Sumber: Siasatan SEC mengenai “Alex Green” Sedang Berlangsung
Coin Fire telah mengetahui dari sumber yang tidak disebutkan namanya bahawa siasatan aktif telah dijalankan untuk menangani pelaburan yang tidak diakui yang dibuat di Moopay LTD dan bahawa “Alex Green” dinamakan secara khusus dalam dokumen dan maklumat dalaman.
Coin Fire pertama kali diberitahu mengenai penyiasatan ini pada 14 Oktober tetapi pegawai dengan SEC dan Jabatan Kehakiman secara aktif memberitahu pasukan editorial kami agar tidak membahayakan siasatan semasa. Walau bagaimanapun, apabila maklumat baru terungkap dan sumber ketiga melangkah ke hadapan dengan maklumat lebih lanjut, editor kami kini merasa terdorong untuk mula menerbitkan maklumat.
Pada 9 Oktober Coin Fire menerima maklumat dari sumber di US SEC bahawa Moopay LTD bersama tujuh syarikat cryptocurrency lain sedang dalam siasatan aktif untuk sekuriti yang tidak berdaftar di dunia cryptocurrency. Coin Fire bergerak pantas untuk mendapatkan senarai syarikat yang dinamakan. Pada 10 Oktober, kami menerima pengesahan kedua mengenai maklumat dan senarai terkini yang menunjukkan bahawa beberapa syarikat semasa dalam siasatan aktif telah diletakkan di bahagian belakang sehingga akauntan forensik dibawa dari IRS dan agensi persekutuan lain untuk mula menyiasat maklumat tersebut.
Beberapa anggota kakitangan Coin Fire mempersoalkan kesahihan akauntan IRS yang digunakan dalam siasatan SEC tetapi editor eksekutif kami Mike kemudiannya akan belajar dari sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui prosedur yang digunakan bahawa taktik itu biasa.
Pemotongan anggaran menyebabkan beberapa agensi persekutuan tidak dapat mendedikasikan kakitangan untuk proses perakaunan dan seringkali pasukan perakaunan tertentu di IRS dapat dipanggil untuk membantu operasi persekutuan yang lain. Kami tidak mempunyai pengesahan bahawa IRS bekerjasama dengan DOJ dan SEC; namun, itu tidak biasa. The IRS melalui CID mempunyai bakat khusus yang khusus untuk menguraikan catatan perniagaan dan peribadi dan seringkali terdapat kes seperti penipuan sekuriti yang sering dilakukan oleh pengelakan cukai di wilayah ini. IRS menggunakan lebih daripada 2,800 ejen khas untuk jenis penyiasatan ini dan mereka sering dipinjamkan ke agensi lain.
Pada 14 Oktober, kami mengetahui bahawa Moopay, LTD dan Moolah akan mengajukan “kebankrapan” sebagai usaha terakhir untuk memberi perlindungan kepada CEO yang diperangi dan kerana salah urus kewangan.
Pada petang itu dalam panggilan Skype dengan sumber yang sangat akrab dengan situasi itu, kami akan mengetahui bahawa Alex Green telah menukar namanya beberapa kali tetapi dasar editorial kami melarang penerbitan maklumat yang diperoleh dari sumber tidak rasmi dan pasukan kami akan mula berusaha untuk mendapatkan maklumat lanjut dari pegawai penguatkuasa undang-undang yang berkaitan.
Pada 15 Oktober maklumat dari beberapa sumber akan mula muncul bahawa Alex Green boleh menjadi penipu terkenal yang telah beroperasi dengan nama Ryan Gentle Francis. CCN telah disediakan beberapa yang tidak disahkan dokumen yang bermaksud menunjukkan ini sebagai kemungkinan fakta dalam keadaan yang sedang berlaku.
Coin Fire juga mengetahui maklumat dari sumber yang disahkan bahawa Moolah / Moopay LTD akan menerima suntikan wang tunai dari kapitalis teroka terkenal di ruang cryptocurrency dan dengan izin pihak sebelumnya yang terlibat Coin Fire berusaha untuk memberitahu kapitalis teroka mengenai maklumat mengenai penyiasatan Kerajaan AS semasa dengan cara yang bertanggungjawab. VC yang terlibat tidak memberi respons kepada Coin Fire mengenai maklumat yang diberikan tetapi kami mengetahui bahawa disebabkan oleh beberapa kebimbangan berterusan mengenai kemungkinan tindakan penguatkuasaan undang-undang sehingga Alex Green akan mengundurkan diri dari jawatannya di Moolah.
Pada 16 Oktober orang yang dikenali sebagai Mr. Green akan menyiarkan catatan blog awam di blog Moolah yang mengisytiharkan pengunduran dirinya dan menyatakan,
Saya ingin mulakan dengan mengatakan bahawa dalam konteks di bawah, identiti saya tidak relevan. Identiti saya menjadi relevan sekiranya saya melanggar undang-undang, yang merupakan perkara yang tidak dilakukan oleh saya dan pekerja saya. Untuk sejelas yang saya boleh, saya mungkin dilahirkan sebagai John Smith, dan itu tidak menjadi masalah. Ini tidak boleh dianggap sebagai pengesahan atau pengakuan apa-apa, yang akan terjadi di kemudian hari. Di mata undang-undang, nama saya Alex Green.
Lebih jauh menyebabkan spekulasi berleluasa bahawa desas-desus pertukaran nama dan maklumat lain yang diungkapkan dalam talian adalah benar dan menawarkan kesahan lebih lanjut kepada mereka yang membuat tuntutan tersebut. Kemudian pada petang itu Coin Fire mendapat maklumat bahawa orang yang dikenali sebagai Alex Green telah dijemput untuk disoal siasat dan dibebaskan tetapi sehingga kini Coin Fire tidak dapat mengesahkan kesahihan tuntutan ini dan percaya bahawa Mr. Green tidak berada di United Kingdom berdasarkan maklumat yang diberikan kepada kami.
Seperti sekarang ini, orang yang dikenali sebagai Mr. Green kini sedang dalam siasatan berterusan untuk penipuan sekuriti dan dengan penglibatan DOJ kemungkinan beberapa item lain yang tidak akan kita berspekulasi untuk mengelakkan berpotensi merosakkan siasatan semasa.
Semasa Coin Fire meminta seorang pegawai dalam catatan mengenai penyiasatan semasa, kami hanya diberitahu bahawa organisasi yang terlibat tidak secara rasmi memberi komen mengenai sebarang siasatan yang berpotensi atau sedang berlangsung – jika ada – untuk melindungi sifat penyiasatan.
Pada masa ini sudah jelas bahawa “Alex Green” kemungkinan sedang disiasat oleh berbagai organisasi Amerika Syarikat, tuntutan mahkamah diajukan dan sekarang organisasi antarabangsa semua berusaha untuk mendapatkan maklumat yang relevan untuk menangani situasi dengan lebih baik. Kami akan memantau keadaan dengan teliti untuk maklumat dan maklumat lebih lanjut.
Satu perkara yang jelas, Moolah, Moopay, dan Mintpal kemungkinan mengalami kerosakan yang tidak dapat diperbaiki dari keseluruhan keadaan ini.
Gambar disediakan oleh Scott S.
