Investigaciones federales de Cryptsy en curso
Coin Fire ahora puede informar que se están llevando a cabo múltiples investigaciones federales con respecto a Crypsty.
El intercambio en línea está bajo varias investigaciones con múltiples agencias, incluida la Comisión de Bolsa y Valores, el Servicio de Impuestos Internos y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, entre otros..
Los documentos de varias investigaciones obtenidos por Coin Fire muestran una letanía de presuntas irregularidades por parte de la empresa y varios miembros del equipo. La gran cantidad de acusaciones impuestas contra la empresa varía de una agencia a otra en más de 300 páginas de documentos. En algunos casos, la investigación alega que la empresa no obtuvo las licencias adecuadas. En un caso particular, se establece una conexión entre un miembro del equipo de Cryptsy y las operaciones fraudulentas de GAW Miners. Otras agencias gubernamentales informan que no informan las ganancias de manera adecuada, manipulación del mercado, venta de valores sin licencia, lavado de dinero y más.
El caché de documentos obtenido por Coin Fire contiene materiales que van desde la Comisión de Bolsa y Valores hasta el Departamento de Seguridad Nacional. Los primeros registros en el escondite contra Crypsty contienen investigaciones menores de irregularidades y están fechados antes de la investigación más amplia del Sr. Homero Joshua Garza y el Sr. Carlos Garza; sin embargo, la información descubierta durante la investigación de GAW Miners hizo que los investigadores principales de múltiples organizaciones comenzaran a escudriñar a Crypsty y su empresa matriz, Project Investors, más de cerca. La investigación contra Cryptsy se intensificó después de que se intercambió un “controlador de PayCoin” a la empresa y las dos investigaciones comenzaron a ejecutarse simultáneamente..
En un documento, FinCen comenzó a examinar transacciones presuntamente ilegales en las que se movía dinero a cuentas conectadas a presuntos terroristas, pero la investigación se había estancado desde entonces. Este documento fue dejado de lado e ignorado durante varios meses hasta que información reciente indicó transacciones potenciales con presuntos terroristas. Documentos posteriores hicieron referencia a este documento anterior de FinCen, y el más reciente alegaba que tanto Project Investors como Cryptsy sabían que una cuenta en su plataforma estaba siendo utilizada por una persona con vínculos con las listas de vigilancia y restricciones bancarias..
Los documentos también exploran otras acusaciones. En un informe, una organización alega que la empresa utilizó software de comercio automatizado en una plataforma que benefició directamente a los miembros del personal de Crypsty. El informe también alega que un miembro clave del personal de Cryptsy realizó transacciones fraudulentas relacionadas con el movimiento de PayCoin por parte del Sr.Garza..
Otro documento muestra a una organización que inicia una investigación del historial de blockchain de PayCoin. Este documento alega que Cryptsy estaba siendo utilizado por el Sr. Garza para disfrazar el movimiento de dinero tanto para él como para sus asociados. Además, el informe afirma que la empresa estaba al tanto de este movimiento y no meramente cómplice; esta alegación se refleja en el material contenido en el documento que indica que (1) un miembro del personal participó en estas transacciones y transferencias fraudulentas y que participó directamente en la manipulación del mercado.
Una amplia variedad de agencias federales se han interesado en las empresas de criptomonedas durante el último año, y muchas se prepararon para acciones administrativas e incluso cargos penales a principios de 2016. Se ha observado que estas agencias cooperan en varios niveles. Un agente de la Comisión de Bolsa y Valores le dijo a Coin Fire que estaban,
Si miramos a los peores infractores en criptomonedas, nos acercaríamos más a nuestra lista no oficial de “diez primeros” de los cuales Cryptsy y Project Investors se encontrarán en el Top 5.
Documentos preliminares adicionales alegan que las transacciones fraudulentas y la manipulación directa del mercado han estado en curso durante un período prolongado. Una agencia declaró a los fiscales que “[tenemos] pruebas innegables de manipulación directa del mercado por parte de la empresa”. Este documento preliminar para los fiscales hace referencia a un archivo adjunto que contiene información sobre cómo se obtuvo esa conclusión, pero no se puso a disposición de Coin Fire en este momento..
Otras reclamaciones de FinCen se centran en el problema de no obtener licencias estado por estado. Aunque los gobiernos estatales tienen la tarea de hacer cumplir las licencias a nivel estatal, FinCen describe claramente el fracaso de Crypsty para obtener dichas licencias. Esta falla se utilizó como evidencia adicional de que la empresa se ha involucrado intencionalmente en violaciones de la ley. Posteriormente, un memorando interno entre el personal de FinCen incluyó esta información y recomendó que los “problemas de licencias” de la empresa se debatieran con varios estados..
Los documentos de FinCen contienen varias capturas de pantalla de miembros del personal de Cryptsy en un foro popular relacionado con bitcoin que hacen afirmaciones sobre la validez de las licencias, que luego fueron verificadas por la agencia en seis ocasiones distintas. Cryptsy luego negó las publicaciones públicamente, pero las diversas publicaciones en las redes sociales dentro de los documentos adjuntos fueron certificadas como auténticas por varios equipos federales de informática forense..
FinCen también hace declaraciones sobre transacciones que una organización afirma que eran de naturaleza criminal..
Una organización comenzó a trabajar con información del Departamento de Seguridad Nacional e inició una investigación de transferencias bancarias a varias instituciones bancarias a través de citaciones selladas. Los registros alegan que la plataforma de la empresa se utilizó en transferencias de dinero a cuentas vinculadas con presuntos terroristas. El documento alega además que Cryptsy había sido utilizado como medio de lavado de dinero durante algún tiempo, y que la compañía estaba al tanto de esta actividad y permitió que continuara..
De los informes se desprende que los investigadores comenzarán a buscar citaciones formales. Se cree que estas citaciones se entregarán en 2016 y probablemente solicitarán una amplia gama de información, incluido el historial de transacciones, la información del servidor y la información de la cuenta del consumidor..
Mientras tanto, la citación sellada de una organización federal reveló información que encontraron “interesante” según un memorando y que se utilizaría como parte de una acción contra varios miembros del equipo de inversores del proyecto..
