Coin Fire +: GAW Miners Fanger SEC, FTC, IRS, DHS OBS

Coin Fire har gitt ut Coin Fire Plus, en ny premiumtjeneste av Coin Fire der langformet, hardtslående journalistikk først vil bli brakt til Plus-medlemmer. Dette stykket er en sniktitt på typen langformede undersøkelser, artikler og funksjoner vi skal produsere i Coin Fire Plus-tjenesten. Hvis du vil støtte Coin Fires innsats og lese en eksklusiv langform-funksjon hver måned, må du sjekke ut alle detaljene på http://CoinFire.io/plus.

Historien om Homero Joshua Garza, GAW gruvearbeidere, og PayBase er en av de mest kronglete, kompliserte og lange historiene i kryptovalutaverdenen.

Dette er en historie med potensielle juridiske konsekvenser i bransjen, en lang liste med kunder som føler at de har blitt urett, en lang liste over selskaper som nekter partnerskap, tusenvis av sider med myndighetsdokumenter på tvers av flere byråer, og korrupsjon med nyheter som til tider, nesten virker utrolig.

Homero Joshua Garza er bedre kjent i kryptovaluta-samfunnet bare ved mellomnavnet hans, Josh. Mr. Garza samhandlet med sine støttespillere og ansatte som “Josh Garza” og sendte trakasserende e-post til sine motstandere for å ha brukt sitt fulle og juridiske navn.

I desember 2013 begynte Garza å legge rammene og grunnlaget for GAW Miners, et selskap han hevdet at han ble dannet fordi han var lei av å “bli dratt av” av forskjellige mennesker i kryptovalutaverdenen. I mars 2014 ble selskapet offentlig lansert med Mr. Garza og hevdet at de hadde klarert 50.000 USD for salg den første dagen..

GAW Miners så ut til å være på rett spor for enorme suksessnivåer fra utsiden. Selskapet var en stor forhandler av Gridseed gruvearbeidere og syntes å være et av få selskaper som ga jevnlig kundesupport. Mr. Garza lovet også umiddelbart å hjelpe “den lille fyren” i bransjen. Han hjalp angivelig med å finansiere mindre selskaper i skalering for å konkurrere med noen av de mer etablerte kryptovaluta-spillerne. Kryptovalutaindustrien hadde nylig blitt rystet med “direkte trolling” av medlemmer av Butterfly Labs-teamet, og mange var desperate etter å bare se et vennlig ansikt i gruveindustrien. For mange så det ut til at Mr. Garza var det vennlige ansiktet.

Mr. Garzas offentlige erklæring om å kjempe for den lille fyren kom som et sjokk for noen i Litecoin-samfunnet. En tidligere offentlig debatt om Litecoin subreddit avslørte at Mr. Garza angivelig hadde vært involvert i et svindel som involverte en eBay-transaksjon; Imidlertid forble disse påstandene uutforsket i lang tid.

GAW Miners begynte opprinnelig å selge Scrypt ASIC gruvearbeidere. Etter hvert som det vokste, begynte GAW Miners å selge SHA-256 bitcoin-gruveutstyr og kunngjorde at de forberedte seg på å lansere en sky mining-tjeneste ved hjelp av en ny “virtuell gruvearbeider” kalt “Hashlet”.

8. juni 2014 kunngjorde GAW Miners og Mr. Garza lanseringen av nettstedet HashTrader. Dette nettstedet inkluderte et nytt online forum dedikert til kryptovaluta og fungerte som et nytt utsalgssted for selskapet å kommunisere direkte med kundene. Gjennom HashTrader-nettstedet kunne Mr. Garza personlig stille spørsmål, komme med kunngjøringer og dele ny informasjon med allmennheten om GAW Miners.

5. august 2014 kunngjorde Mr. Garza offentlig at han hadde kjøpt BTC.com for 1,1 millioner USD på CryptoCoinsNews-nettstedet. Historien ble opprinnelig publisert av Mr. Scott Fargo som hevdet å ha mottatt en e-post fra Mr. Garza klokken 02:30 om at domenekjøpet hadde skjedd. 8. august 2014 publiserte TechCrunch en lignende funksjon om Mr. Garza og hans rapporterte kjøp av BTC.com for 1,1 millioner USD.

Samme måned ga GAW Miners ut GAW Miners Hashlet. Etter utgivelsen utstedte selskapet en pressemelding som hevdet at utgivelsen av Hashlet og dets påfølgende salg krasjet Shopify-nettverket, nettstedet og hele systemet. Bidragsyterne på Coin Fire begynte å bli skeptiske.

Original GAW markedsføringsmateriell for Hashlet

I følge GAW Miners ‘markedsføringsmateriell var GAW Miners Hashlet “alltid lønnsomt” og ville “aldri være foreldet.” Disse uttalelsene ble annonsert på GAW Miners-nettstedet og i flere markedsføringspresser via annonser på CryptoCoinsNews, Coin Brief og Bitcoinist. De dukket også opp via Google AdSense-annonser på et bredt spekter av kryptovaluta-nettsteder, inkludert Coin Fire-nettstedet, for en kort periode.

GAW Miners pressemelding for Shopify-krasjen inneholdt uttalelser fra Mr. Garza om at kundenes etterspørsel etter Hashlets hadde krasjet Shopify-plattformen. Pressemeldingen inneholdt ikke en uttalelse fra en Shopify-representant, og Shopify returnerte ikke forespørsler om kommentarer da Coin Fire-redaksjonen kontaktet dem.

Coin Fire valgte ikke å kjøre pressemeldingen eller publisere en historie med denne informasjonen, siden redaksjonen ikke kunne bekrefte påstandene om en tredjepart. På et arrangement i San Francisco på et senere tidspunkt delte Shopify-ansatte senere at systemet “krasj” ikke var direkte relatert til Hashlet-salg, og at kunngjøringen fra GAW Miners kom på et tidspunkt da andre problemer allerede forstyrret plattformen. Den plutselige tilstrømningen av trafikk hjalp ikke til den generelle situasjonen og forenklet bare eksisterende problemer.

Coin Fire-teamet bestemte seg da for å undersøke selskapet videre og produktene det solgte offentlig. 14. oktober 2014 publiserte en av Coin Fire-bidragsyterne, Leo, en anmeldelse om GAW Miners Hashlet-tjenesten etter å ha kjøpt en enhet en måned før.

I gjennomgangen bemerket Leo at hashkraften ikke ble pekt på bassengene som er oppgitt på GAW Miners-nettstedet, og beskrev flere problemer med vilkårene for bruk på GAW Miners-nettstedet. På den tiden forklarte Garza at bassengene var “upålitelige” og at han ikke ønsket at kundene skulle bli plaget av upålitelige bassenger.

På dette tidspunktet hadde mange i kryptovalutaindustrien begynt å stille spørsmål ved GAW Miners ‘hashkraft og hvorfor hashhastigheten til forskjellige kryptovalutaer ikke økte som forventet med det rapporterte nivået av hashkraft selskapet hevdet å ha kontrollert.

Garza nektet gjentatte ganger tilgang til transaksjoner som skulle bevise at gruvedriften foregikk. Han fortalte også kundene om det faktum at selskapet kunne gi null bevis for gruvedrift om at de kanskje ikke var den typen “investorer” han ønsket i selskapet sitt; disse uttalelsene stred imidlertid imot tidligere uttalelser som Garza hadde gjort offentlig om å ville være et selskap som var gjennomsiktig.

GAW Miners nektet å gi en kommentar til Coin Fire til tross for gjentatte forsøk fra bidragsytere som ønsket en kommentar og avklaring angående Garzas uttalelser. 14. oktober 2014 blokkerte Coin Fire alle GAW Miners-annonser fra Coin Fire-nettstedet på grunn av selskapets gjentatte unnlatelse av å takle bekymringene som ble gitt av både publikasjonen og kundene..

Skjermbilde av Mining Proof Google Hangout

Mr. Garza og GAW Miners ‘PR-avdeling fortsatte å gjøre krav til offentligheten om Hashlets lønnsomhet til tross for økende bekymring fra kunder. Etter gjentatte forespørsler om bevis for gruvedrift, var selskapet vert for en Google Hangout som viser gruveutstyret. Før Hangout lovet Garza kundene en full omvisning i fasilitetene som brukes til å utvide kryptovalutaer som ikke vil gi noen tvil til allmennheten om at gruvedriften pågår..

Hangout-videoen reiste flere spørsmål enn den svarte for mange i kryptovaluta-samfunnet. Videoen var under 3 minutter og fant sted på et dårlig opplyst lager. Selv om Mr. Garza hadde lovet en full omvisning i anlegget, inneholdt videoen ingen lyd og viste knapt en eneste gang med gruvearbeidere på nettet. Mange i kryptovalutamiljøet fikk lov til å lure på om hele gruvearbeiderne faktisk eksisterte, eller om Mr. Garza rett og slett drev en brøkreserve..

Vare fra FTC interne dokumenter

Hangout-videoen ble også et spørsmål om etterforskning for Federal Trade Commission. FTC hadde aktivt undersøkt GAW Miners og tilknyttede selskaper i en felles arbeidsgruppe med flere andre organisasjoner. Google Hangout-videoen har siden dukket opp i flere storyboards i interne etterforskningsdokumenter som påstår falske annonser og falske handlinger.

I november 2014 begynte Coin Fire å undersøke gyldigheten av Mr. Garzas uttalelser om “flere partnerskap.” Mr. Garza hevdet offentlig at selskapet hadde solide partnerskap og avtaler med Target, Amazon og Walmart om selskapet og dets valuta, PayCoin. Disse uttalelsene ville vise seg å være falske, som Coin Fire fikk vite i en etterforskningsrapport.

Denne rapporten fanget personlig oppmerksomhet fra Mr. Garza. Kort tid etter at Coin Fire-artikkelen ble publisert, sendte Mr. Garza truende e-post til Coin Fire-redaksjonen. I en e-post fra Mr. Garza til Mr. Mike Johnson, administrerende redaktør i Coin Fire:

Jeg ønsket å sende deg denne meldingen personlig.

Vårt juridiske team vil betjene selskapet ditt i morgen. Du har gitt ut injurierende og falsk informasjon om selskapet vårt og har tillatt folk å tro at vi hadde noe å gjøre med hackingen av nettstedet ditt (som du vet at vi ikke gjorde).

Uansett hvilken informasjon du mener du har, kan jeg forsikre deg om at kravene mine kan valideres. Jeg har ikke å gjøre med selskapene på det nivået du er. Gjennom partnerne mine har jeg kunnet snakke direkte til ledergruppen. Min spesifikke ordlyd fra fortiden kan valideres.

Jeg vil bruke denne informasjonen i vår rettssak med ditt firma.

Jeg vil varsle deg: Uansett hva du setter sammen, kan jeg bevise at informasjonen er feil og ble gjort som et forsøk på å baktale oss.

Advokatene mine er sikre på at vi har nok informasjon til å reise sak mot deg. Selv om jeg vet at du tror du ikke har noe ansvar, uansett hva det vil være en lang og kostbar prosess, uavhengig av hvem som vinner.

Selv om det ikke er mitt ønske om å gå inn i en lang og kostbar juridisk kamp med selskapet ditt, er vi forberedt på å bruke alle ressursene våre til å forsvare selskapet vårt mot angrepene dine..

Jeg sender deg en e-post i et forsøk på å komme til en løsning før vi saksøker. Gi meg beskjed hvis du vil snakke videre. Du kan stille spørsmål du vil, og hvis jeg kan svare på det, vil jeg gjøre det.

Hvis jeg ikke hører fra deg innen de neste 12 timene, vil jeg anta at du ikke er interessert i en løsning.

Josh Garza

Konsernsjef- GAW Corp.

E-posten ble levert før en opphør og avbestilling som ble levert umiddelbart angående uttalelser i Coin Fire-undersøkelsesrapporten. De Stanse og avstå ble sendt til Coin Fire fra Mr. Brian Kline, en advokat fra  Bitcoin Foundation.

I desember 2014 ble Paybase rullet ut til kunder med stor fanfare fra Mr. Garza og Paycoin-støttespillere. Noen få timer etter lanseringen oppdaget et medlem av Bitcoin Talk et massivt sikkerhetsbrudd på PayBase-plattformen. Dette bruddet tillot brukere som ikke er logget på å vises som en gyldig og registrert bruker av nettstedet når de besøker en spesifikk URL på nettstedet. Brukere som har tilgang til nettstedet via denne URL-en, kunne få kontoinformasjon om brukere av Paybase, inkludert brukerens nåværende saldo, e-postadresse og annen profilinformasjon. Selv om sikkerhetsbruddet ikke så ut til å tillate de som besøkte URL-en muligheten til å ta ut midler, tillot det angriperne muligheten til å sikre seg store dataopplysninger om Paybase-brukere.

Dette bruddet var bare en annen snubling i en voksende liste over problemer med GAW Miners etter at talspersoner fra Amazon fortalte Coin Fire at de ikke jobbet med selskapet for å implementere Paycoin shopping..

Noen dager etter sikkerhetsbruddet rapporterte ShapeShift at ShapeShift.io ville droppe støtten til PayCoin. I en legg ut på reddit, selskapet uttalte offisielt at det ville slippe XPY på grunn av “en høy terskel for bevis som svindel.”

Tidlig i januar 2015 publiserte Coin Fire en rapport om en Securities and Exchange Commission Investigation of Mr. Garza, GAW Miners og PayBase. Etter å ha fått over 1000 sider med interne SEC-dokumenter brukte Coin Fire-redaksjonen betydelig tid på å gjennomgå saken som ble presentert mot GAW Miners før publisering av en rapport..

Dokumentene inneholdt et utkast til stevning som senere ble utstedt i begynnelsen av februar til Mr. Garza og de direkte involverte selskapene. Dokumentet forblir under segl og er fortsatt ikke tilgjengelig for offentlig konsum på dette tidspunktet, selv om det angivelig har blitt lekket av andre i samfunnet.

Endelig SEC-stevning levert til GAW

De 1000+ sidene med interne dokumenter inneholder også detaljerte administrative stevner utstedt til Google for GAW Miners Google Apps for Business-kontoer relatert til Mr. Garza og hans virksomheter og inneholder e-postmeldinger som Google overga til SEC under et segl til SEC. Dokumentene inneholdt e-postmeldinger for året 2014 og inneholdt et andre utkast til administrativ stevning som også krevde e-post fra januar 2015 og utover (den andre stevningen til Google hadde ikke blitt levert da Coin Fire fikk denne første dokumentbufferen).

E-postene ble inkludert uten reduksjon i SECs interne dokumenter og viste det som bare kunne beskrives som kaos i selskapet. På grunn av den personlige karakteren og den private karakteren av korrespondansen som inngår i garantien, og potensialet for å skade kilden, valgte Coin Fire ikke å diskutere innholdet eller å bruke disse e-postene som kildemateriale..

SEC siterte ECPA i dokumenter angående behovet for e-post fra Mr. Garzas Google-vert e-postkontoer uten å opplyse om Mr. Garza at en stevning for e-post ble levert. Når en statlig enhet søker informasjon under 18 U.S.C. § 2703 (c), foreskriver ECPA spesifikt at myndighetene ikke er pålagt å gi beskjed til kunden hvis poster blir søkt under 18 U.S.C. § 2703 (c) (3).

I begynnelsen av februar 2015 mottok Coin Fire rapporter fra flere kilder om at SEC-stevnet hadde blitt levert til GAW Miners, men at det hadde blitt endret og redigert fra det opprinnelige skjemaet som ble gitt til redaksjonen tidlig i januar. Stevningen, som til slutt ble levert, var den første stevningen GAW Miners hadde mottatt direkte fra SEC. Før det hadde stevner blitt levert til Google for e-post på GAW Miners domenenavn og TD Bank for bankregistreringer. Flere utkast til stevner hadde blitt opprettet for Bitcoin Talk-kontoer, og til og med Facebook-bruker-IDS pleide å administrere flere sider av kontoer som antas å være kontrollert av Mr. Garza selv..

Mens mange i samfunnet spekulerte i at SECs etterforskning ble forkastet av Coin Fire, viser disse dokumentene at mange av stevningene, detaljene, e-postmeldingene og etterforskningsdokumentene hadde funnet sted før Coin Fires første rapportering.

Selv om en aktiv SEC-etterforskning var i gang, smurt Mr. Garza Coin Fire på en veldig offentlig måte igjen via PayBase-bloggen og en misvisende pressemelding. Garza benektet etterforskningspåstandene i selskapet og publiserte et offentlig blogginnlegg om at Coin Fire-påstandene var falske. Blogginnlegget, skrevet av representanter for selskapet og gjennomgått av advokatene, uttalte,

Påstander om myntbrann om PayBase er falske

PayBase har undersøkt disse falske påstandene og bekreftet at de er falske.

“Vi var forbløffet over påstandene som hadde en negativ innvirkning på virksomheten vår i denne spennende og utviklende finansielle kategorien,” sa Josh Garza, administrerende direktør i GAW. “Vi setter imidlertid pris på utgytelsen av støtte fra et samfunn som står bak det vi gjør som pionerer i kryptovalutamarkedet; kort sagt, de trodde det ganske enkelt ikke. ”

PayBase er i ferd med å gjennomgå alternativene sine på dette tidspunktet, inkludert hvilke, om noen, rettslige skritt som kan være hensiktsmessige som svar på Coin Fire-artikkelen..

Selskapet har siden jobbet med Manatt, Phelps & Phillips for å diskutere å forfølge ytterligere rettslige skritt mot Coin Fire for å publisere dokumentene de følte skadet deres omdømme. Ifølge blogginnlegget som ble publisert av selskapet, uttalte GAW Miners at Coin Fire SEC etterforskningsdokumentene var falske og at selskapet ikke var under en aktiv etterforskning.

E-poster som ble innhentet etter ordre fra en annen administrativ stevning til Google, avslørte senere at Coin Fires rapport var nøyaktig, og at Mr. Garza var klar over den aktive etterforskningen som han offentlig nektet for eksisterte. Disse e-postene inkluderte også en e-post fra Mr. Garza som bekreftet til Gizmodo-journalister at SEC-etterforskningen var i gang, men Garza nektet å fjerne den falske informasjonen om Coin Fire fra PayBase-nettstedet..

Før stevnet den 6. februar, som ble gitt til GAW Miners fra SEC, innså GAW Miners-ansatte og Mr. Garza at SEC-etterforskningen både var i gang og avsluttet. Forespørsler under FOIA-forespørsler til SEC hadde bevist at en etterforskning var i gang, og at SEC ville ikke levere dokumenter ettersom den aktive etterforskningen pågikk.

PayBase navngitt direkte i rekkefølge fra SEC

Mens Mr. Garza benektet at PayBase var involvert i etterforskningen, refererer utkastet og de endelige dokumentene til PayBase direkte som en enhet under Mr. Garzas kontroll og navngir det direkte som en del av etterforskningen.

SEC-etterforskningen dreier seg om markedsføring av potensielle uregistrerte verdipapirer. Interne SEC-dokumenter beskriver cloud mining-systemet Hashlets som en potensiell sikkerhet. Den andre revisjonen – og den som til slutt ble sendt til GAW Miners – vurderer også et annet aspekt som ikke ble nevnt i utkastet direkte med hensyn til PayCoin.

PayCoin ICO navngitt i rekkefølge

Mens det ble henvist til PayCoin-fiaskoen i de første interne dokumentene til SEC, ble PayCoin ikke direkte navngitt i stevningen før den endelige versjonen ble levert, og SEC hadde mottatt nok potensielt inkriminerende informasjon i tillegg til e-postene som ble levert fra tidligere forseglede administrative ordrer..

En av hjørnesteinene for etterforskningen og utkastet til håndhevingstiltak var opprinnelig knyttet til tre uttalelser som Garza kom med på nettet om at kommisjonen følte seg kvalifisert som Garzas salg som et ulovlig verdipapirtilbud. Håndhevelsesadvokater brukte flere uker på å samle inn data for etterforskningsrapporten om at Mr. Garza gjorde flere anstrengelser for å “skrubbe” fra Internett..

Den første store uttalelsen som Coin Fire-redaksjonen så fremhevet i disse dokumentene, var en uttalelse fra Mr. Garza i august 2014. Garza uttalte at en prosentandel av fortjenesten for ZenPool kom fra “day trading”. I henhold til forskjellige verdipapirlover skapte det faktum at Mr. Garza at disse fortjenestene kom fra dagshandel, en situasjon som gjør Hashlet til et verdipapir. Dette er den første store hjørnesteinen som SEC har til hensikt å bruke i en potensiell håndhevingshandling.

De to andre uttalelsene ble opprinnelig beskyttet for ikke å skade etterforskningen til GAW Miners og Mr. Garza. Etter hvert som detaljene har blitt mer offentlige og stevningen ble avsluttet og levert til GAW Miners og Mr. Garza, kan Coin Fire nå rapportere at andre undersøkelsesdokumentavdelinger fokuserte på PayCoin og PayBase.

Kommisjonen detaljerte også hendelsene som førte til enda nyere hendelser i en tidslinjestilregnskap, for eksempel det mislykkede “gulvet” fra uttalelser fra Mr. Garza, men ble senere redigert på Hashtalk-siden og andre nyhetssider for kryptovaluta. Disse interne dokumentene vil fungere som en tidslinje for håndhevelsesadvokater som kan sammenlignes med dokumentene som GAW Miners ga under stevnet for å avgjøre om Mr. Garza, hans advokater eller GAW Miner-ansatte med vilje har utelatt seksjoner om historien til GAW Miners..

Håndhevelsesadvokater for SEC var bekymret for at Mr. Garza og hans agenter ikke ville levere nøyaktige og ærlige dokumenter som en del av stevningsprosessen, gitt tidligere systematisk fjerning av informasjon fra Internett med et internt SEC-dokument som,

[..] det er vår tro at Mr. Garza har vært systematisk med hjelp fra sine ansatte og “modereringsteam” har fjernet store deler av potensielle bevis fra sine nettsteder og ansatt tjenestene til advokater som ble brukt til å skremme andre nettsteder for å fjerne potensielle bevis fra det offentlige dokumentet.

Et utkast til stevning til Mr. Stuart Fraser fra Cantor Fitzgerald blir også forberedt på å undersøke potensielle forseelser som Fraser var klar over og var nært involvert i mens han var tilknyttet GAW Miners. E-post mellom Mr. Fitzgerald og Mr. Garza fra Googles stevning beskriver Fraser’s engasjement med PayCoin-fiaskoen. Andre e-postmeldinger mellom Mr. Garza og flere investorer innhentet fra Google viser også en underforstått involvering fra Cantor Fitzgerald som det eksisterer et annet utkast til stevning med.

SEC er ikke den eneste regjeringsorganisasjonen som er involvert i å undersøke GAW Miners i det Coin Fire nå har lært at det er en operasjon med flere byråer. SEC har delt dokumenter med FTC, IRS, FinCen og til og med Department of Homeland Security angående potensiell hvitvasking og bevegelse av penger til de som antas å jobbe aktivt med terrorister i utlandet.

FTC har etterlatt seg praktisk talt ingen stein unturned i den pågående etterforskningen av potensiell svindel også. I samarbeid med toppanalytikere i et finansmedisinsk firma har byrået avdekket bevis på blockchain-transaksjoner som viser betalinger fra GAW-kontrollerte bitcoin-adresser til adresser eid av Jonas Borchgrevink, bedre kjent i kryptovaluta-samfunnet som “David Parker” fra CryptoCoinsNews. Ved hjelp av data levert av flere børser under regjeringsordre, har flere statlige organisasjoner vært i stand til å spore transaksjoner fra Mr. Garza til andre, inkludert flere børser.

FTC-dokumentene viser betalinger mellom Mr. Garza og Borchgrevink ved flere anledninger. E-post fra den tidligere stevningen til Google og delt til andre offentlige organisasjoner viser også utveksling mellom Mr. Garza og Mr. Borchgrevink som krever at artikler skrevet om GAW Miners skal undersøkes av Mr. Garza før de blir publisert på CCNs nettsted. FTC hevder dokumenter forstyrrelser og vilje til å bidra til å fremme og formidle den potensielle svindelen fra Mr. Borchgrevink og en unnlatelse av å erklære midler mottatt for å betale for historier uten å erklære slikt i strid med gjeldende lover i etterforskningen..

E-postene som ble utvekslet mellom Mr. Garza og Borchgrevink, indikerer til og med at Mr. Borchgrevink oppbevarte informasjon om sin sanne identitet fra sitt eget personale, redaktører og team. Han holdt i tillegg relevant informasjon borte fra journalister, som Scott Fargo, om betalingene CCN og Borchgrevink mottok for å fortsette å pumpe GAW Miners.

Annonseavtaler ble kuttet mellom CryptoCoinsNews i tillegg til sponsede historier. Mr. Garza fikk også muligheten til å lese utkast til historier for å sikre at negative nyheter om GAW Miners eller seg selv ikke ville bli publisert.

Denne spesielle utvekslingen av e-post var også oppmerksom på SEC. Kommisjonen er tiltalt for å beskytte forbrukere mot investeringer den anser som potensielt falske, spesielt i tilfeller der andre parter har mottatt økonomisk kompensasjon og ikke har avslørt det når de pumper en investering..

Side fra utkast til SEC-undersøkelsesdokumenter som beskriver CCN-avtale

Det faktum at to forskjellige byråer arbeider ut fra det samme datasettet og trekker lignende konklusjoner i forskjellige lover som angivelig er brutt, lover ikke godt for GAW Miners i denne situasjonen.

I 2013 utstedte FTC nye retningslinjer under Dot Com Disclosures-dokumentet som beskriver ansvaret til bloggere og nyhetssider for å nøyaktig og ganske avsløre kompensasjon for brikker. FTC-undersøkelsen sentrerer rundt to hovedstykker, hvorav den ene er at CryptoCoinsNews og GAW Miners ikke klarer å vise disse opplysningene på riktig måte og riktig angående innholdet i stykker om GAW Miners.

I et eksempel fra Dot Com Disclosures-dokumentet anses avsløringer ikke å være gyldige hvis de vises på slutten etter at flere hyperkoblinger har dukket opp.

FTC internt dokument angående Hashlet

FTC ser også spesifikt på påstander om falske annonser angående GAW Miners Hashlet-tjenesten. Detaljerte interne rapporter viser flere forekomster av påståtte falske annonser.

FTC undersøker for tiden løfter gitt i markedsføringsmateriell, på nettsteder som drives av GAW Miners, og på andre nettsteder som mottok kompensasjon fra GAW Miners, inkludert nyhetssider som var medlemmer av et tilknyttet program som drives av GAW Miners angående lovligheten av falske uttalelser..

Når det gjelder potensielle problemer med skatt, er skattemyndighetene ekstremt grundige når de er involvert i etterforskning. De IRS gjennom CID har spesialisert talent spesielt for å analysere forretnings- og personlige poster, siden skatteunndragelser ofte følger med saker om verdipapirbedrageri. Skattemyndighetene sysselsetter over 2800 spesialagenter for denne typen undersøkelser og tar ofte med rettsmedisinske regnskapsførere for å begynne å kaste gjennom informasjon.

Skattemyndighetene har sett mye på potensielle beskatningsspørsmål for både Mr. Garza og hans tilknyttede selskaper, i tillegg til flere av de påståtte “store investorene” i GAW Miners. Mens spesifikke detaljer er sparsomme på dette tidspunktet, dokumenterer dokumentene som Coin Fire har blitt gitt, potensielle beskatningsspørsmål angående svartelektrede potensielle gevinster angående påståtte gruvedrift, med spesifikke forhold til transaksjoner vist til Wall Street Journal-journalister..

Rettsmedisinske regnskapsførere fra CID samarbeider også med en annen avdeling i USAs regjering som undersøker en av de største potensielle problemene for selskapet. Department of Homeland Security, gjennom en forseglet rettskjennelse, utstedte en stevning til TD Bank for alle finansielle transaksjoner fra Mr. Garzas kontoer. TD Bank etterkom denne forespørselen og svarte med den eventuelle avslutningen av Mr. Garzas bankkontoer.

Krav om bankinformasjon angående Mr. Garza

DHS dokumenterer detaljert en påstått hvitvaskingsoperasjon med Mr. Garza i senteret som aksepterer midler “off the books” for XPY fra enkeltpersoner på nåværende bankovervåkningslister relatert til antiterrorbank-spørsmål. DHS har også utarbeidet flere utkast til stevner som potensielt kan utstedes til de som er tilknyttet bankforholdene til Mr. Garza, inkludert en stevning for e-post fra en TD Bank-leder ved navn Brian Bedore. DHS-tjenestemenn mener Mr. Bedore kan ha vært nøye klar over potensiell feilaktig gjerning av Mr. Garza basert på e-post utvekslet mellom Mr. Bedore og Mr. Garza angående potensielle “bankspørsmål” før stevnet som ble levert til bankinstitusjonen..

Call to TD Bank by Coin Fire bekreftet at Mr. Bedore er ansatt i bankselskapet og er ansatt som butikksjef i Massachusetts.

Flere dokumenter refererer også til en XPY-investor og GAW Miners-investor ved navn som blitt sitert i flere DHS-overvåkningslister for potensiell hvitvasking på vegne av terrorister.

DHS undersøkelsesdokumenter angående pengeoverføringer

DHS-etterforskningen navngir også et andre individ basert i Saudi-Arabia som en potensiell andre mistenkt for hvitvaskingsoperasjoner. Denne personen ga Mr. Garza store summer med kontanter via bankoverføringer og var selvtilfreds og nært involvert i Mr. Garza.

Mens DHS-rapportene er ekstremt detaljerte og nærmere angitt påstått svindel og påstått hvitvasking av terrororganisasjoner og støttespillere, velger Coin Fire å ikke publisere disse dokumentene før på et senere tidspunkt for ikke å bringe den pågående etterforskningen i fare og for å beskytte våre kilder.

Når de pågående undersøkelsene av Mr. Garza, PayBase, PayCoin og GAW Miners fortsetter, kan man være sikker på at selskapet vil bruke verdifulle ressurser og investorpenger for å beskytte seg selv.

Coin Fire vil fortsette å overvåke situasjonen og bringe ytterligere rapporter i nær fremtid.

Dette stykket inneholder bidrag fra Christina, Leo, Teddy, Mike og Brendon.