출 될 수 있습니다. IRS가 DOJ 및 SEC와 협력하고 있다는 확인이 없습니다. 그러나 드물지 않습니다. 그만큼 CID를 통한 IRS 특히 비즈니스 및 개인 기록을 분석하는 데 특화된 재능을 가지고 있으며 종종 이러한 종류의 증권 사기 사건에서 탈세가 종종 영토와 함께 발생합니다. IRS는 이러한 유형의 조사를 위해 2,800 명 이상의 특수 요원을 고용하며 종종 다른 기관에 빌려줍니다..
각 서신은 요청 된 정보를 수집하는 방법, 모든 기업 문서 및 계약, 모든 회계 장부를 포함한 모든 재무 문서, 세금 정보, 국내외 모든 은행 계좌 및 정보의 세부 목록 및 모든 자산에 대한 세부 정보를 요청합니다. 그 회사.
‘문서’에는 원본, 편지 및 서신, 사무실 간 통신, 전표, 티켓에서 찾을 수없는 표기 또는 표시가있는 모든 초안 및 사본을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 서면, 인쇄 또는 타이핑 된 문제가 포함되며 이에 국한되지 않습니다. , 기록, 워크 시트, 재무 기록, 회계 문서, 부기 문서, 메모, 보고서, 매뉴얼, 전화 기록, 전보, 팩스, 모든 유형의 메시지, 전화 메시지, 음성 메일, 테이프 녹음, 통지, 지침, 의사록, 요약, 메모 회의, 파일 폴더 표시 및 기타 조직 표시, 구매 주문, 마이크로 필름 및 마이크로 피시를 포함한 사진 프로세스에 의해 기록 된 정보, 컴퓨터 출력물, 스프레드 시트 및 기타 전자적으로 저장된 정보 (글, 그림, 그래프, 차트를 포함하되 이에 국한되지 않음) , 정보를 검색 할 수있는 모든 매체에 저장된 사진, 녹음, 이미지 및 기타 데이터 또는 데이터 편집 획득, 조작 또는 번역.
— SEC Action Letter
편지는 Counterparty, Cryptostocks에서 오퍼링을 수행하는 회사, 컬러 코인으로 오퍼링을 호스팅하는 회사, Bitcoin Talk를 통해 미등록 증권 오퍼링을 수행 한 회사로 발송됩니다. 모든 경우에 SEC는 포럼 메시지, 도메인 등록 정보, 교환 및 기타 수단을 통한 자금 이체를 통해 각 오퍼링 뒤에있는 사람이나 회사를 추적하기 위해 연구원 팀을 고용하고 있습니다..
또한 미국과 호주의 당국이 협력하여 사업자를 상대로 한 소송을 완료하기 위해 호주와 관련이있는 국제 파생 상품 거래소가 하나 이상 잠재적 조치에 포함된다는 사실을 알게되었습니다..
발송되는 편지의 총 수의 확대는 우리가 작업 한 원래 이야기에서 새로운 개발이었으며 우리가 정보를 얻은 처음 8 개 회사를지나 미래의 행동을위한 준비로 볼 수있었습니다..
코인 파이어는 추후에이 개발 스토리에 대한 추가 정보를 제공 할 것입니다..
