SEC pradeda siųsti tyrimo raštus

Praėjusios savaitės pabaigoje „Coin Fire“ sužinojo, kad Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pradėjo siųsti bendruosius laiškus įvairių bitkoinų kompanijų operatoriams, prašydama papildomos informacijos apie įmonės operacijas, lėšų rinkimo veiklą ir finansus..

„Monetų ugnis“ sužinojo, kad agentūra nukreipė aštuonias įmones už neregistruotų vertybinių popierių siūlymą, tačiau norėdama įsitikinti, kad visos bazės yra keli šimtai raidžių dabar eina į gausybę kompanijų.

Svarbiausias laiško elementas reikalauja, kad gaunantys laišką liktų tylūs ir traktuotų kaip konfidencialius. Jie gali kreiptis į teisininką, tačiau negali atskleisti to fakto, kurį gavo laišką tiems, kurie nėra tiesiogiai susiję su laiško atsakymu, nei visuomenei, todėl tikslus laiškų skaičius ar juos gaunančios bendrovės neatskleis be teisinių pasekmių.

Gavome šešis iš šių laiškų, kiekvienas iš jų šiek tiek skirtingas ir kiekvieną iš jų išsiuntė skirtingas vykdymo skyriaus advokatas įvairiuose regioniniuose SEC biuruose. Įmonės, kurios dar negavo laiško arba kurių negauna per kitas dvi savaites, neturėtų jaustis aiškios, nes agentūra dar nesiunčia visų laiškų, kad nenumotų ranka prieš kitus veiksmus ar dėl tarptautinis bendradarbiavimas.

Šie laiškai yra tik nedidelė tarpžinybinių, tarptautinių, bendradarbiavimo veiksmų dalis, kuri bus išsamiai išnagrinėta būsimoje funkcijoje, kuri galiausiai paskatins veikti prieš kelias stambias bitkoinų ir kriptovaliutų įmones, kurios pasiūlė neregistruotus vertybinius popierius..

Sakoma, kad į ją įtraukiamos federalinės agentūros yra SEC, Vidaus pajamų tarnyba (IRS), Teisingumo departamentas (DOJ), ir mes turime nepatvirtintų pranešimų, kad „FinCen“ taip pat neseniai dalyvavo.

Keli „Monetų gaisro“ personalo nariai iš pradžių suabejojo ​​IRS buhalterių, naudojamų atliekant SEC tyrimą, pagrįstumu, tačiau mūsų vykdomasis redaktorius Mike’as vėliau iš neįvardinto šaltinio, žinančio naudojamas procedūras, sužinos, kad taktika yra įprasta..

Biudžeto mažinimas leido kelioms federalinėms agentūroms skirti darbuotojus apskaitos procesui ir dažnai IRS apskaitos komanda galėjo būti pakviesta padėti kitoms federalinėms operacijoms. Mes neturime patvirtinimo, kad IRS dirba su DOJ ir SEC; tačiau tai nėra neįprasta. The IRS per CID turi specialių talentų specialiai analizuoti verslo ir asmeninius įrašus, ir dažnai tokių atvejų, susijusių su sukčiavimu vertybiniais popieriais, dažnai vengia mokesčių. IRS dirba daugiau nei 2800 specialių agentų tokiems tyrimams atlikti ir jie dažnai skolinami kitoms agentūroms.

Kiekviename laiške reikalaujama išsamaus pasakojimo apie tai, kaip renkama prašoma informacija, visi įmonės dokumentai ir sutartys, visi finansiniai dokumentai, įskaitant visas apskaitos knygas, mokesčių informaciją, išsamus visų banko sąskaitų sąrašas ir informacija apie užsienio ir šalies duomenis bei išsami informacija apie visą kompanija.

„Dokumentas“ apima, bet neapsiriboja, bet kokį rašytinį, spausdintą ar spausdintą tekstą, įskaitant, bet neapsiribojant, visus juodraščius ir kopijas su užrašais ar žymėmis, kurių nėra originale, laiškuose ir korespondencijoje, tarpžinybinius ryšius, lapelius, bilietus , įrašai, darbalapiai, finansiniai įrašai, apskaitos dokumentai, buhalterinės apskaitos dokumentai, memorandumai, ataskaitos, vadovai, telefonų žurnalai, telegramos, faksimilės, bet kokio tipo pranešimai, telefono žinutės, balso laiškai, juostos įrašai, pranešimai, instrukcijos, protokolai, santraukos, pastabos susitikimų, bylų aplankų žymėjimo ir bet kokių kitų organizacinių nuorodų, pirkimo užsakymų, fotografijos būdu užfiksuotos informacijos, įskaitant mikrofilmus ir mikrofišas, kompiuterių spaudinių, skaičiuoklių ir kitos elektroniniu būdu saugomos informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, raštus, piešinius, grafikus, diagramas , nuotraukos, garso įrašai, vaizdai ir kiti duomenys ar duomenų rinkiniai, saugomi bet kurioje laikmenoje, iš kurios galima gauti informaciją, gautas, manipuliuojamas ar išverstas.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

– SEC veiksmų laiškas

Laiškai siunčiami bendrovėms, teikiančioms pasiūlymus sandorio šalims, kriptostokams, įmonėms, kuriose laikomos aukos su spalvotomis monetomis, ir įmonėms, kurios atliko neregistruotus vertybinių popierių pasiūlymus per „Bitcoin Talk“. Visais atvejais SEC samdo tyrėjų grupę, norėdama išsiaiškinti žmones ar įmones, už kiekvieną pasiūlymą pateikdama forumo pranešimus, domenų registracijos informaciją, lėšų pervedimus mainais ir kitomis priemonėmis..

Mes taip pat sužinojome, kad bent vienas tarptautinis išvestinių finansinių priemonių mainas, susijęs su Australija, yra įtrauktas į galimus veiksmus, nes JAV ir Australijos valdžios institucijos dirba kartu, kad užbaigtų bylą prieš operatorius.

Išsiųstų laiškų skaičiaus padidėjimas buvo naujas įvykis iš mūsų pirminės istorijos, su kuria dirbome ir kurią galime vertinti kaip pasirengimą būsimiems veiksmams per pirmąsias aštuonias įmones, apie kurias gavome informacijos.

„Monetų ugnis“ suteiks daugiau informacijos apie šią besivystančią istoriją vėliau.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Peržiūra „Scribd“

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map