Siete formas principales en las que su identidad puede vincularse a su dirección de Bitcoin

La clave para evitar que sus transacciones de Bitcoin sean rastreadas hasta usted es evitar que otros sepan qué direcciones son las suyas. Si está tratando de permanecer en el anonimato (o más precisamente, con un seudónimo) con Bitcoin, siga leyendo para conocer las formas más comunes en que las verdaderas identidades de las personas se asocian para siempre con sus direcciones de Bitcoin. Y trata de evitarlos.

También podría valer la pena consultar Uso de Bitcoin de forma anónima para conocer otras mejores prácticas y consejos profesionales..

1. Publicar su nombre y dirección de Bitcoin en línea

Quién conoce su dirección: cualquiera en internet

Gary ha recibido más 71 BTC a esta dirección.

Esta es una obviedad y es la forma más común en que se revela la propiedad de una dirección de Bitcoin. Mucha gente en Internet muestra públicamente una dirección de Bitcoin con su nombre adjunto con la esperanza de que otros les envíen bitcoins. Algunos ejemplos:

• Escribir un blog personal con su nombre real y publicar una dirección de Bitcoin para donaciones.

• Usar su identidad real en un foro y poner su dirección de Bitcoin en la firma de la publicación.

• Lanzar un sitio web con su dirección de Bitcoin en cualquier lugar y registrar el nombre de dominio del sitio web con su nombre real.

Desafortunadamente, una vez publicado, este conocimiento estará disponible para cualquier persona con conexión a Internet. Las direcciones de Bitcoin específicas son fáciles de buscar con un motor de búsqueda. Y gracias a cosas como Google Cache y La máquina del camino de regreso, probablemente será así para siempre.

2. Comercio de bitcoins por moneda nacional en una bolsa

Quién conoce su dirección: el intercambio

monte Gox se mantuvo al tanto. Y luego se filtraron.

Casi todos los intercambios que manejan moneda nacional (fiduciaria) están sujetos a regulaciones de lavado de dinero, por lo que es necesario que los clientes demuestren su identidad al proporcionar escaneos de sus identificaciones gubernamentales, extractos bancarios y facturas de servicios públicos. A menos que pueda falsificar este tipo de documentos, el intercambio sabrá exactamente quién es usted y conservará estos registros de forma indefinida. Estará asociado con todas las transacciones de Bitcoin entrantes y salientes en su cuenta de intercambio, lo que puede indicar su propiedad de cualquier dirección relacionada con esas transacciones..

3. Comprar cosas con Bitcoin

Quién conoce su dirección: el comerciante y / o procesador de pagos

Esperemos que Bitpay nunca se haga amigo del IRS.

No se puede evitar fácilmente revelar quién es usted cuando realiza una compra con Bitcoin. El destinatario de su pago de Bitcoin puede identificar su dirección de envío, además de cualquier cambio de dirección a la que su cliente envíe bitcoins adicionales. A menos que esté comprando productos digitales descargables, generalmente deberá proporcionar un nombre y una dirección de envío..

Si el comerciante utiliza un procesador de pagos como Coinbase o Bitpay, Es posible que su dirección de envío no se revele al comerciante, pero el procesador de pagos ciertamente mantendrá un registro de los detalles de la transacción y sus datos personales..

4. Uso de un cliente ligero o una billetera alojada

Quién conoce su dirección: administradores de servidor

El cliente ligero Electrum no oculta sus direcciones de Bitcoin de los servidores SPV.

Los clientes ligeros no tienen una copia local de la cadena de bloques, por lo que consultan a un único servidor SPV que sí la tiene. Estas consultas revelan todas las direcciones de Bitcoin que pertenecen a su cliente ligero, más su dirección IP, a quien opera el servidor SPV. Si bien los clientes ligeros tienen la capacidad de enmascarar qué direcciones son suyas utilizando filtros de floración, la mayoría de los clientes ligeros no los utilizan lo suficiente.

Las billeteras alojadas tienen conocimiento de primera mano de sus direcciones de Bitcoin porque su billetera reside en sus servidores. Cualquier información adicional que les proporcione (como número de teléfono, ubicación o dirección de correo electrónico) también puede ofrecer pistas sobre su verdadera identidad.

Ambos tipos de billeteras filtran tanto su dirección IP como sus direcciones a terceros. Es posible que su dirección IP no revele inmediatamente su verdadera identidad, pero puede usarse para ayudar a descubrirla.

5. Usando Bitcoin sin una VPN / Tor

Quién conoce su dirección: su proveedor de servicios de Internet (ISP)

Les gusta mirar (su tráfico de Internet).

Bitcoin no tiene ningún cifrado incorporado cuando se trata de transmitir transacciones a través de su red P2P. Cuando su cliente transmite transacciones a través de la red, pasan a través de los servidores de puerta de enlace de su ISP en texto sin formato. Su ISP puede interceptar y analizar este tráfico y luego determinar cuáles de estas transacciones pertenecen a su dirección IP (frente a las transacciones que solo está transmitiendo). Las transacciones que le pertenecen aparecerán primero en la red a través de su dirección IP, diferenciándolas de las transacciones que ya han sido propagadas por otros nodos. Y luego su ISP puede usar su dirección IP para buscar su identidad personal; la tienen archivada desde que se suscribió a su servicio..

El uso de Bitcoin con una VPN o Tor cifrada puede enmascarar eficazmente su dirección IP real, lo que ayuda a disociar su tráfico de Bitcoin de usted.

6. Usar Blockchain.info y enojar a Roger Ver

Quién conoce su dirección: cualquiera en internet

Roger Ver, un “inversor ángel de Bitcoin & Evangelista ”, una vez publicó el nombre y la dirección de un cliente de BitcoinStore.com en un foro público, y luego usó sus privilegios administrativos en Blockchain.info para buscar la dirección IP, el número de teléfono y otra información personal de esta persona utilizando la dirección Bitcoin del cliente, todo lo cual terminó siendo publicado en el foro también. ¿Por qué? Porque el BitcoinStore reembolsó accidentalmente un valor adicional de $ 50 en bitcoins al cliente, y el cliente no devolvió las monedas adicionales. Roger es propietario de BitcoinStore.com. Presumiblemente, sintió que publicar los detalles del cliente ayudaría a identificar al cliente ante otros comerciantes … o tal vez solo fuera para ajustar una cuenta.

La conclusión aquí es que las personas con acceso tanto a su información personal como a su dirección de Bitcoin pueden optar por publicarlas cuando lo deseen..

7. Obtener un tatuaje visible de su dirección de Bitcoin

Quién conoce su dirección: cualquiera que te tome una foto o te corte el brazo

Un tatuaje que te paga.

A principios de 2014, un hombre del estado de Washington se tatuó su dirección pública en el antebrazo en forma de código QR. No está claro si alguna vez logró escanear el código QR (yo no pude). Pero si funciona, tendrá una forma conveniente de cobrar en persona con bitcoins. Y será igualmente conveniente para cualquiera que lo vea con una camisa de manga corta saber exactamente cuánto tiene en eso. Dirección de Bitcoin.

Entonces … ¿Quién más podría saberlo??

Incluso si el enlace entre usted y una dirección de Bitcoin solo fue registrado por un solo comerciante, administrador del servidor o propietario de intercambio, es posible que no siempre permanezca así. Los registros del servidor se pueden piratear y filtrar a Internet. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden utilizar citaciones, órdenes judiciales y NSL para obligar en secreto a esos servicios a entregar sus registros. O algún adversario podría usar un buen chantaje a la antigua para tener en sus manos algunos jugosos registros del servidor.

Además, ahora se sabe que las poderosas agencias gubernamentales (*tos* hola NSA *tos*) están interceptando y haciendo referencias cruzadas de cantidades masivas de tráfico de Internet. Entonces, a menos que haya cifrado su tráfico de Internet con Tor o una conexión VPN, probablemente ya sepan que usa Bitcoin, cuántas monedas tiene y en qué le gusta gastarlas. calcetines de alpaca. Bicho raro.

¿Conoce otras formas en que el uso de Bitcoin se puede rastrear hasta la identidad de alguien? Contáctame. Veremos si podemos incluirlos en esta lista..

Mike Owergreen Administrator

Sorry! The Author has not filled his profile.

follow me