SEC begynner å sende ut etterforskningsbrev
Sent i forrige uke fikk Coin Fire vite at Securities and Exchange Commission (SEC) har begynt å sende ut teppebrev til operatører fra forskjellige bitcoin-selskaper og ber om ytterligere informasjon om virksomheten, innsamlingsaktivitetene og økonomien til selskapet..
Coin Fire har lært at åtte selskaper spesifikt har blitt målrettet av byrået for å tilby uregistrerte verdipapirer, men for å sikre at alle baser er dekket flere hundre bokstaver drar nå ut til en mengde selskaper.
Et sentralt element i brevet krever at de som mottar brevet, er stille og behandler det konfidensielt. De kan søke juridisk rådgiver, men de avslører kanskje ikke det faktum at de mottok et brev til de som ikke er direkte involvert i å svare på brevet eller publikum, så det nøyaktige antall brev som går ut eller selskapene som mottar dem vil ikke bli avslørt av de berørt uten juridiske konsekvenser.
Vi har fått seks av disse brevene, hver av dem litt forskjellige, og hver av dem blir sendt ut av en annen advokat for håndhevelsesavdelingen ved forskjellige regionale SEC-kontorer. Bedrifter som ennå ikke har mottatt et brev eller som ikke mottar de neste to ukene, bør ikke føle at de er i det klare, ettersom byrået ennå ikke sender ut alle brevene for ikke å vippe hånden før andre handlinger eller på grunn av internasjonalt samarbeid.
Disse bokstavene er bare en liten del av en interagentisk, internasjonal, samarbeidsaktivitet som vil bli detaljert detaljert i en kommende funksjon som til slutt resulterer i aksjon mot flere store bitcoin- og kryptovalutaselskaper som har tilbudt uregistrerte verdipapirer..
Føderale byråer som sies å være inkludert er SEC, Internal Revenue Service (IRS), Department of Justice (DOJ), og vi har ubekreftede rapporter om at FinCen også har blitt involvert nylig.
Flere medlemmer av Coin Fire-personalet spurte opprinnelig om gyldigheten til IRS-regnskapsførere som ble brukt i en SEC-etterforskning, men vår sjefredaktør Mike vil senere lære av en ikke navngitt kilde som er kjent med prosedyrene som ble brukt om at taktikken er vanlig.
Budsjettkutt har gjort at flere føderale byråer ikke kan vie personalet til regnskapsprosessen, og at et spesifikt regnskapsteam ved IRS ofte kan kalles inn for å hjelpe til med andre føderale operasjoner. Vi har ikke bekreftelse på at skattemyndighetene jobber med DOJ og SEC; det er imidlertid ikke uvanlig. De IRS gjennom CID har spesialisert talent spesielt for å analysere forretnings- og personlige poster, og at ofte med slike tilfeller med verdipapirbedrageri at skatteunndragelse ofte kommer med territoriet. Skattemyndighetene sysselsetter over 2800 spesialagenter for denne typen undersøkelser, og de blir ofte lånt ut til andre byråer.
Hvert brev ber om en detaljert fortelling om hvordan den forespurte informasjonen samles inn, alle selskapsdokumenter og avtaler, alle økonomiske dokumenter inkludert alle regnskapsbøker, skatteinformasjon, en detaljert oversikt over alle bankkontoer og informasjon utenlandske og innenlandske, og detaljer om alle eiendeler til firmaet.
“Dokument” skal omfatte, men er ikke begrenset til, alt skriftlig, trykt eller maskinskrevet materiale, inkludert, men ikke begrenset til, alle utkast og kopier med påtegninger eller merker som ikke finnes i originalen, brev og korrespondanse, kommunikasjon mellom kontorer, lapper, billetter , poster, regneark, økonomiske poster, regnskapsdokumenter, bokføringsdokumenter, notater, rapporter, manualer, telefonlogger, telegrammer, telefakser, meldinger av enhver type, telefonmeldinger, talemeldinger, båndopptak, merknader, instruksjoner, referater, sammendrag, notater av møter, filmappemarkeringer og andre organisatoriske indikasjoner, innkjøpsordrer, informasjon registrert ved fotografisk prosess, inkludert mikrofilm og mikrofiche, datamaskinutskrifter, regneark og annen elektronisk lagret informasjon, inkludert men ikke begrenset til skrifter, tegninger, grafer, diagrammer , fotografier, lydopptak, bilder og andre data eller datakompileringer som er lagret i hvilket som helst medium som informasjon kan hentes fra, oppnådd, manipulert eller oversatt.
– SEC-handlingsbrev
Brevene sendes ut til selskaper som utfører tilbud på motpart, Cryptostocks, selskaper som er vert for tilbud med fargede mynter, og selskaper som har utført uregistrerte verdipapirtilbud via Bitcoin Talk. I alle tilfeller ansetter SEC et team av forskere for å spore opp personene eller selskapene bak hvert tilbud via forummeldinger, domeneregistreringsinformasjon, overføring av midler via børser og andre midler.
Vi har også lært at minst en internasjonal derivatutveksling med bånd til Australia er inkludert i potensielle aksjoner, ettersom myndigheter fra både USA og Australia jobber sammen for å fullføre en sak mot operatørene..
Utvidelsen av det totale antallet brev som sendes ut var en ny utvikling fra vår opprinnelige historie som vi har jobbet med, og kan sees på som forberedelse for fremtidig handling forbi de første åtte selskapene vi har fått informasjon om.
Coin Fire vil gi ytterligere informasjon om denne utviklingshistorien på et senere tidspunkt.
