Kā tirgoties ar bitcoiniem un NEVAJŪT arestēt

Bitcoin ir decentralizēta valūta, kuru valdība, iespējams, vēl pilnībā neregulē, taču noteiktība tiek uzraudzīta dažādos apjomos, jo tā ir ievainojama sistēmā. Ir arī svarīgi norādīt, ka līdz ar Bitcoin pieaugumu visā pasaulē rada lielāku spiedienu un uzmanību valdībām, lai izveidotu vairāk regulējumu šai valūtai.

Bet tikai tāpēc, ka šajā brīdī dažādas valdības nepieņem pastāvīgu lēmumu par Bitcoin, tas nenozīmē, ka jūs varat pilnīgi droši lietot Bitcoin, neveicot pētījumu par drošu praksi.

Pirms pārāk tālu nonākšu šajā rakstā, es vēlos to norādīt noteikumi katrā valstī ir atšķirīgi, un pat no valsts uz valsti. Liela daļa šīs informācijas ir noderīga Bitcoin tirgotājiem, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, tomēr ikvienam ir noderīgi arī izlasīt šo rakstu, lai saprastu, cik svarīgi ir noteikumi, kurus jūs, iespējams, nezināt..

Ja veicat vienkāršu Google meklēšanu arestos ar Bitcoin, jūs atradīsit daudzus gadījumus, kad cilvēki tiek arestēti par viņu darbībām, kurās viņi izmantoja Bitcoin. Daži no šiem piemēriem ir narkotiku operācijas, nelegālas azartspēļu operācijas un pazemes melnā tirgus tīklošana, lai pārvietotu naudu. Šie ir nopietnāki pārkāpumi, kuriem vajadzētu būt diezgan acīmredzamiem daudziem no mums ar to, ko nedarīt ar Bitcoin, jo tas jūs sliktā nozīmē panāks.

Šeit ir viens diezgan šausminošs stāsts par vīrieti, kurš tika arestēts savā mājā, jo viņam nebija uzņēmējdarbības licences Bitcoins tirdzniecībai. Cits piemērs, protams Čārlija Šrema stāsts.

Ar daudziem acīmredzamiem iemesliem, kas var jūs arestēt, izmantojot Bitcoin, mēs nonākam pie ne tik acīmredzamiem iemesliem. Daudzās jurisdikcijās, konkrētāk, Amerikas Savienotajās Valstīs, tirdzniecība un Bitcoin pārdošana var jūs kvalificēt kā “naudas pārvedēju”. Pēc likuma jums būtu jāreģistrējas kā naudas pakalpojumu biznesam, pat ja jums pašam nepieder. Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls, citādi saukts par FinCEN, uzliek noteikumus. FinCEN vada Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departaments.

Pēc reģistrēšanās šajā platformā jums būs jāreģistrējas arī BSA-E-Filing System. BSA-E-kartotēkas sistēma ir galvenā platforma visu veidu veidlapu iesniegšanai saistībā ar jūsu Bitcoin darbību. BSA apzīmē Banku slepenības likumu. Gadu gaitā ir notikušas izmaiņas, taču šajā brīdī jūs faktiski varat iesniegt savu naudas pakalpojuma uzņēmējdarbības licenci, izmantojot BSA-E-kartotēkas sistēmu FinCEN vietnē.

Tas viss var šķist patiešām mulsinošs, it īpaši, ja jūs tikai sākat darbu, taču šī informācija ir patiešām svarīga, lai veiktu drošu darbību, pat ja tā ir maza. Es arī vēlos vēlreiz uzsvērt, ka šis process ir vērsts uz Amerikas Savienotajām Valstīm, un citām valstīm šai rīcībai būs citas platformas..

Daudzi lietotāji, ieskaitot mani, izmanto Bitcoin kā tirdzniecības un pārdošanas līdzekli ar nelielu peļņu. Vispopulārākā vietne, ko izmanto daudzi Bitcoin tirgotāji, ir localbitcoins.com. Ja jūs esat pietiekami veiksmīgs un varat darīt pietiekami daudz apjoma, daži tirgotāji dienā var nopelnīt ļoti lielu ievērojamu naudas summu.

Lai gan tas nešķiet saspringts process, kādu dienu jūs varētu burtiski pamosties no tā, ka FIB klauvē pie jūsu durvīm un aizved jūs uz nopratināšanu. Tas izklausās nedaudz radikāli, bet tas faktiski notika ar dažiem tirgotājiem šajās platformās, jo viņiem nav izdevies ziņot par nepieciešamajiem darījumiem un iegūt naudas pakalpojumu uzņēmējdarbības licenci.

Tagad, kad es, visticamāk, nobiedēju dažus no jums prom no Bitcoin tirdzniecības, ļaujiet man jūs atkal ievilkt ar dažām labām lietām. Pirmkārt, jums ir aptuveni 90 + dienas kopš jūsu pirmās Bitcoin tirdzniecības, lai reģistrētos kā naudas pakalpojumu bizness. Ja jūs plānojat tirgoties un izmantot šo metodi, lai vairākas reizes gūtu peļņu, jums jāreģistrējas pēc iespējas ātrāk. Ja atklājat, ka šī ir vienreizēja lieta, kas, visticamāk, neatkārtosies, tad es netērētu jūsu laiku, lai veiktu šo procesu, jo jūs neesat pilnībā uzskatīts par naudas pakalpojumu biznesu.

Tiem, kas pieder naudas pārvedēja kategorijai, šie noteiktie noteikumi ir spēkā labu iemeslu dēļ un faktiski ir jūsu aizsardzībai. Iedomājieties, pārdodat USD 2 000 USD vērtībā lietotājam, kurš pēc tam kļūst par meklējamo teroristu? Ja neziņojāt par saviem darījumiem un nebūsiet reģistrēts kā MSB ar savu BSA / AML politiku, jūs varētu nonākt nopietnās nepatikšanās un izdarīt daudz laika.

BSA / AML politiku vienkāršā izteiksmē sauc par Bankas slepenības aktu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politiku. Jums kā reģistrētam naudas pakalpojumu uzņēmumam ir nepieciešama šī politika. Politika ir jūsu darbības izklāsts, kā arī tas, kā jūs darbojaties, saprotat un piemērojat FinCEN un valdības likumus savai darbībai.

BSA-E kartotēka ir atdalīta no BSA / AML politikas. Sistēma ļauj jums kā tirgotājam fiziski ziņot par visām aizdomīgām darbībām un valūtas darījumu ziņojumiem, un tas tiešām ir paredzēts aizsardzībai un drošībai. Šeit ir daži reālās dzīves gadījumu piemēri, kad tirgotāji tika arestēti un saukti pie atbildības par likumā noteikto juridisko procedūru neievērošanu un neievērošanu, kad runa ir par Bitcoin.

Lai gan darījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 2000 USD, lielākā daļa BSA-E-kartotēkas veidlapu nav vajadzīgas, ja jūs krāpjat vai jums ir aizdomas, ka kāds lieto Bitcoin nelikumīgai darbībai, jūs joprojām varat iesniegt aizdomīgas darbības ziņojumu un sniegt BSA sistēmai visus nepieciešamos informāciju. Tas aizsargā jūs kā tirgotāju, īpaši, ja lietotājam rodas nopietnas problēmas ar likumu vai jūs vienkārši vēlaties ziņot par viņa uzvedību kā krāpniecisku.

Tagad, kad esat informēts par dažām lietām, kas notiek ar Bitcoin tirdzniecību un pārdošanu, ļaujiet soli pa solim pārskatīt, kas jums jāapsver, lai ievērotu likumu.

1) Apskatiet likumus un noteikumus, ko noteikusi jūsu jurisdikcija, kad runa ir par Bitcoin vai digitālo valūtu. Piemēram, iepriekš minētais raksts vairāk attiecas uz Amerikas Savienotajās Valstīs ieviestajiem noteikumiem, tādēļ, ja jūs dzīvojat citā valstī, jums vajadzētu veikt dažus pētījumus!

2) Nosakiet, vai jūsu darbības ar Bitcoin kvalificē jūs kā naudas pārvedēju vai naudas pakalpojumu biznesu.

3) Reģistrējieties kā naudas pakalpojumu bizness BSA-E-Filing sistēmā, izmantojot FinCEN.

4) Izstrādājiet BSA / AML politiku. Jums vajadzētu googlēt šos vārdus, lai vairāk saistītos ar to nozīmi. Tas patiešām sašaurinās, jo soli pa solim tiek paskaidrota, ka jūs zināt likuma noteikumus un noteikumus un kā jūs tos ievērojat kā naudas pakalpojumu biznesu. Monētu bāzei un citām apmaiņām šī politika būs nepieciešama, tiklīdz viņu komanda pamanīs, ka jūsu aktivitātes ir starp naudas pakalpojumu biznesu.

5) Uzziniet par veidlapām, kas atrodas BSA-E-kartotēkā. VKS, SAR ir divas galvenās darījumu ziņošanas formas. Būt tiešām saistītam ar šo sistēmu ir ļoti svarīgi, jo tas ir jūsu līdzeklis likumīgai darbībai kā uzņēmumam. Paturiet prātā, ka pat mazie tirgotāji var izmantot šo rīku, lai ziņotu par aizdomīgām darbībām, ja kāds ir krāpnieks vai jūs krāpj.

Dienas beigās lielākā daļa no mums patiešām cenšas atrast veidus, kā nopelnīt papildu naudu, izmantojot Bitcoin. Pārdošana un tirdzniecība ir viena no populārākajām metodēm, un, pārliecinoties, ka jūs strādājat likumīgi, jūs patiešām kļūsiet par atzītāku tirgotāju, ar kuru cilvēki vēlēsies strādāt. Šo tēmu var patiesi turpināt par 40 lappusēm sīkāku informāciju, tomēr katrs tirgotājs ir atšķirīgs, tāpēc tas, ko var darīt viena persona, ne vienmēr ir vienāds visiem. Tāpēc es aicinu ikvienu uzzināt savus likumus un noteikumus savā jurisdikcijā.

Ja kādam ir konkrēti jautājumi vai viņam ir vajadzīgi norādījumi šajā jautājumā, jūs vienmēr varat meklēt grāmatvedi vai juristu. Tas var būt ļoti dārgi, tāpēc esmu piedalījies jaunās tīmekļa vietnes remontā, kas īpaši palīdz Bitcoin lietotājiem šajā jautājumā bez ārprātīgi lielām izmaksām runāt ar juristu. Ir arī nepieciešams, lai trešā persona pārskata jūsu BSA / AML politikas, lai jūs pat varētu sazināties ar mani, ja tas attiecas uz to. Man pašam pat bija jāsazinās ar citu uzņēmumu, lai mana politika tiktu pārskatīta un rediģēta.

Pat ja jums ir vienkārši jautājumi, vienkārši nosūtiet man e-pastu, izmantojot iepriekš uzskaitītās pagaidu vietnes kontaktu lapu. Arī šajā lapā varat atstāt komentāru. Ja jums ir papildu informācija par noteikumiem jūsu valstī vai jurisdikcijā, lūdzu, ievietojiet tos! Vienmēr ir labi izglītot ne tikai sevi ārpus tā, ko zinu, bet arī visus pārējos.

Mike Owergreen Administrator

Sorry! The Author has not filled his profile.

follow me