Investigación de la SEC sobre mineros de la VAG en curso
ACTUALIZACIÓN 18/08/15
El informe inicial de Coin Fire sobre la investigación de la SEC ha sido confirmado públicamente y la SEC emitió una declaración pública confirmando que se está llevando a cabo una investigación activa..
Como parte de su investigación, el personal de la Oficina Regional de Boston de la SEC entregó a Garza una citación requiriendo su testimonio en julio de 2015. Después de aceptar varias extensiones de la fecha de su testimonio, Garza se presentó en las oficinas de la Comisión el 12 de agosto de 2015, pero se negó para proporcionar cualquier testimonio sustantivo. La solicitud de la SEC buscaba una orden del tribunal de distrito federal que obligara a Garza a brindar testimonio en respuesta a la citación. El tribunal aprobó una orden otorgando la solicitud de la SEC el 17 de agosto de 2015. – Declaración de la SEC
El hermano del Sr. Garza, Carlos, un miembro clave del “equipo de ventas” de la empresa, fue citado por la SEC y no cooperó con la agencia. Se pueden leer todos los detalles en CoinDesk oa través del Sitio web SEC.gov.
Coin Fire ha podido confirmar exclusivamente que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos está llevando a cabo una investigación “activa” de GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin y varios otros “nombres operativos” del Sr. Garza..
Coin Fire ha obtenido más de 1,000 páginas de un archivo de investigación de un empleado confirmado de la Comisión que también tiene un borrador explosivo de una posible acción judicial de cumplimiento contra la empresa. Los documentos entregados a los editores de Coin Fire contienen varios cientos de referencias a publicaciones eliminadas en foros de Hashtalk propiedad y operados por la compañía, correos electrónicos de posibles víctimas de fraude de valores, noticias de varios sitios web, numerosas publicaciones en redes sociales, una citación sellada que exige la IP asociadas con ciertas cuentas en un sitio conocido donde Garza y posibles títeres de calcetines han operado, y varios guiones gráficos de videos subidos por la empresa en conflicto que los abogados de ejecución afirman que contienen muchas confirmaciones de posibles irregularidades.
Los documentos proporcionados a Coin Fire son las notas de investigación en bruto que se utilizan para decidir si se llevará a cabo una acción de ejecución contra la empresa. Muchos de los elementos dentro de la chaqueta de investigación están fuera del alcance estándar de una investigación de la SEC..
La Comisión es una oficina del gobierno dedicada al fraude financiero o delitos financieros en contraposición al fraude al consumidor. Si bien los documentos contienen acusaciones contra la compañía por parte de consumidores de apropiación indebida u otro posible fraude, las únicas secciones resaltadas o referenciadas en otras ubicaciones del documento son secciones que contienen detalles sobre la oferta de valores ilegales..
Una de las piedras angulares de la investigación y la acción de ejecución del anteproyecto está relacionada con tres declaraciones que el Sr. Garza hizo en línea y que la Comisión considera que calificó las ventas del Sr. Garza como una oferta ilegal de valores. Los abogados encargados de hacer cumplir la ley pasaron varias semanas recopilando datos que el Sr. Garza hizo varios esfuerzos para “borrar” de Internet.
La primera declaración importante que nuestro equipo editorial ha visto resaltada en estos documentos es una declaración del Sr. Garza en agosto de 2014. El Sr. Garza declaró que un porcentaje de las ganancias de ZenPool provino del “comercio diario”. El hecho de que afirmó que era de day trading creó una situación en la que, según diversas leyes de valores, lo convierte en un valor. Esta es la primera piedra angular importante que la SEC tiene la intención de utilizar en una posible acción de ejecución..
Coin Fire no puede dar las otras dos declaraciones en este momento debido a que podría comprometer la seguridad de la investigación en curso; Sin embargo, ambas declaraciones del señor Garza son parte importante de la investigación..
La comisión también detalló en un estilo de línea de tiempo que contabiliza los eventos previos a eventos aún más recientes, como el “piso” fallido de las declaraciones hechas por el Sr. Garza, pero luego editadas en el sitio Hashtalk y otros sitios de noticias de criptomonedas..
Los abogados de ejecución de la Comisión también redactaron informes para posibles litigios futuros indicando,
“[..] creemos que el Sr. Garza ha estado eliminando sistemáticamente con la ayuda de sus empleados y el“ equipo de moderación ”grandes porciones de evidencia potencial de sus sitios web y empleando los servicios de abogados utilizados para intimidar a otros sitios para eliminar evidencia potencial del registro público “.
La chaqueta contiene más que una simple evidencia de posibles irregularidades por parte de la empresa. También cuenta con amplios borradores de documentos judiciales que luego podrían presentarse contra la empresa y los principios de la empresa..
Un documento contiene información sobre Stuart Fraser de Cantor Fitzgerald y su participación en la saga en curso. El documento confirma que el Sr.Fraser está involucrado como inversor (una declaración que Coin Fire y muchos otros sitios no han podido verificar hasta este documento) y muestra que algo de atención no deseada de la SEC también podría estar llegando a él..
La sobrecubierta de la comisión también contiene una amplia evidencia archivada por las víctimas en Internet y tiene borradores de documentos que buscan citaciones en el futuro solicitando copias de la información relevante proporcionada por los consumidores y las víctimas para certificarlos para un posible uso futuro de la corte..
Otras secciones de la chaqueta de investigación son relevantes sobre eventos más recientes con el lanzamiento de plataformas comerciales o la compra de plataformas comerciales en las que la empresa permite a los clientes comprar, vender o intercambiar Paycoin. La comisión cree que también se ha producido una manipulación directa del mercado.
A medida que nuestro equipo editorial y nuestros abogados han examinado las páginas de la sobrecubierta, ha quedado más claro que las medidas del Sr. Garza para eliminar información de Internet y restringir que otros compartan información indican que la agencia se ha envalentonado más para buscar más fuera. información.
Coin Fire está trabajando diligentemente con nuestro equipo editorial y equipo legal para decidir qué partes de la chaqueta se pueden compartir sin poner en peligro la investigación, nuestras fuentes dentro de la SEC o posibles terceros para que no destruyan más evidencia. Compartiremos estos documentos e información durante los próximos meses en una serie dedicada a esta historia en curso a medida que podamos hacerlo..
Si bien la SEC aún tiene que presentar o comenzar acciones de ejecución activas contra el Sr. Garza o las empresas asociadas, han comenzado a acumular evidencia potencial para esas acciones y están buscando más información de aquellos en el público que se sienten víctimas de fraude de valores..
Nuestra fuente compartió la siguiente información con nuestro equipo indicando,
Aquellos que se sientan víctimas potenciales de fraude de valores deben comunicarse inmediatamente con la Comisión de Bolsa y Valores con toda la información relevante que tengan. El sitio web adecuado para hacerlo es:
http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml
Si bien el acto de llegar a un punto de investigación puede llevar varios meses o incluso años, mientras más información tenga la agencia sobre posibles irregularidades, más recursos se pueden dedicar a la investigación y la posible aplicación..
Esta publicación y serie es el resultado del trabajo de Leo, Mike y Christina del equipo Coin Fire.
Imagen proporcionada por Scott S.
