Federal Investigations of Cryptsy underveis
Coin Fire er nå i stand til å rapportere at flere føderale etterforskninger pågår angående Crypsty.
Den elektroniske utvekslingen er under flere etterforskninger med flere byråer, inkludert Securities and Exchange Commission, Internal Revenue Service og Criminal Investigation Division of the Internal Revenue Service, blant andre.
Dokumenter fra ulike undersøkelser innhentet av Coin Fire viser en litani om påstått ugjerning fra selskapet og flere teammedlemmer. Det store antallet anklager mot selskapet varierer fra byrå til byrå på mer enn 300 sider med dokumenter. I noen tilfeller hevder etterforskningen at selskapet ikke oppnådde passende lisenser. I et bestemt tilfelle blir det opprettet en forbindelse mellom et Cryptsy-teammedlem og GAW Miners ‘falske operasjoner. Andre offentlige etater rapporterer at de ikke rapporterer gevinster på riktig måte, markedsmanipulasjon, salg av ulisensierte verdipapirer, hvitvasking av penger og mer.
Dokumentbufferen innhentet av Coin Fire inneholder materialer som spenner fra Securities and Exchange Commission til Department of Homeland Security. De tidligste postene i hurtigbufferen mot Crypsty inneholder mindre undersøkelser av feil handlinger og er datert før den større etterforskningen av Mr. Homero Joshua Garza og Carlos Garza; informasjonen som ble oppdaget under GAW Miners etterforskning fikk imidlertid ledende etterforskere fra flere organisasjoner til å begynne å granske Crypsty og morselskapet Project Investors nærmere. Etterforskningen mot Cryptsy intensiverte etter at en “PayCoin-kontroller” ble byttet ut til selskapet og de to undersøkelsene begynte å løpe samtidig.
I ett dokument begynte FinCen å undersøke angivelig ulovlige transaksjoner der penger ble flyttet til kontoer knyttet til mistenkte terrorister, men etterforskningen hadde siden stoppet opp. Dette dokumentet ble satt til side og ignorert i flere måneder til nylig informasjon indikerte potensielle transaksjoner med mistenkte terrorister. Senere dokumenter refererte til dette tidligere FinCen-dokumentet, med det siste som hevdet at både Project Investors og Cryptsy var klar over at en konto på plattformen deres ble brukt av en person med tilknytning til bankens overvåkningslister og begrensninger..
Dokumentene utforsker også andre påstander. I en rapport hevder en organisasjon at selskapet brukte automatisert handelsprogramvare på en plattform som direkte fordelte Crypsty-ansatte. Rapporten hevder også at en viktig Cryptsy-medarbeider utførte falske transaksjoner knyttet til bevegelse av PayCoin av Mr. Garza.
Et annet dokument viser en organisasjon som begynner å undersøke PayCoins blockchain-historie. Dette dokumentet hevder at Cryptsy ble brukt av Mr. Garza for å skjule pengebevegelse for både ham og hans medarbeidere. Videre hevder rapporten at selskapet var klar over denne bevegelsen og ikke bare var medskyldig; denne påstanden gjenspeiles av materiale i dokumentet som indikerer at (1) medarbeider som er engasjert i disse falske transaksjonene og overføringene, og direkte engasjert i markedsmanipulasjon.
Et bredt utvalg av føderale byråer har interessert seg for kryptovalutaselskaper det siste året, med mange som forbereder seg på administrative handlinger og til og med strafferettslige anklager tidlig i 2016. Disse byråene har blitt sett på å samarbeide på flere nivåer. En agent i Securities and Exchange Commission fortalte Coin Fire at de var det,
Ser på de verste lovbryterne i kryptovaluta og vil stenge ytterligere på vår uoffisielle “topp ti” -liste som Cryptsy og Project Investors vil finne seg å være på topp 5.
Ytterligere utkast til dokumenter hevder at falske transaksjoner og direkte manipulering av markedet har pågått over lengre tid. Et byrå uttalte til påtalemyndighet at “[vi har] unektelig bevis på direkte markedsmanipulering fra selskapet.” Dette utkastet til påtalemyndighetene refererer til et vedlegg som inneholder informasjon om hvordan denne konklusjonen ble oppnådd, men ble ikke gjort tilgjengelig for Coin Fire på dette tidspunktet.
Andre krav fra FinCen sentrerer om å unnlate å skaffe lisenser på en stat for en-stat-basis. Selv om statlige regjeringer har til oppgave å håndheve lisenser på statsnivå, skisserer FinCen tydelig Crypstys unnlatelse av å skaffe lisensene. Denne feilen ble brukt som tilleggsbevis for at selskapet bevisst har begått brudd på loven. Et internt memorandum blant FinCen-ansatte inkluderte senere denne informasjonen og anbefalte at selskapets “lisensspørsmål” skulle diskuteres med forskjellige stater..
Dokumentene fra FinCen inneholder flere skjermbilder av Cryptsy-ansatte på et populært bitcoin-relatert forum med krav om gyldigheten av lisenser, som deretter ble bekreftet av byrået ved seks separate anledninger. Cryptsy nektet senere innleggene offentlig, men de forskjellige innleggene på sosiale medier i dokumentvedleggene ble sertifisert som autentiske av forskjellige føderale datatekniske team..
FinCen kommer også med uttalelser angående transaksjoner som en organisasjon hevder var kriminelle.
En organisasjon begynte å jobbe med informasjon fra Department of Homeland Security, og initierte en etterforskning av bankoverføringer til flere bankinstitusjoner via forseglede stevner. Postene hevder at selskapets plattform ble brukt i pengeoverføringer til kontoer knyttet til mistenkte terrorister. Dokumentet hevder videre at Cryptsy hadde vært brukt som hvitvaskingsmiddel i noen tid, og at selskapet var klar over denne aktiviteten og lot det fortsette.
Det fremgår av rapportene at etterforskere vil begynne å søke formelle stevninger. Disse stevnene antas å bli levert i 2016, og vil sannsynligvis be om et bredt spekter av informasjon, inkludert transaksjonshistorikk, serverinformasjon og forbrukerkontoinformasjon.
I mellomtiden avslørte en føderal organisasjons forseglede stevning informasjon som de syntes var “interessante” i henhold til ett notat og ville bli brukt som en del av en handling mot flere medlemmer av Project Investors-teamet.
