Cryptsy Liegen over het volgen van alle staatswetten

De cryptocurrency-exchange Cryptsy heeft al lang verklaard dat het voldoet aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot de activiteiten van de exchange. Onderaan elke pagina van de beurs staat een MSB-registratienummer en in de servicevoorwaarden wordt vermeld dat ze een MSB-licentiehouder zijn. Het bedrijf valt onder de FinCen-richtlijnen voor geldservicebedrijven naast richtlijnen, voorschriften en wetten op staatsniveau voor de staten waarin het actief is.

Voettekst van de Cryptsy-website

Cryptsy heeft lang publiekelijk via meerdere wegen verklaard dat het bedrijf volledig voldoet aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot het wisselen van geld. Uit een Coin Fire-onderzoek is gebleken dat, hoewel Cryptsy volledig is geregistreerd bij FinCen om gelddiensten te exploiteren, ze niet de juiste registraties hebben en niet in staat zijn legaal te opereren in de meeste Amerikaanse staten. Het MSB-registratienummer 31000061019575 keert terug naar Project Investor Inc., dat zaken doet als Cryptsy.

Cryptsy FinCen-registratie

Het bedrijf DelRay Beach Florida reageerde niet op herhaalde verzoeken van Coin Fire voor toepasselijke licentienummers van de staat, en ook niet op meerdere pogingen om commentaar te geven. Als onderdeel van het onderzoek begon het onderzoeksteam van Coin Fire te kijken naar de status van Project Investor Inc in verschillende staten om te bepalen waar ze de juiste vergunning hadden om te opereren als een geldbedrijf. We spraken ook met Adam Atlas, een advocaat die gespecialiseerd is in juridische diensten voor geldservicebedrijven en virtuele valutabedrijven voor meer informatie over staatslicenties en registraties in de Verenigde Staten..

De heer Adam Atlas, Esquire

Mr. Atlas leidt het bedrijf Adam Atlas Advocaat. De heer Atlas heeft een Bachelor Burgerlijk Recht, een Bachelor Common Law en een Bachelor of Arts in de politieke wetenschappen met onderscheiding behaald, allemaal van de McGill University, inclusief een jaar op uitwisseling aan de National University of Singapore. Atlas is sinds 1998 lid van de balie van de staat New York en de balie van de provincie Quebec. Zijn bedrijf heeft voor FinCen enkele gepubliceerde richtlijnen over virtuele valuta opgesteld. Uitwisselingen zoals Cryptsy zijn vereist om een ​​MSB-registratie bij FinCen te verkrijgen en vervolgens te registreren en licenties te krijgen voor individuele staten en territoria voordat zaken kunnen worden gedaan. Hoewel de FinCen-registratie relatief eenvoudig is voor een bedrijf om te beveiligen, hebben veel staten een licentie nodig voor dit soort bedrijven. Het niet hebben van die licenties bij het aanbieden van diensten aan klanten in die staten kan ernstige gevolgen hebben. Dat heeft Mr. Atlas aan Coin Fire verteld,

“Als je een potentiële MSB bent, moet je vragen of je een MSB bent volgens de federale wet en ook de vraag stellen onder elke staatsbankwet. Er is een handvol staten, zoals Montana, die geen MSB-licentievereisten hebben. ” Alleen registreren bij FinCen maakt een bedrijf niet opeens legaal om in alle staten en territoria te opereren, terwijl de heer Atlas ons vertelt: “Het korte antwoord is nee, maar het lange antwoord is dat in het handjevol staten die geen MSB’s of VCB’s reguleren u kunt beginnen met werken. “

Het eenvoudigweg openen van een winkel op internet zonder de juiste licenties in veel staten kan verstrekkende gevolgen hebben.

De heer Atlas zei: “Als u vastbesloten bent een geldbedrijf te hebben gerund zonder de vereiste vergunning die van toepassing is onder de staatswet, wordt u blootgesteld aan civiele en mogelijke strafrechtelijke sancties onder zowel de staatswet als door afketsen volgens de federale wet, omdat de Amerikaanse code zegt dat het een federale overtreding is om de staatswet te overtreden “.

Virginia MSB-lijst

Staten die geen vergunning nodig hebben om als MSB of VCB te opereren, zoals Montana, werden niet meegenomen in het zoeken naar een licentie voor Coin Fire. In elk geval waarin de staat of het gebied op ons onderzoek reageerde, werd ons verteld dat projectinvesteerders en Crypsty niet geautoriseerd zijn voor operaties in het gebied of de staat onder een van beide namen. Het ontbreken van licenties in elke staat of territorium druist rechtstreeks in tegen de verklaringen van Cryptsy dat het bedrijf volledig voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voor het opereren als een beurs in de Verenigde Staten. [tabel-ID = 9 /]

Opmerking: Atlas heeft geen onderzoek gedaan naar Cryptsy om te zien welke licenties het wel en niet heeft en heeft geen mening gegeven over de specifieke naleving van specifieke federale of staatswetgeving.

Mike Owergreen Administrator

Sorry! The Author has not filled his profile.

follow me