Coin Fire + : GAW Miners, SEC, FTC, IRS, DHS의 관심을 끌다
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호 메로 조슈아 가르자의 이야기, GAW 광부, PayBase는 암호 화폐 세계에서 가장 복잡하고 복잡하며 긴 이야기 중 하나입니다..
이것은 업계 전반에 걸쳐 잠재적 인 법적 파급 효과, 자신이 잘못되었다고 생각하는 고객의 긴 목록, 파트너십을 거부하는 회사의 긴 목록, 여러 기관에 걸쳐 수천 페이지의 정부 문서, 뉴스 매체와의 부패에 대한 이야기입니다. 때로는 거의 믿을 수 없을 것 같습니다.
Homero Joshua Garza는 단순히 중간 이름 인 Josh로 암호 화폐 커뮤니티에서 더 잘 알려져 있습니다. Mr. Garza는 ‘Josh Garza’로 지지자 및 직원과 상호 작용했으며 자신의 실명을 사용했다는 이유로 비방하는 사람들에게 괴롭히는 이메일을 보냈습니다..
2013 년 12 월, Garza는 암호 화폐 세계의 다양한 사람들에 의해“찢어지는”것에 지 쳤기 때문에 설립되었다고 주장한 회사 인 GAW Miners의 틀과 토대를 마련하기 시작했습니다. 2014 년 3 월, 회사는 Garza 씨와 함께 첫날 매출 50,000 달러를 달성했다고 공개적으로 출범했습니다..
GAW Miners는 외부에서 엄청난 수준의 성공을 거두는 것처럼 보였습니다. 이 회사는 Gridseed 마이너의 대규모 리셀러였으며 일관된 고객 지원을 제공하는 몇 안되는 회사 중 하나 인 것 같습니다. 또한 Garza는 업계에서 ‘작은 사람’을 돕겠다 고 즉시 약속했습니다. 그는 좀 더 확립 된 암호 화폐 플레이어들과 경쟁하기 위해 소규모 회사에 자금을 지원하는 것을 도왔다 고합니다. Cryptocurrency 산업은 최근 Butterfly Labs 팀원들에 의해 “완전한 트롤링”으로 흔들렸고 많은 사람들이 광업 산업에서 우호적 인 얼굴을보기 위해 절망했습니다. 많은 사람들에게 Garza 씨는 그 친절한 얼굴로 보였습니다..
작은 녀석을 위해 싸우 겠다는 Garza의 공개 선언은 라이트 코인 커뮤니티의 일부에게 충격으로 다가 왔습니다. 라이트 코인 서브 레딧에 대한 이전의 공개적인 논쟁에서 Garza 씨가 eBay 거래와 관련된 사기에 연루된 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 이러한 주장은 오랫동안 밝혀지지 않았습니다..
GAW Miners는 처음에 Scrypt ASIC 채굴기를 판매하기 시작했습니다. GAW Miners는 성장함에 따라 SHA-256 비트 코인 채굴 장비를 판매하기 시작했으며“Hashlet”이라는 새로운“가상 채굴 기”를 사용하여 클라우드 채굴 서비스를 시작할 준비를하고 있다고 발표했습니다.
2014 년 6 월 8 일, GAW Miners와 Mr. Garza는 HashTrader 웹 사이트의 출시를 발표했습니다. 이 웹 사이트에는 암호 화폐 전용의 새로운 온라인 포럼이 포함되었으며 회사가 고객과 직접 소통 할 수있는 새로운 수단으로 사용되었습니다. HashTrader 웹 사이트를 통해 Garza는 개인적으로 질문을하고, 발표를하고, GAW 채굴 자에 관한 일반 대중과 새로운 정보를 공유 할 수 있습니다..
2014 년 8 월 5 일에 Garza는 CryptoCoinsNews 웹 사이트에서 BTC.com을 110 만 달러에 구매했다고 공개적으로 발표했습니다. 이 이야기는 처음에 Mr. Scott Fargo에 의해 게시되었으며, Mr. Garza로부터 오전 2시 30 분에 도메인 구매가 발생했다는 이메일을 받았다고 주장했습니다. 2014 년 8 월 8 일 TechCrunch는 Garza 씨와 그가보고 한 BTC.com을 110 만 달러에 구매 한 것에 대한 유사한 기능을 게시했습니다..
같은 달에 GAW Miners는 GAW Miners Hashlet을 출시했습니다. 출시 당시 회사는 Hashlet의 출시와 후속 판매로 인해 Shopify 네트워크, 웹 사이트 및 전체 시스템이 중단되었다고 주장하는 보도 자료를 발표했습니다. Coin Fire의 기여자들은 회의적이되기 시작했습니다..
Hashlet 용 GAW 마케팅 자료 원본
GAW Miners의 마케팅 자료에 따르면 GAW Miners Hashlet은 “항상 수익성이 높았으며” “더 이상 쓸모가 없을 것”이었습니다. 이러한 진술은 GAW Miners 웹 사이트와 CryptoCoinsNews, Coin Brief 및 Bitcoinist의 광고를 통해 여러 마케팅 푸시에 광고되었습니다. 또한 코인 파이어 웹 사이트를 포함한 다양한 암호 화폐 사이트에서 잠시 동안 Google 애드 센스 광고를 통해 나타났습니다..
Shopify 충돌에 대한 GAW Miners의 보도 자료에는 Hashlet에 대한 고객 요구가 Shopify 플랫폼을 충돌 시켰다는 Garza의 진술이 포함되어 있습니다. 보도 자료에는 Shopify 담당자의 진술이 포함되어 있지 않았으며 Shopify는 Coin Fire 편집 팀이 연락했을 때 의견 요청을 회신하지 않았습니다..
코인 파이어는 편집 팀이 제 3 자에 대한 주장을 확인할 수 없었기 때문에 보도 자료를 실행하거나이 정보로 기사를 게시하지 않기로 결정했습니다. 나중에 샌프란시스코에서 열린 이벤트에서 Shopify 직원은 나중에 시스템 “충돌”이 Hashlet 판매와 직접적인 관련이 없으며 GAW Miners 발표는 이미 다른 문제가 플랫폼을 방해하고있을 때 나왔다고 발표했습니다. 갑작스러운 트래픽 유입은 전반적인 상황에 도움이되지 않았고 기존 문제를 복잡하게 만들었습니다..
그런 다음 Coin Fire 팀은 회사와 공개적으로 판매하는 제품을 추가로 조사하기로 결정했습니다. 2014 년 10 월 14 일 Coin Fire 기고자 중 한 명인 Leo는 한 달 전에 장치를 구매 한 후 GAW Miners Hashlet 서비스에 대한 리뷰를 게시했습니다..
검토에서 Leo는 GAW Miners 웹 사이트에 명시된 풀에서 해싱 파워가 지적되지 않는다는 점을 지적하고 GAW Miners 웹 사이트의 서비스 약관에 대한 몇 가지 문제를 설명했습니다. 당시 Garza 씨는 풀이 “신뢰할 수 없다”고 설명했으며 고객이 신뢰할 수없는 풀로 인해 괴로워하는 것을 원하지 않는다고 설명했습니다..
이때 암호 화폐 업계의 많은 사람들이 GAW Miners의 해싱 파워에 대해 의문을 제기하기 시작했으며, 회사가 통제했다고 주장한 해시 파워의보고 수준에서 다양한 암호 화폐의 해시 비율이 예상대로 증가하지 않는 이유.
Garza는 채굴이 진행되고 있음을 증명할 거래에 대한 접근을 반복적으로 거부했습니다. 그는 또한 고객에게 회사가 자신이 원하는 “투자자”유형이 아니라는 사실을 회사가 채굴과 관련하여 제로 증거를 제공 할 수 있다는 사실을 걱정한다고 말했습니다. 그러나 이러한 진술은 Garza가 투명한 회사가되고 싶다는 공개적으로 발표 한 이전 진술과 모순됩니다..
GAW Miners는 Garza의 발언에 대한 의견과 설명을 구하는 기고자들의 반복적 인 시도에도 불구하고 Coin Fire에 대한 의견 제공을 거부했습니다. 2014 년 10 월 14 일, Coin Fire는 회사가 발행물과 고객이 제기 한 우려 사항을 반복적으로 해결하지 못해 Coin Fire 웹 사이트의 모든 GAW Miners 광고를 차단했습니다..
마이닝 증명 구글 행 아웃 스크린 샷
Garza와 GAW Miners의 PR 부서는 고객의 우려가 증가 함에도 불구하고 Hashlet 수익성에 대해 대중에게 계속해서 주장했습니다. 채굴 증명을 반복적으로 요청한 후 회사는 채굴 장비를 보여주는 Google 행 아웃을 주최했습니다. 행 아웃에 앞서 Garza 씨는 고객에게 암호 화폐 채굴에 사용되는 시설 전체를 둘러 보겠다고 약속했습니다. 이는 채굴이 진행되고 있다는 일반 대중에게 의심의 여지가 없습니다..
행 아웃 비디오는 암호 화폐 커뮤니티의 많은 사람들이 대답 한 것보다 더 많은 질문을 제기했습니다. 영상은 3 분 미만으로 조명이 어두운 창고에서 촬영되었습니다. Garza 씨는 시설 전체를 둘러 보겠다고 약속했지만 비디오에는 오디오가 포함되지 않았으며 온라인 채굴 자들의 통로가 거의 보이지 않았습니다. cryptocurrency 커뮤니티의 많은 사람들은 전체 수준의 채굴자가 실제로 존재했는지 또는 Garza가 단순히 일부 예비금을 운영하고 있는지 궁금해했습니다..
FTC 내부 문서의 항목
행 아웃 동영상은 또한 연방 거래위원회의 조사 문제가되었습니다. FTC는 여러 다른 조직과 공동 태스크 포스에서 GAW 광부 및 관련 회사를 적극적으로 조사했습니다. Google 행 아웃 동영상은 이후 허위 광고 및 사기 행위를 주장하는 내부 조사 문서의 여러 스토리 보드에 등장했습니다..
2014 년 11 월, Coin Fire는 “여러 파트너십”에 대한 Garza의 진술의 유효성을 조사하기 시작했습니다. Garza 씨 공개적으로 주장 회사는 회사 및 통화 인 PayCoin에 대해 Target, Amazon 및 Walmart와 파트너십을 강화하고 거래를했습니다. 이 진술은 조사 보고서에서 코인 파이어가 알게되면서 거짓으로 판명되었습니다..
이 보고서는 개인적으로 Garza 씨의 관심을 끌었습니다. Coin Fire 기사가 게시 된 직후 Garza 씨는 Coin Fire 편집자에게 위협적인 이메일을 보냈습니다. Garza가 Coin Fire의 편집장 Mike Johnson에게 보낸 이메일 :
개인적으로이 통지를 보내고 싶었습니다..
법무 팀이 내일 귀사에 서비스를 제공 할 것입니다. 귀하는 회사에 대한 비방 및 허위 정보를 공개했으며 사람들이 귀하의 사이트 해킹과 관련이 있다고 믿도록 허용했습니다..
귀하가 어떤 정보를 가지고 있다고 생각하든, 제 주장이 검증 될 수 있음을 확신 할 수 있습니다. 나는 당신의 수준에서 회사를 다루지 않습니다. 파트너를 통해 경영진과 직접 대화 할 수있었습니다. 과거의 내 특정 문구를 확인할 수 있습니다..
귀사와의 법적 절차에이 정보를 사용하겠습니다..
알려 드리고 싶습니다. 무엇을 모아도 정보가 정확하지 않으며 우리를 비방하기위한 시도임을 증명할 수 있습니다..
저의 변호사는 귀하에게 소송을 제기 할 수있는 충분한 정보가 있다고 확신합니다. 나는 당신이 책임이 없다고 생각하는 것을 알고 있지만, 누가이기 든 관계없이 길고 비용이 많이 드는 과정이 될지라도.
귀하의 회사와 길고 비용이 많이 드는 법적 전투에 참여하는 것이 저의 바람은 아니지만, 당사는 귀하의 공격으로부터 회사를 방어하기 위해 모든 자원을 사용할 준비가되어 있습니다..
법적 조치를 취하기 전에 해결책을 찾기 위해 이메일을 보내드립니다. 더 이야기하고 싶으시면 알려주세요. 원하는 질문을 할 수 있으며 내가 대답 할 수 있으면.
12 시간 이내에 답변을받지 못하면 해결 방법에 관심이 없다고 가정하겠습니다..
조쉬 가자
CEO- GAW Corp
이메일은 Coin Fire 조사 보고서의 진술과 관련하여 즉시 전달 된 중단 및 중단 명령 이전에 전달되었습니다. 그만큼 중단과 욕망 의 변호사 인 Mr. Brian Kline으로부터 Coin Fire로 보내졌습니다. 비트 코인 재단.
2014 년 12 월에 Paybase는 Mr. Garza와 Paycoin 지지자들로부터 많은 팡파르로 고객에게 배포되었습니다. 이 출시 후 몇 시간 만에 Bitcoin Talk 회원은 PayBase 플랫폼에서 대규모 보안 침해를 발견했습니다. 이 위반으로 인해 로그인하지 않은 사용자는 사이트의 특정 URL을 방문 할 때 사이트의 유효하고 등록 된 사용자로 표시됩니다. 이 URL을 통해 사이트에 액세스하는 사용자는 해당 사용자의 현재 잔액, 이메일 주소 및 기타 프로필 정보를 포함하여 Paybase 사용자에 대한 계정 정보를 얻을 수있었습니다. 보안 위반으로 인해 URL을 방문하는 사람들이 자금을 인출하는 기능이 허용되지 않는 것처럼 보였지만 공격자는 Paybase 사용자에 대한 방대한 양의 데이터를 보호 할 수있었습니다..
Amazon 대변인이 Coin Fire에 Paycoin 쇼핑을 구현하기 위해 회사와 협력하지 않는다고 말한 후 GAW Miners와 관련된 문제의 증가 목록에서 또 다른 우연한 사건이었습니다..
보안 침해 후 며칠 후 ShapeShift는 ShapeShift.io가 PayCoin에 대한 지원을 중단 할 것이라고보고했습니다. 안에 레딧에 게시, 회사는 “사기 증거의 높은 임계 값”때문에 XPY를 떨어 뜨릴 것이라고 공식적으로 밝혔습니다.
2015 년 1 월 초에 Coin Fire는 Mr. Garza, GAW Miners 및 PayBase의 증권 거래위원회 조사에 관한 보고서를 게시했습니다. 1,000 페이지가 넘는 내부 SEC 문서를 확보 한 Coin Fire 편집 팀은 보고서를 게시하기 전에 GAW Miners에 대해 제시된 사례를 검토하는 데 상당한 시간을 보냈습니다..
문서에는 나중에 2 월 초에 Garza와 직접 관련된 회사에 발행 될 소환장 초안이 포함되어 있습니다. 이 문서는 봉인 된 상태로 남아 있으며 커뮤니티의 다른 사람들에 의해 유출 된 것으로 추정되지만 현재로서는 대중이 사용할 수 없습니다..
GAW에 최종 SEC 소환장 전달
1,000 페이지 이상의 내부 문서에는 Garza와 그의 비즈니스와 관련된 GAW Miners Google Apps for Business 계정에 대해 Google에 발행 된 행정 소환장이 자세히 설명되어 있으며 Google이 SEC에 봉인하여 SEC에 넘겨 준 이메일이 포함되어 있습니다. 문서에는 2014 년 이메일이 포함되어 있으며 2015 년 1 월부터 이메일을 요구하는 두 번째 행정 소환장이 포함되어 있습니다 (Google에 대한 두 번째 소환장은 Coin Fire가 첫 번째 문서 캐시를 획득 한 시점에 전달되지 않았습니다)..
이메일은 수정되지 않은 상태로 SEC 내부 문서에 포함되었으며 회사 내부에서 혼란이라고 만 설명 할 수있는 내용을 표시했습니다. 영장에 포함 된 서신의 개인적 특성과 사적인 특성과 소스에 손상을 줄 가능성이 있기 때문에 Coin Fire는 콘텐츠에 대해 논의하지 않거나 이러한 이메일을 소스 자료로 사용하지 않기로 결정했습니다..
SEC는 Garza 씨에게 이메일 소환장이 전달되었다는 사실을 공개하지 않고 Mr. Garza의 Google 호스팅 이메일 계정의 이메일이 필요하다는 문서에서 ECPA를 인용했습니다. 정부 기관이 18 U.S.C. 미만의 정보를 찾는 경우 § 2703 (c), ECPA는 구체적으로 정부가 18 U.S.C.에 따라 기록을 찾고있는 고객에게 통지를 제공 할 필요가 없다고 규정합니다. § 2703 (c) (3).
2015 년 2 월 초, Coin Fire는 SEC 소환장이 GAW Miners에게 전달되었지만 1 월 초에 편집 팀에 제공된 원본 양식에서 수정 및 편집되었다는 여러 출처로부터보고를 받았습니다. 궁극적으로 전달 된 소환장은 GAW Miners가 SEC로부터 직접받은 첫 번째 소환장이었습니다. 그 전에는 GAW Miners 도메인 이름에 대한 이메일과 은행 기록을위한 TD Bank에 대한 소환장이 Google에 전달되었습니다. Bitcoin Talk 계정에 대해 여러 개의 초안 소환장이 작성되었으며 심지어 Garza 자신이 관리하는 것으로 여겨지는 계정으로 여러 페이지를 관리하는 데 사용되는 Facebook 사용자 IDS까지도 작성되었습니다..
커뮤니티의 많은 사람들이 SEC의 조사가 Coin Fire에 의해 박차를가했다고 추측했지만,이 문서는 많은 소환장, 세부 정보, 이메일 및 조사 문서가 Coin Fire의 초기보고 이전에 발생했음을 보여줍니다..
활발한 SEC 조사가 진행 중이었지만 Garza는 PayBase 블로그와 오해의 소지가있는 보도 자료를 통해 다시 한 번 매우 공개적인 방식으로 Coin Fire를 비방했습니다. Garza는 회사 내부의 조사 혐의를 부인하고 Coin Fire ‘주장’이 거짓이라는 공개 블로그 게시물을 게시했습니다. 회사 대표자가 작성하고 변호사가 검토 한 블로그 게시물에는,
PayBase에 대한 코인 화재 주장은 거짓입니다
PayBase는 이러한 허위 주장을 조사하고 거짓임을 확인했습니다..
GAW의 CEO 인 Josh Garza는“이 흥미롭고 진화하는 재무 범주에서 우리 비즈니스에 부정적인 영향을 미친다는 주장에 놀랐습니다. “그러나 우리는 암호 화폐 시장의 선구자로서 우리가하고있는 일을 뒷받침하는 커뮤니티의 지원을 제공하는 것에 감사합니다. 간단히 말해서 그들은 단순히 그것을 믿지 않았습니다.”
PayBase는 현재 Coin Fire 기사에 대한 적절한 법적 조치를 포함하여 옵션을 검토하는 중입니다..
이 회사는 그 이후로 Manatt, 펠프스 & 필립스 평판에 해를 끼친다 고 생각되는 문서를 게시 한 것에 대해 Coin Fire에 대한 추가 법적 조치를 추구하는 것을 논의합니다. 회사에서 게시 한 블로그 게시물에 따르면 GAW Miners는 Coin Fire SEC 조사 문서가 거짓이며 회사가 적극적인 조사를 받고 있지 않다고 말했습니다..
Google에 대한 두 번째 행정 소환장 명령으로 얻은 이메일은 나중에 Coin Fire의 보고서가 정확하고 Garza가 공개적으로 거부 한 적극적인 조사가 존재한다는 사실을 알고 있음을 밝혀 냈습니다. 이 이메일에는 Gizmodo 기자들에게 SEC 조사가 진행 중임을 확인하는 Garza의 이메일도 포함되어 있지만 Garza는 PayBase 웹 사이트에서 Coin Fire에 대한 잘못된 정보를 삭제하는 것을 거부했습니다..
SEC에서 GAW 광부에게 발행 된 2 월 6 일 소환장 이전에 GAW 광부 직원과 Garza 씨는 SEC 조사가 진행 중이며 종결되고 있음을 깨달았습니다. FOIA 요청에 따라 SEC에 대한 문의는 조사가 진행 중이며 SEC는 적극적인 조사가 진행 중이므로 문서를 제공하지 않습니다..
SEC에서 주문한 PayBase의 이름
Garza는 PayBase가 조사에 관여했음을 부인했지만 초안과 최종 문서는 모두 PayBase를 Mr. Garza의 통제하에있는 실체로 직접 언급하고 조사의 일부로 직접 이름을 지정했습니다..
SEC 조사는 잠재적 인 미등록 증권의 마케팅을 중심으로합니다. 내부 SEC 문서는 클라우드 마이닝 시스템 Hashlet을 잠재적 보안으로 설명합니다. 두 번째 개정판과 최종적으로 GAW 채굴 자에게 제출 된 개정판은 PayCoin과 직접 관련하여 초안에 처음 언급되지 않은 또 다른 측면을 고려합니다..
순서대로 이름이 지정된 PayCoin ICO
초기 SEC 내부 문서에서 PayCoin 실패에 대한 언급이 있었지만 PayCoin은 최종 버전이 전달되고 SEC가 이전에 봉인 된 관리 명령에서 제공 한 이메일에 추가로 잠재적으로 유죄가되는 정보를 충분히 수신 할 때까지 소환장에 직접 이름이 지정되지 않았습니다..
조사 및 집행 조치 초안의 초석 중 하나는위원회가 Garza의 판매를 불법 증권 제공으로 인정한다고 Garza가 온라인에서 작성한 세 가지 진술과 관련이있었습니다. 집행 변호사는 Garza가 인터넷에서 “스크럽”하기 위해 여러 노력을 기울 였다는 조사 보고서에 대한 데이터를 수집하는 데 몇 주를 보냈습니다..
Coin Fire 편집 팀이이 문서에서 강조한 첫 번째 주요 성명은 2014 년 8 월 Garza의 성명입니다. Garza는 ZenPool의 수익 중 일부가 “일 거래”에서 나온 것이라고 말했습니다. 다양한 증권법에 따르면, Garza 씨가 이러한 이익이 주간 거래에서 나온 것이라고 말한 사실은 Hashlet을 증권으로 만드는 상황을 만들었습니다. 이것은 SEC가 잠재적 집행 조치에 사용하려는 첫 번째 주요 초석입니다..
다른 두 진술은 처음에는 GAW 광부와 Garza 씨의 수사를 손상시키지 않도록 보호되었습니다. 세부 정보가 공개되고 소환장이 최종 확정되어 GAW Miners와 Mr. Garza에게 전달됨에 따라 Coin Fire는 이제 다른 조사 문서 섹션이 PayCoin 및 PayBase에 초점을 맞추고 있다고보고 할 수 있습니다..
위원회는 또한 Garza가 발표 한 성명서의 실패한 “층”과 같은 타임 라인 스타일 회계에서 더 최근의 사건으로 이어지는 사건을 상세히 설명했지만 나중에 Hashtalk 사이트 및 기타 암호 화폐 뉴스 사이트에서 편집되었습니다. 이러한 내부 문서는 집행 변호사가 GAW 광부가 소환장에 따라 제공 한 문서와 비교하여 Garza, 그의 변호사 또는 GAW 광부 직원이 GAW 광부의 역사에 관한 섹션을 의도적으로 생략했는지 여부를 결정하는 시간표 역할을합니다..
SEC의 집행 변호사는 Garza와 그의 대리인이 SEC 내부 문서에 기록 된 과거의 체계적인 정보 제거를 고려하여 소환장 절차의 일부로 정확하고 정직한 문서를 제공하지 못할 것이라고 우려했습니다.,
[..] Garza 씨는 직원들의 도움을 받아 체계적으로 “중재 팀”이 웹 사이트에서 잠재적 인 증거의 상당 부분을 제거하고 다른 사이트를 위협하여 잠재력을 제거하는 데 사용되는 변호사 서비스를 이용하고 있다고 믿습니다. 공공 기록의 증거.캔터 피츠 제럴드의 스튜어트 프레이저에 대한 소환장 초안도 프레이저가 GAW 광부와 관련되어있는 동안 알고 있고 밀접하게 관련된 잠재적 인 불법 행위를 조사하기 위해 준비 중입니다. Google 소환장에서 Mr. Fitzgerald와 Mr. Garza 사이의 이메일은 PayCoin 실패에 대한 Fraser의 관여에 대해 자세히 설명합니다. Garza 씨와 Google에서 입수 한 여러 투자자 간의 다른 이메일은 또 다른 소환장 초안이 존재하는 Cantor Fitzgerald의 묵시적 참여를 보여줍니다..
코인 파이어가 현재 배운 것이 다중 기관 운영이라는 점에서 GAW 채굴자를 조사하는 데 관여하는 정부 기관은 SEC만이 아닙니다. SEC는 잠재적 인 자금 세탁 및 해외 테러리스트와 적극적으로 협력하는 것으로 여겨지는 사람들에게 자금 이동에 관한 문서를 FTC, IRS, FinCen 및 심지어 국토 안보부와 공유하고 있습니다..
FTC는 잠재적 인 사기에 대한 지속적인 조사에서도 사실상 돌이킬 수없는 상황을 남겨 두지 않았습니다. 금융 포렌식 회사의 최고 분석가들과 협력하여이 기관은 GAW 제어 비트 코인 주소에서 CryptoCoinsNews의 ‘David Parker’로 더 잘 알려진 Jonas Borchgrevink 소유 주소로의 결제를 보여주는 블록 체인 거래 증거를 발견했습니다. 정부 명령에 따라 여러 거래소에서 제공하는 데이터의 도움으로 여러 정부 기관이 Garza 씨에서 여러 거래소를 포함한 다른 거래소로의 거래를 추적 할 수있었습니다..
FTC 문서에는 Garza 씨와 Borchgrevink 씨 사이에 여러 차례 지급금이 표시되어 있습니다. 이전에 Google에 보낸 소환장에서 다른 정부 기관에 공유 된 이메일도 Garza와 Borchgrevink가 GAW Miners에 대해 작성된 기사를 CCN 웹 사이트에 게시하기 전에 Garza가 검토하도록 요구하는 교환을 보여줍니다. FTC는 문서 간섭과 Borchgrevink 씨의 잠재적 인 사기를 홍보하고 전파하는 데 도움을 주겠다는 의지, 그리고 수사에서 현행법을 위반한다고 선언하지 않고 스토리 비용을 지불하기 위해받은 자금을 신고하지 않았다고 주장합니다..
Mr. Garza와 Mr. Borchgrevink간에 교환 된 이메일은 심지어 Borchgrevink 씨가 자신의 직원, 편집자 및 팀으로부터 자신의 진정한 신원에 관한 정보를 보관했음을 나타냅니다. 그는 또한 CCN과 Borchgrevink가 GAW 광부를 계속 펌핑하기 위해받은 지불금에 대해 Scott Fargo와 같은 기자로부터 관련 정보를 멀리했습니다..
후원 된 이야기 외에도 CryptoCoinsNews 간의 광고 거래가 중단되었습니다. Garza는 또한 GAW 광부 또는 자신에 대한 부정적인 뉴스가 게시되지 않도록하기 위해 초안 기사를 읽을 수있는 권한을 부여 받았습니다..
이 특별한 이메일 교환은 SEC에도 주목했습니다. 특히 다른 당사자가 금전적 보상을 받고 투자를 펌핑 할 때 공개하지 않은 경우 잠재적으로 사기로 간주되는 투자로부터 소비자를 보호하는 임무를 맡습니다..
CCN 거래를 자세히 설명하는 초안 SEC 조사 문서의 페이지
두 개의 서로 다른 기관이 동일한 데이터 세트에서 작업하고 있으며 위반 된 것으로 의심되는 다양한 법률에 대해 유사한 결론을 도출한다는 사실은 이러한 특정 상황에서 GAW 광부에게 좋은 징조가 아닙니다..
2013 년에 FTC는 블로거와 뉴스 사이트가 조각에 대한 보상을 정확하고 공정하게 공개 할 책임을 자세히 설명하는 닷 컴 공개 문서에 따라 새로운 가이드 라인을 발표했습니다. FTC 조사는 두 가지 주요 부분을 중심으로 이루어집니다. 그 중 하나는 CryptoCoinsNews와 GAW 채굴자가 GAW 채굴 자에 대한 내용과 관련하여 이러한 공개를 적절하고 적절하게 표시하지 못했다는 것입니다..
Dot Com Disclosures 문서의 예에서, 여러 하이퍼 링크가 나타난 후 마지막에 나타나는 공개는 유효한 것으로 간주되지 않습니다..
Hashlet 관련 FTC 내부 문서
FTC는 또한 GAW Miners Hashlet 서비스에 대한 허위 광고의 주장을 구체적으로 검토하고 있습니다. 상세한 내부 보고서는 주장 된 허위 광고의 여러 사례를 보여줍니다..
FTC는 현재 마케팅 자료, GAW Miners가 운영하는 웹 사이트 및 GAW Miners가 운영하는 제휴 프로그램의 회원 인 뉴스 사이트를 포함하여 GAW Miners로부터 보상을받은 기타 웹 사이트에서 허위 진술의 적법성에 대해 약속 한 내용을 조사하고 있습니다..
세금과 관련된 잠재적 인 문제와 관련하여 IRS는 조사에 참여할 때 매우 철저합니다. 그만큼 CID를 통한 IRS 탈세에는 종종 증권 사기 사건이 수반되기 때문에 비즈니스 및 개인 기록을 분석하는 데 특화된 재능이 있습니다. IRS는 이러한 유형의 조사를 위해 2,800 명 이상의 특수 요원을 고용하고 있으며, 정보 조사를 시작하기 위해 법의학 회계사를 자주 데려옵니다..
IRS는 GAW Miners의 “대규모 투자자”라고 주장되는 몇 가지 주장 외에도 Garza와 그의 계열사 모두에 대한 잠재적 과세 문제를 광범위하게 조사해 왔습니다. 현재로서는 구체적인 세부 사항이 드물지만 Coin Fire가 제공 한 문서는 월스트리트 저널 기자에게 표시된 거래와 관련하여 혐의 된 채굴 운영과 관련하여 신고되지 않은 잠재적 자본 이득과 관련된 잠재적 과세 문제를 자세히 설명합니다..
CID의 법의학 회계사는 또한 회사의 가장 큰 잠재적 문제 중 하나를 조사하는 미국 정부의 다른 부서와 협력하고 있습니다. 국토 안보부는 봉인 된 법원 명령을 통해 Garza 씨의 계좌에서 발생한 모든 금융 거래에 대해 TD 은행에 소환장을 발부했습니다. TD Bank는이 요청에 응하고 Garza 씨의 은행 계좌를 최종적으로 폐쇄했습니다..
Mr. Garza에 관한 은행 정보에 대한 수요
DHS 문서는 반테러 은행 문제와 관련된 현재 은행 감시 목록에있는 개인으로부터 XPY에 대한 “장부 외”자금을받는 센터에서 Mr. Garza와 함께 돈세탁 작업을 자세히 설명합니다. DHS는 또한 Brian Bedore라는 TD 은행 관리자의 이메일 소환장을 포함하여 Garza의 은행 관계와 관련된 사람들에게 잠재적으로 발행 될 수있는 여러 소환장 초안을 준비했습니다. DHS 관리는 은행 기관에 소환장을 전달하기 전에 잠재적 인 “은행 문제”에 대해 Bedore 씨와 Garza 사이에 교환 된 이메일을 기반으로 Bedore 씨가 Garza 씨의 잠재적 인 잘못을 잘 알고 있었을 수 있다고 생각합니다..
Coin Fire의 TD Bank에 전화를 걸어 Bedore 씨가 은행 회사의 직원이며 매사추세츠에서 매장 관리자로 고용되었음을 확인했습니다..
여러 문서에서 XPY 투자자 및 GAW Miners 투자자의 이름이 테러리스트를 대신하여 자금 세탁 가능성이있는 여러 DHS 감시 목록에 인용 된 것으로 언급됩니다..
송금 관련 DHS 조사 문서
DHS 조사는 또한 사우디 아라비아에 기반을 둔 두 번째 개인을 자금 세탁 활동의 잠재적 인 두 번째 용의자로 지명했습니다. 이 개인은 은행 송금을 통해 Garza 씨에게 많은 금액의 현금을 지급했으며, Garza 씨와 만족하고 친밀하게 관여했습니다..
DHS 보고서는 테러 조직 및 지지자를 위해 사기 및 자금 세탁 혐의가 매우 상세하고 상세하지만, Coin Fire는 현재 진행중인 조사를 위태롭게하지 않고 보호하기 위해이 문서를 나중에 게시하지 않기로 결정했습니다. 우리 소스.
Mr. Garza, PayBase, PayCoin 및 GAW Miners에 대한 지속적인 조사가 계속됨에 따라 회사가 자신을 보호하기 위해 귀중한 자원과 투자자 돈을 지출 할 것이라고 확신 할 수 있습니다..
Coin Fire는 계속해서 상황을 모니터링하고 가까운 장래에 추가 보고서를 가져올 것입니다..
이 작품에는 Christina, Leo, Teddy, Mike 및 Brendon의 기고가 포함되어 있습니다..
