Monētu uguns +: GAW kalnrači uztver SEC, FTC, IRS, DHS Uzmanību

Monētu uguns ir izlaidusi Monētu uguns plus, jauns Coin Fire augstākās klases pakalpojums, kurā garas formas, stingru žurnālistiku vispirms nogādās tikai Plus biedriem. Šis skaņdarbs ir neliels garlaicīgas izmeklēšanas, rakstu un funkciju veids, ko mēs ražosim pakalpojumā Coin Fire Plus. Ja vēlaties atbalstīt Coin Fire centienus un katru mēnesi izlasīt ekskluzīvu garās formas funkciju, noteikti pārbaudiet visu informāciju vietnē http://CoinFire.io/plus.

Homero Džošua Garzas stāsts, GAW kalnračiem, un PayBase ir viens no sarežģītākajiem, sarežģītākajiem un garākajiem stāstiem kriptonauda pasaulē.

Šis ir stāsts ar iespējamām juridiskām sekām visā nozarē, garu klientu sarakstu, kuri uzskata, ka viņiem ir nodarīts pāri, garš saraksts ar uzņēmumiem, kuri noliedz partnerattiecības, tūkstošiem valdības dokumentu lappušu vairākās aģentūrās un korupcija ar ziņu tirdzniecības vietām, brīžiem gandrīz šķiet neticami.

Homero Džošua Garza ir vairāk pazīstams kriptovalūtu sabiedrībā vienkārši ar savu otro vārdu Džošs. Garza kungs sazinājās ar saviem atbalstītājiem un darbiniekiem kā “Josh Garza” un nosūtīja uzmācīgus e-pastus saviem nelabvēļiem par viņa pilnā un juridiskā vārda izmantošanu.

2013. gada decembrī Garza kungs sāka likt pamatus un pamatu uzņēmumam GAW Miners – uzņēmumam, par kuru viņš apgalvoja, ka viņš tika izveidots, jo viņš bija noguris no tā, ka dažādi cilvēki kriptonauda pasaulē viņu “izrāva”. 2014. gada martā uzņēmums publiski sāka darbību kopā ar Garza kungu, apgalvojot, ka viņi pirmajā dienā ir atbrīvojuši 50 000 USD no pārdošanas.

Likās, ka GAW kalnračiem ir taisnība, lai gūtu milzīgus panākumus no malas. Uzņēmums bija liels Gridseed kalnraču tālākpārdevējs un, šķiet, bija viens no nedaudzajiem uzņēmumiem, kas sniedz pastāvīgu klientu atbalstu. Garza kungs arī nekavējoties apsolīja palīdzēt “mazajam puisim” šajā nozarē. Viņš, domājams, palīdzēja finansēt mazākus uzņēmumus, lai konkurētu ar dažiem no vairāk izveidotajiem kriptovalūtas spēlētājiem. Kriptovalūtu industriju nesen Butterfly Labs komandas locekļi satricināja ar “tiešu trollēšanu”, un daudzi izmisīgi gribēja vienkārši ieraudzīt draudzīgu seju kalnrūpniecības nozarē. Daudziem izrādījās, ka Garzas kungs ir tā draudzīgā seja.

Garza kunga publiskā deklarācija par cīņu par mazo puisi dažiem Litecoin kopienā bija šoks. Iepriekšējs publisks notikums Litecoin subreddit atklāja, ka Garza kungs, iespējams, bija iesaistīts krāpšanā, kas saistīta ar eBay darījumu; tomēr šie apgalvojumi ilgu laiku palika neizpētīti.

GAW Miners sākotnēji sāka pārdot Scrypt ASIC kalnračus. Pieaugot, GAW Miners sāka pārdot SHA-256 bitcoin ieguves aprīkojumu un paziņoja, ka gatavojas sākt mākoņu ieguves pakalpojumu, izmantojot jaunu “virtuālo kalnraču” ar nosaukumu “Hashlet”.

2014. gada 8. jūnijā GAW Miners un Garza kungs paziņoja par HashTrader vietnes palaišanu. Šajā vietnē bija jauns tiešsaistes forums, kas veltīts kriptovalūtai, un tas kalpoja par jaunu izeju uzņēmumam, lai tieši sazinātos ar klientiem. Izmantojot vietni HashTrader, Garza kungs varēja personīgi uzdot jautājumus, sniegt paziņojumus un dalīties ar plašu sabiedrību jaunā informācijā par GAW kalnračiem..

2014. gada 5. augustā Garza kungs publiski paziņoja, ka vietnē CryptoCoinsNews viņš ir iegādājies BTC.com par 1,1 miljonu USD. Stāstu sākotnēji publicēja Skots Fargo kungs, kurš apgalvoja, ka 02:30 no rīta saņēmis e-pastu no Garza kunga, kurā norādīts, ka domēna pirkums ir noticis. 2014. gada 8. augustā TechCrunch publicēja līdzīgu funkciju par Garza kungu un viņa ziņoto BTC.com pirkumu par 1,1 miljonu USD.

Tajā pašā mēnesī GAW Miners izlaida GAW Miners Hashlet. Pēc atbrīvošanas uzņēmums izdeva paziņojumu presei, apgalvojot, ka Hashlet izlaišana un tā turpmākā pārdošana avarēja Shopify tīklu, vietni un visu sistēmu. Coin Fire dalībnieki sāka kļūt skeptiski.

Oriģināli GAW mārketinga materiāli Hashlet

Saskaņā ar GAW Miners mārketinga materiāliem, GAW Miners Hashlet bija “vienmēr izdevīgs” un “nekad nebūs novecojis”. Šie paziņojumi tika reklamēti GAW Miners vietnē un vairākos mārketinga virzienos, izmantojot CryptoCoinsNews, Coin Brief un Bitcoinist reklāmas. Tie īslaicīgi parādījās arī caur Google AdSense reklāmām plašā kriptovalūtu vietņu klāstā, tostarp vietnē Coin Fire..

GAW Miners paziņojumā presei par Shopify katastrofu bija Garza kunga paziņojumi, ka klientu pieprasījums pēc Hashlets avarēja Shopify platformā. Preses relīzē nebija Shopify pārstāvja paziņojuma, un Shopify neatgrieza komentāru pieprasījumus, kad Coin Fire redakcijas komanda ar viņiem sazinājās..

Monētu uguns izvēlējās neveikt preses relīzi vai nepublicēt stāstu ar šo informāciju, jo redakcijas komanda nespēja pārbaudīt pretenzijas attiecībā uz trešo personu. Vēlāk pasākumā Sanfrancisko vēlāk Shopify darbinieki vēlāk dalījās ar to, ka sistēmas “avārija” nav tieši saistīta ar Hashlet tirdzniecību un ka GAW Miners paziņojums nāca laikā, kad platformai jau traucēja citi jautājumi. Pēkšņais satiksmes pieplūdums nepalīdzēja kopējai situācijai un tikai papildināja esošās problēmas.

Pēc tam Monētu uguns komanda nolēma sīkāk izpētīt uzņēmumu un produktus, kurus tā pārdeva publiski. 2014. gada 14. oktobrī viens no Monētu uguns atbalstītājiem Leo publicēja pārskatu par pakalpojumu GAW Miners Hashlet pēc vienības iegādes mēnesi pirms tam..

Pārskatā Leo atzīmēja, ka jaukšanas jauda nav vērsta uz baseiniem, kas norādīti GAW Miners vietnē, un aprakstīja vairākus ar pakalpojumu sniegšanas noteikumiem saistītos jautājumus GAW Miners vietnē. Tajā laikā Garza kungs paskaidroja, ka baseini ir “neuzticami” un ka viņš nevēlas, lai klientus mocītu neuzticami baseini..

Šajā laikā daudzi kriptovalūtu industrijā bija sākuši apšaubīt GAW Miners jaukšanas jaudu un kāpēc dažādu kriptovalūtu jaukšanas ātrums nepalielinājās, kā gaidīts, ņemot vērā paziņoto jaukšanas jaudu, ko uzņēmums apgalvoja kontrolējis.

Garza kungs atkārtoti liedza piekļuvi darījumiem, kas pierādītu, ka notiek ieguve. Viņš arī pastāstīja klientiem par faktu, ka uzņēmums var sniegt nulles pierādījumus par kalnrūpniecību, ka, iespējams, viņi nav sava veida “investori”, kurus viņš vēlas savā uzņēmumā; tomēr šie paziņojumi bija pretrunā ar iepriekšējiem paziņojumiem, ko Garza kungs bija publiski izteicis par vēlmi kļūt par uzņēmumu, kas būtu pārredzams.

GAW kalnrači atteicās sniegt komentāru Monētu ugunij, neskatoties uz atkārtotiem mēģinājumiem no līdzautoriem, kuri lūdza komentāru un paskaidrojumus par Garza kunga paziņojumiem. 2014. gada 14. oktobrī monētu uguns bloķēja visas GAW kalnraču reklāmas no monētu uguns vietnes, jo uzņēmums atkārtoti nespēja risināt gan publikācijas, gan klientu radušās bažas..

Ekrānuzņēmums par Google Hangout kalnrūpniecības pierādījumiem

Garza kungs un GAW Miners PR nodaļa turpināja sabiedrībai izteikt pretenzijas par Hashlet rentabilitāti, neskatoties uz pieaugošajām klientu bažām. Pēc atkārtotiem kalnrūpniecības pierādījumu pieprasījumiem uzņēmums rīkoja Google Hangout sesiju, kurā parādīja ieguves iekārtas. Pirms Hangout sesijas Garza kungs klientiem apsolīja pilnu ekskursiju pa kriptovalūtu iegūšanai izmantotajām iekārtām, kas neatstās šaubas plašākai sabiedrībai par to, ka notiek ieguve..

Hangout videoklips radīja vairāk jautājumu nekā atbildēja daudziem kriptovalūtu kopienā. Video bija mazāks par 3 minūtēm un tas notika slikti apgaismotā noliktavā. Kaut arī Garzas kungs bija apsolījis pilnu ekskursiju pa šo objektu, videoklipā nebija skaņas signāla, un tikko bija redzama viena tiešsaistes kalnraču eja. Daudziem kriptovalūtu kopienai palika aizdomāties, vai tiešām pastāv viss kalnraču līmenis, vai Garza kungs vienkārši darbojas ar daļēju rezervi.

Vienums no FTC iekšējiem dokumentiem

Hangout video arī kļuva par izmeklēšanas jautājumu Federālajai tirdzniecības komisijai. FTC bija aktīvi izmeklējis GAW kalnračus un saistītos uzņēmumus kopīgā darba grupā ar vairākām citām organizācijām. Google Hangout videoklips kopš tā laika ir parādījies vairākos stāstu dēļos iekšējos izmeklēšanas dokumentos par nepatiesām reklāmām un krāpnieciskām darbībām.

2014. gada novembrī Monētu uguns sāka pārbaudīt Garza kunga paziņojumu par “vairākām partnerattiecībām” pamatotību. Garza kungs apgalvoja publiski ka uzņēmumam bija nostiprinājušās partnerattiecības un darījumi ar Target, Amazon un Walmart par uzņēmumu un tā valūtu PayCoin. Šie apgalvojumi izrādīsies nepatiesi, jo Monētu uguns uzzināja izmeklēšanas ziņojumā.

Šis ziņojums personīgi piesaistīja Garza kunga uzmanību. Neilgi pēc raksta par monētu ugunsgrēku publicēšanas Garza kungs Monētu uguns redakcijas darbiniekiem nosūtīja draudīgus e-pastus. Garza kunga e-pastā Maikam Džonsonam, Monētu uguns izpilddirektoram:

Es gribēju personīgi nosūtīt jums šo paziņojumu.

Mūsu juridiskā komanda rīt apkalpos jūsu uzņēmumu. Jūs esat izlaidis neslavu un nepatiesu informāciju par mūsu uzņēmumu un ļāvāt cilvēkiem domāt, ka mums ir kaut kas saistīts ar jūsu vietnes uzlaušanu (ko jūs zināt, ka mēs to nedarījām).

Neatkarīgi no tā, kāda informācija, jūsuprāt, jums ir, es varu jums apliecināt, ka manas prasības var apstiprināt. Es nenodarbojos ar uzņēmumiem tādā līmenī kā jūs. Ar savu partneru starpniecību esmu varējis runāt tieši ar izpildvaru. Manu konkrēto pagātnes formulējumu var apstiprināt.

Es izmantošu šo informāciju mūsu tiesvedībā ar jūsu uzņēmumu.

Es gribu jūs brīdināt: neatkarīgi no tā, ko jūs salikāt, es varu pierādīt, ka informācija ir nepareiza un tika darīts kā mēģinājums mūs apmelot.

Mani advokāti ir pārliecināti, ka mums ir pietiekami daudz informācijas, lai iesniegtu jums prasību. Lai gan es zinu, ka jūs domājat, ka jums nav atbildības, neatkarīgi no tā, kas tas būs ilgs un dārgs process, neatkarīgi no tā, kurš uzvar.

Lai gan es nevēlos iesaistīties ilgstošā un dārgā juridiskā cīņā ar jūsu uzņēmumu, mēs esam gatavi izmantot visus savus resursus, lai aizsargātu mūsu uzņēmumu pret jūsu uzbrukumiem.

Es jums nosūtīju e-pastu, lai mēģinātu atrisināt situāciju, pirms mēs ierosinām tiesvedību. Lūdzu, dariet man zināmu, ja vēlaties runāt tālāk. Jūs varat uzdot jebkuru vēlamo jautājumu, un, ja es varu uz to atbildēt, es to darīšu.

Ja nākamo 12 stundu laikā no jums neatbildēšu, pieņemu, ka izšķirtspēja jūs neinteresē.

Džošs Garza

CEO – GAW Corp

E-pasts tika piegādāts pirms pārtraukšanas un atteikšanās no rīkojuma, kas tika piegādāts nekavējoties attiecībā uz paziņojumiem, kas izteikti Monētu uguns izmeklēšanas ziņojumā. The Pārtrauciet un atmetiet tika nosūtīts uz Monētu ugunsgrēku no Brian Kline kunga, advokāta no  Bitcoin fonds.

2014. gada decembrī Paybase tika izlaista klientiem ar lielu fanu no Garza kunga un Paycoin atbalstītājiem. Dažas īsas stundas pēc šīs palaišanas Bitcoin Talk dalībnieks PayBase platformā atklāja milzīgu drošības pārkāpumu. Šis pārkāpums ļāva lietotājiem, kuri nav pieteikušies, parādīties kā derīgs un reģistrēts vietnes lietotājs, apmeklējot konkrētu URL vietnē. Lietotāji, kas piekļūst vietnei, izmantojot šo URL, varēja iegūt konta informāciju par Paybase lietotājiem, tostarp šī lietotāja pašreizējo atlikumu, e-pasta adresi un citu profila informāciju. Lai gan šķiet, ka drošības pārkāpums URL apmeklētājiem neļāva izņemt līdzekļus, uzbrucējiem tas ļāva nodrošināt lielus datu krājumus par Paybase lietotājiem..

Šis pārkāpums bija tikai vēl viens paklupiens pieaugošā jautājumu sarakstā ar GAW Miners pēc tam, kad Amazon pārstāvji sacīja Coin Fire, ka viņi nestrādā ar uzņēmumu, lai ieviestu Paycoin iepirkšanos.

Dažas dienas pēc drošības pārkāpuma ShapeShift ziņoja, ka ShapeShift.io atteiksies no PayCoin atbalsta. Iekšā ziņa reddit, uzņēmums oficiāli paziņoja, ka pametīs XPY, jo “pierādījumu kā krāpšanas līmenis ir augsts”

2015. gada janvāra sākumā Coin Fire publicēja ziņojumu par Vērtspapīru un biržu komisijas izmeklēšanu Garza kungam, GAW Miners un PayBase. Ieguvusi vairāk nekā 1000 lappušu iekšējo SEC dokumentu, Coin Fire redakcijas komanda pavadīja ievērojamu laiku, pārskatot lietu, kas tika iesniegta pret GAW Miners pirms ziņojuma publicēšanas..

Dokumentos bija tiesas pavēstes projekts, kas vēlāk februāra sākumā tiks izsniegts Garza kungam un tieši iesaistītajiem uzņēmumiem. Dokuments paliek aizzīmogots un joprojām nav pieejams publiskam patēriņam, lai gan to, iespējams, ir nopludinājuši citi sabiedrības locekļi.

Galīgā SEC pavēste piegādāta GAW

Vairāk nekā 1000 iekšējo dokumentu lappusēs ir arī sīki izklāstīti administratīvie pavēstes, kas izdotas uzņēmumam GAW Miners Google Apps for Business kontiem, kas saistīti ar Garza kungu un viņa uzņēmumiem, un tajos ir e-pasta ziņojumi, kurus Google nodeva SEC ar zīmogu SEC. Dokumentos bija e-pasta ziņojumi par 2014. gadu, un tajos bija arī otrs administratīvās tiesas pavēstes projekts, kurā pieprasīti arī e-pasta ziņojumi, sākot ar 2015. gada janvāri (otrais tiesas pavēsts uzņēmumam Google nebija piegādāts laikā, kad Coin Fire ieguva šo pirmo dokumentu kešatmiņu)..

E-pasta ziņojumi SEC iekšējos dokumentos tika iekļauti nepazaudēti un parādīja to, ko uzņēmuma iekšienē varēja raksturot tikai kā haosu. Sakarā ar orderī iekļautās korespondences personisko raksturu un privāto raksturu, kā arī jebkādu avota sabojāšanas iespēju Coin Fire izvēlējās neapspriest saturu vai izmantot šos e-pastus kā izejmateriālus..

SEC dokumentos atsaucās uz ECPA par nepieciešamību saņemt e-pastus no Garza kunga Google mitinātajiem e-pasta kontiem, neatklājot Garza kungam, ka ir nosūtīta pavēste par e-pastiem. Kad valdības iestāde meklē informāciju saskaņā ar 18 ASV Kr. ECPA § 2703 (c) īpaši nosaka, ka valdībai nav jāpaziņo klientam, kura uzskaite tiek pieprasīta saskaņā ar 18 U.S.C. § 2703 (c) (3).

2015. gada februāra sākumā Coin Fire saņēma ziņojumus no vairākiem avotiem, ka SEC pavēste tika piegādāta GAW Miners, taču tā tika modificēta un rediģēta no sākotnējās veidlapas, kas redakcijas komandai tika izsniegta janvāra sākumā. Galīgā kārtā iesniegtā pavēste bija pirmā pavēste, kuru GAW Miners bija saņēmis tieši no SEC. Pirms tam uzņēmumam Google tika nosūtīti pavēstes par e-pastu uz GAW Miners domēna vārdiem un TD Bank par bankas ierakstiem. Bitcoin Talk kontiem un pat Facebook lietotāja IDS tika izveidotas vairākas tiesas pavēstes, kuras izmantoja, lai administrētu vairākas lapas kontos, kurus, domājams, kontrolē pats Garza kungs..

Kaut arī daudzi sabiedrības locekļi izteica pieņēmumu, ka SEC izmeklēšanu turpināja Monētu uguns, šie dokumenti liecina, ka daudzi pavēstes, informācija, e-pasta ziņojumi un izmeklēšanas dokumenti bija veikti pirms Monētu uguns sākotnējās ziņošanas.

Neskatoties uz to, ka pašlaik notika aktīva SEC izmeklēšana, Garza kungs ar PayBase emuāru un maldinošu preses relīzi vēlreiz ļoti publiskā veidā iesmērēja Monētu uguni. Garzas kungs noraidīja izmeklēšanas apsūdzības uzņēmumā un publicēja publisku emuāra ierakstu, kurā bija norādīts, ka Monētu ugunsgrēka “apgalvojumi” ir nepatiesi. Emuāra ziņā, ko uzrakstījuši uzņēmuma pārstāvji un izskatījuši viņu advokāti, norādīts,

Apgalvojumi par monētu ugunsgrēkiem par PayBase ir nepatiesi

PayBase ir izpētījusi šos viltus apgalvojumus un apstiprinājusi, ka tie ir nepatiesi.

“Mūs pārsteidza apgalvojumi, kas negatīvi ietekmēja mūsu biznesu šajā aizraujošajā un mainīgajā finanšu kategorijā,” sacīja Džošs Garza, GAW izpilddirektors. “Tomēr mēs novērtējam to, ka atbalstu izplata kopiena, kas stāv aiz tā, ko mēs darām kā pionieri kriptovalūtu tirgū; īsi sakot, viņi vienkārši tam neticēja. ”

PayBase pašlaik pārskata savas iespējas, tostarp to, kādas juridiskas darbības, ja tādas ir, var būt piemērotas, atbildot uz Monētu uguns rakstu.

Kopš tā laika uzņēmums strādā Manats, Felpss & Filipss apspriest papildu tiesvedības uzsākšanu pret Monētu Uguni par to dokumentu publicēšanu, kuri, viņuprāt, kaitē viņu reputācijai. Saskaņā ar uzņēmuma publicēto emuāra ziņojumu GAW Miners paziņoja, ka Monētu ugunsdrošības SEC izmeklēšanas dokumenti ir nepatiesi un ka uzņēmums nav aktīvi izmeklēts..

E-pasta ziņojumi, kas iegūti ar Google otro administratīvā pavēstes rīkojumu, vēlāk atklāja, ka Coin Fire ziņojums bija precīzs un ka Garza kungs zināja par aktīvo izmeklēšanu, kuras pastāvēšanu viņš publiski noliedza. Šajos e-pastos tika iekļauts arī Garza kunga e-pasts, kurā Gizmodo žurnālistiem tika apstiprināts, ka notiek SEC izmeklēšana, tomēr Garza kungs atteicās no PayBase vietnes noņemt nepatiesu informāciju par Monētu ugunsgrēku..

Pirms 6. februāra pavēstes, ko SEC izsniedza GAW Miners, GAW Miners personāls un Garza kungs saprata, ka SEC izmeklēšana notiek un tiek pabeigta. Pēc FOIA pieprasījumiem SEC veiktās izmeklēšanas ir pierādījušas, ka notiek izmeklēšana un ka SEC neiesniedza dokumentus, jo notika aktīvā izmeklēšana.

PayBase ir tieši nosaukta secībā no SEC

Kaut arī Garza kungs noliedza, ka PayBase būtu iesaistīts izmeklēšanā, gan projekta melnrakstā, gan galīgajos dokumentos PayBase tiek tieši minēta kā Garza kunga pakļautībā esoša vienība, un tā tiek nosaukta tieši kā daļa no izmeklēšanas.

SEC izmeklēšana koncentrējas uz potenciālo nereģistrēto vērtspapīru tirdzniecību. Iekšējos SEC dokumentos mākoņu ieguves sistēma Hashlets ir aprakstīta kā potenciālā drošība. Otrajā pārskatījumā – un galu galā iesniegtajā GAW Miners – tiek apsvērts arī cits aspekts, kas sākotnēji projektā nav minēts attiecībā uz tieši PayCoin.

PayCoin ICO nosaukts secībā

Kaut arī sākotnējos SEC iekšējos dokumentos bija atsauces uz PayCoin fiasko, PayCoin netika tieši nosaukts tiesas pavēstē, līdz galīgā versija tika piegādāta un SEC bija saņēmusi pietiekami daudz potenciāli apsūdzošas informācijas papildus e-pastiem, kas nosūtīti no iepriekšējiem aizzīmogotajiem administratīvajiem pasūtījumiem..

Sākotnēji viens no izmeklēšanas un izpildes darbības projektu stūrakmeņiem bija saistīts ar trim paziņojumiem, ko Garza kungs sniedza tiešsaistē, ka Komisija uzskatīja Garza kunga pārdošanu par nelikumīgu vērtspapīru piedāvājumu. Izpildu advokāti vairākas nedēļas vāca datus savam izmeklēšanas ziņojumam, ka Garza kungs vairākkārt centās “skrubēt” no interneta.

Pirmais nozīmīgais paziņojums, ko Coin Fire redakcijas komanda redzēja uzsvērtu šajos dokumentos, bija Garza kunga paziņojums 2014. gada augustā. Garza kungs paziņoja, ka procentuālā daļa ZenPool peļņas ir iegūta no “dienas tirdzniecības”. Saskaņā ar dažādiem vērtspapīru likumiem fakts, ka Garza kungs paziņoja, ka šī peļņa nāk no dienas tirdzniecības, radīja situāciju, kas padara Hashlet par vērtspapīru. Šis ir pirmais nozīmīgais stūrakmens, ko SEC plāno izmantot potenciālajā izpildes pasākumā.

Pārējie divi paziņojumi sākotnēji tika aizsargāti, lai nekaitētu GAW kalnraču un Garza kunga izmeklēšanai. Tā kā informācija ir kļuvusi publiskāka, un pavēste tika pabeigta un nogādāta GAW kalnračiem un Garza kungam, Monētu uguns tagad var ziņot, ka citās izmeklēšanas dokumentu sadaļās galvenā uzmanība tika pievērsta PayCoin un PayBase.

Komisija arī sīki aprakstīja notikumus, kas noveda pie vēl jaunākiem notikumiem laika līnijas stila uzskaitē, piemēram, neizdevušos “grīdu” no Garza kunga izteikumiem, bet vēlāk tos rediģēja vietnē Hashtalk un citās kriptovalūtas ziņu vietnēs. Šie iekšējie dokumenti kalpos kā izpildes advokātu laika grafiks, lai salīdzinātu ar dokumentiem, kurus GAW Miners iesniedza saskaņā ar tiesas pavēsti, lai noteiktu, vai Garza kungs, viņa advokāti vai GAW Miner darbinieki ir apzināti atstājuši sadaļas par GAW Miners vēsturi.

SEC izpildu advokāti bija noraizējušies par to, ka Garza kungs un viņa aģenti tiesas procesa laikā nesniegs precīzus un godprātīgus dokumentus, ņemot vērā iepriekšējo sistemātisko informācijas noņemšanu no interneta ar SEC iekšējo dokumentu, norādot,

[..] mēs uzskatām, ka Garza kungs sistemātiski ar savu darbinieku un “moderācijas komandas” palīdzību ir noņēmis no savām tīmekļa vietnēm lielu daļu potenciālo pierādījumu un izmantojis advokātu pakalpojumus, ko izmanto, lai iebiedētu citas vietnes, lai noņemtu potenciālos. pierādījumi no publiskā reģistra.

Tiek sagatavots arī tiesas pavēstes projekts kantoram Ficdžeraldam Stjuartam Freizeram, lai izmeklētu iespējamās nepareizās darbības, kuras Frasers zināja un cieši iesaistījās, kamēr viņš bija saistīts ar GAW kalnračiem. E-pasta ziņojumos starp Ficdžeralda kungu un Garzas kungu no Google pavēstes ir sīki aprakstīta Freizera kunga saistība ar PayCoin fiasko. Arī citi e-pasta ziņojumi starp Garza kungu un vairākiem investoriem, kas iegūti no Google, liecina par netiešu Kantora Ficdžeralda līdzdalību, ar kuru pastāv vēl viens pavēstes projekts.

SEC nav vienīgā valdības organizācija, kas iesaistīta GAW kalnraču izmeklēšanā, jo monētu uguns tagad ir iemācījusies vairāku aģentūru darbību. SEC ir dalījusies dokumentos ar FTC, IRS, FinCen un pat Iekšzemes drošības departamentu par iespējamo naudas atmazgāšanu un naudas pārvietošanu tiem, kas, domājams, aktīvi strādā ar teroristiem ārzemēs.

FTC praktiski nav atstājis nevienu akmeni arī notiekošajā iespējamās krāpšanas izmeklēšanā. Strādājot ar finanšu kriminālistikas uzņēmuma vadošajiem analītiķiem, aģentūra ir atklājusi pierādījumus par blokķēdes darījumiem, kas parāda maksājumus no GAW kontrolētām bitcoin adresēm uz adresēm, kuras pieder Jonam Borchgrevinkam, kurš kriptonauda kopienā ir vairāk pazīstams kā CryptoCoinsNews “David Parker”. Ar datu palīdzību, ko nodrošina vairākas apmaiņas saskaņā ar valdības rīkojumu, vairākas valdības organizācijas ir spējušas izsekot Garza kunga darījumus citiem, ieskaitot vairākas apmaiņas..

FTC dokumenti vairākkārt parāda maksājumus starp Garza kungu un Borchgrevink kungu. E-pasta ziņojumi no agrākās tiesas pavēstes uzņēmumam Google un koplietošana ar citām valdības organizācijām arī parāda apmaiņu starp Garza kungu un Borchgrevink kungu, pieprasot, lai Garza kungs pārbaudītu rakstus, kas rakstīti par GAW kalnračiem, pirms tos publicē CCN vietnē. FTC apgalvo, ka dokumenti ir iejaukušies un gatavi palīdzēt veicināt un izplatīt Borchgrevink kunga iespējamo krāpšanos un to, ka nav deklarēti saņemtie līdzekļi, lai samaksātu par stāstiem, to nedeklarējot, pārkāpjot pašreizējos izmeklēšanas likumus..

E-pastos, ko apmainās starp Garza kungu un Borchgrevink kungu, pat norādīts, ka Borchgrevink kungs paturēja informāciju par savu patieso identitāti no saviem darbiniekiem, redaktoriem un komandas. Viņš arī turēja pie žurnālistiem, piemēram, Skota Fargo kunga, svarīgu informāciju par maksājumiem, kurus CCN un Borchgrevink kungs saņēma, lai turpinātu sūknēt GAW Miners.

Papildus sponsorētajiem stāstiem tika noslēgti reklāmas piedāvājumi starp CryptoCoinsNews. Garza kungam tika dota iespēja lasīt stāstu melnrakstus, lai nodrošinātu, ka netiek publicētas negatīvas ziņas par GAW Miners vai viņu pašu..

Šī īpašā e-pastu apmaiņa bija vērīga arī SEC. Komisijas uzdevums ir aizsargāt patērētājus no ieguldījumiem, kurus tā uzskata par potenciāli krāpnieciskiem, it īpaši gadījumos, kad citas puses ir saņēmušas finansiālu kompensāciju un to neizpauž, ieguldot ieguldījumu.

Lapa no SEC izmeklēšanas dokumentu projekta, kurā sīki aprakstīts CCN darījums

Tas, ka divas atšķirīgas aģentūras strādā no vienas un tās pašas datu kopas un izdara līdzīgus secinājumus par dažādiem iespējami pārkāptiem likumiem, neliecina par labu GAW kalnračiem šajā konkrētajā situācijā.

2013. gadā FTC izdeva jaunas vadlīnijas saskaņā ar Dot Com Disclosures dokumentu, kurā sīki aprakstīta emuāru autoru un ziņu vietņu atbildība precīzi un godīgi atklāt kompensāciju par gabaliem. FTC izmeklēšanas centrā ir divi galvenie gabali – viens no tiem ir tas, ka CryptoCoinsNews un GAW Miners nespēja pienācīgi un pareizi parādīt šo informāciju par gabalu saturu par GAW Miners.

Dot Com atklājumu dokumenta piemērā informācija netiek uzskatīta par derīgu, ja tā parādās beigās pēc vairāku hipersaišu parādīšanās..

FTC iekšējais dokuments par Hashlet

FTC īpaši izskata arī apgalvojumus par nepatiesām reklāmām saistībā ar GAW Miners Hashlet pakalpojumu. Detalizētos iekšējos ziņojumos ir parādīti vairāki iespējamu nepatiesu reklāmu gadījumi.

FTC pašlaik izmeklē solījumus, kas doti mārketinga materiālos, vietnēs, kuras pārvalda GAW Miners, un citās vietnēs, kas saņēma kompensāciju no GAW Miners, tostarp ziņu vietnes, kas bija GAW Miners saistītās programmas dalībnieces par nepatiesu paziņojumu likumību..

Runājot par iespējamiem nodokļu jautājumiem, IRS ir ārkārtīgi rūpīgs, iesaistoties izmeklēšanā. The IRS, izmantojot CID ir specializējies talants, lai īpaši analizētu uzņēmējdarbības un personiskos ierakstus, jo krāpšanās ar vērtspapīriem bieži pavada izvairīšanos no nodokļiem. IRS strādā vairāk nekā 2800 speciālo aģentu šāda veida izmeklēšanai un bieži iesaista tiesu grāmatvežus, lai sāktu ķemmēt informāciju.

IRS ir plaši aplūkojusi gan Garza kunga, gan ar to saistīto uzņēmumu iespējamos nodokļu jautājumus, papildus vairākiem iespējamiem “lielajiem investoriem” GAW Miners. Lai gan konkrētas detaļas šobrīd ir maz, dokumentos, ka Coin Fire ir iesniegts, sīki aprakstīti iespējamie nodokļu jautājumi par nedeklarētu potenciālu kapitāla pieaugumu saistībā ar iespējamām ieguves darbībām, īpaši attiecībā uz darījumiem, kas parādīti Wall Street Journal žurnālistiem..

Kriminālistikas grāmatveži no CID sadarbojas arī ar citu Amerikas Savienoto Valstu valdības departamentu, kas pēta vienu no lielākajiem potenciālajiem uzņēmuma jautājumiem. Valsts drošības departaments ar aizzīmogotu tiesas rīkojumu izdeva TD Bankai pavēsti par visiem finanšu darījumiem no Garza kunga kontiem. TD Bank izpildīja šo pieprasījumu un atbildēja uz iespējamo Garza kunga bankas kontu slēgšanu.

Pieprasījums pēc bankas informācijas par Garza kungu

IDD dokumentos ir detalizēti aprakstīta iespējama naudas atmazgāšanas operācija ar centrā esošo Garza kungu, kurš no personām par pašreizējiem banku uzraudzības sarakstiem, kas saistīti ar pretterorisma banku jautājumiem, pieņem līdzekļus XPY no grāmatām. DHS ir sagatavojusi arī vairākus pavēstes projektus, kas, iespējams, tiks izsniegti tiem, kas saistīti ar Garza kunga banku attiecībām, tostarp tiesas pavēstes no TD bankas menedžera Braiena Bedore. IDD amatpersonas uzskata, ka Bedore kungs varēja būt cieši informēts par Garza kunga iespējamo nepareizo rīcību, pamatojoties uz e-pastiem, ar kuriem starp Bedore kungu un Garza kungu apmainījās potenciālie “banku jautājumi” pirms banku iestādei piegādāto tiesas pavēsti..

Coin Fire zvani uz TD Bank apstiprināja, ka M. Bedore ir banku uzņēmuma darbinieks un strādā par veikala vadītāju Masačūsetsā.

Vairākos dokumentos XPY ieguldītājs un GAW Miners ieguldītājs pēc nosaukuma tiek minēti kā minēti vairākos DHS novērošanas sarakstos par iespējamo naudas atmazgāšanu teroristu vārdā.

IDD izmeklēšanas dokumenti par naudas pārskaitījumiem

IDD izmeklēšana arī nosauc otru personu, kas atrodas Saūda Arābijā, kā potenciālu otro aizdomās turēto naudas atmazgāšanas operācijās. Šī persona ar pārskaitījumu Garza kungam izsniedza lielas naudas summas no grāmatām un bija pašapmierināta un cieši saistīta ar Garza kungu.

Kaut arī IDD ziņojumi ir ārkārtīgi detalizēti un detalizēti izklāsta iespējamo krāpšanu un iespējamo naudas atmazgāšanu teroristu organizācijām un atbalstītājiem, Coin Fire izvēlas šos dokumentus nepublicēt līdz vēlākam laikam, lai neapdraudētu pašreiz notiekošo izmeklēšanu un kā aizsargātu mūsu avoti.

Turpinot notiekošās Garza kunga, PayBase, PayCoin un GAW Miners izmeklēšanas, var būt drošs, ka uzņēmums tērēs vērtīgus resursus un ieguldītāju naudu, lai sevi aizsargātu..

Monētu uguns turpinās uzraudzīt situāciju un tuvākajā nākotnē iesniegt papildu ziņojumus.

Šis skaņdarbs satur Kristīnas, Leo, Tedija, Maika un Brendona ieguldījumu.