SEC Vykdomų GAW kalnakasių tyrimas
ATNAUJINIMAS 2015-08-18
Pirmasis „Monetų ugnies“ pranešimas apie SEC tyrimą buvo viešai patvirtintas, SEC paskelbdamas viešą pareiškimą, patvirtinantį, kad vyksta aktyvus tyrimas.
Atlikdami tyrimą, SEC Bostono regioninio biuro darbuotojai 2015 m. Liepos mėn. Įteikė Garzai šaukimą, kuriame pareikalauta jo parodymų. Sutikęs su keletu liudijimo datos pratęsimų, 2015 m. Rugpjūčio 12 d. Garza pasirodė Komisijos biuruose, tačiau atsisakė pateikti bet kokius esminius parodymus. SEC prašymu buvo prašoma iš federalinio apygardos teismo įpareigoti Garzą pateikti parodymus atsakant į teismo šaukimą. 2015 m. Rugpjūčio 17 d. Teismas patvirtino nutartį patenkinti SEC prašymą. – SEC pareiškimas
Ponas Garzos brolis Carlosas, pagrindinis bendrovės „pardavimų komandos“ narys, buvo iškviestas SEC ir nebendradarbiavo su agentūra. Išsamią informaciją galima perskaityti „CoinDesk“ arba per SEC.gov svetainė.
Monetų ugnis sugebėjo išimtinai patvirtinti, kad Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija vykdo „aktyvų“ GAW kalnakasių, Josho Garzos, „Paybase“, „Paycoin“ ir kelių kitų „Garso“ operacinių pavadinimų tyrimą..
„Monetų ugnis“ iš patvirtinto Komisijos darbuotojo gavo daugiau nei 1 000 puslapių tyrimo bylos, kuri taip pat turi galimo vykdymo teisminio ieškinio prieš įmonę projektą. „Coin Fire“ redaktoriams pateiktuose dokumentuose yra keli šimtai nuorodų į ištrintus forumo įrašus įmonės valdomuose ir valdomuose „Hashtalk“ forumuose, el. Laiškus iš potencialių sukčiavimo vertybiniais popieriais aukų, naujienas iš įvairių svetainių, daugybę socialinės žiniasklaidos pranešimų, antspauduotą šaukimą, kuriame reikalaujama IP, susieti su tam tikromis žinomos svetainės, kurioje veikė „Garza“ ir galimos kojinės, marionetėmis, paskyromis, o keli siužetiniai vaizdai iš vaizdo įrašų, kuriuos įkėlusi kompanija įkėlė ir kuriuos skelbia vykdymo advokatai, yra daug galimų neteisėtų veiksmų patvirtinimų.
„Coin Fire“ pateikti dokumentai yra neapdoroti tyrimo užrašai, naudojami sprendžiant, ar bus vykdomi veiksmai įmonei. Daugelis tyrimo striukėje esančių daiktų nepatenka į standartinę SEC tyrimo sritį.
Komisija yra vyriausybės biuras, skirtas finansiniam sukčiavimui ar finansiniams nusikaltimams, o ne vartotojų sukčiavimui. Nors dokumentuose yra įtarimai įmonei iš vartotojų dėl pasisavinimo ar kitokio galimo sukčiavimo, vieninteliai skyriai, paryškinti ar nurodyti kitose dokumento vietose, yra skyriai, kuriuose pateikiama nelegalių vertybinių popierių siūlymo specifika..
Vienas iš kertinių tyrimo ir vykdymo veiksmų projekto akmenų yra susijęs su trimis R. Garza pareiškimais internete, kad Komisija mano, kad p. Garza pardavimai yra neteisėti vertybinių popierių pasiūlymai. Vykdomieji advokatai kelias savaites rinko duomenis, kuriuos ponas Garza keletą kartų stengėsi „šveisti“ iš interneto.
Pirmasis svarbus pareiškimas, kurį mūsų redakcija pastebėjo pabrėždama šiuose dokumentuose, yra p. Garza pareiškimas 2014 m. Rugpjūčio mėn. Ponas Garza teigė, kad „ZenPool“ pelno procentą sudarė „dienos prekyba“. Tai, kad jis teigė, jog tai buvo nuo dienos prekybos, sukūrė situaciją, kurioje, remiantis įvairiais vertybinių popierių įstatymais, tai tampa vertybiniu popieriumi. Tai yra pirmasis pagrindinis kertinis akmuo, kurį SEC ketina naudoti vykdydama galimus vykdymo veiksmus.
Monetų ugnis šiuo metu negali pateikti kitų dviejų pareiškimų, nes gali pakenkti vykdomo tyrimo saugumui; tačiau abu pono Garzos pareiškimai yra didelė tyrimo dalis.
Komisija taip pat laiko juostos būdu aprašė įvykius, vykusius iki dar naujesnių įvykių, pavyzdžiui, nepavyko „grindys“ iš p. Garza pareiškimų, tačiau vėliau redaguoti „Hashtalk“ svetainėje ir kitose kriptovaliutų naujienų svetainėse..
Komisijos vykdomieji advokatai taip pat parengė ataskaitas dėl būsimų teisminių ginčų,
„[..] esame įsitikinę, kad ponas Garza sistemingai, padedamas savo darbuotojų ir„ moderatorių komandos “, iš savo svetainių pašalino didelę dalį galimų įrodymų ir pasitelkė advokatų paslaugas, naudojamas įbauginti kitas svetaines, kad pašalintų galimų įrodymų iš viešo įrašo “.
Striukėje yra ne tik įrodymai apie galimus įmonės pažeidimus. Ji taip pat turi išsamų teismo dokumentų projektą, kuris vėliau gali būti pateiktas įmonei ir bendrovės principams.
Viename dokumente yra informacijos apie kantoriaus Fitzgeraldo Stuartą Fraserį ir jo dalyvavimą vykstančioje sagoje. Dokumentas patvirtina, kad ponas Fraseris dalyvauja kaip investuotojas (pareiškimas, kurio „Coin Fire“ ir daugelis kitų svetainių negalėjo patvirtinti iki šio dokumento) ir parodo, kad tam tikras nepageidaujamas SEC dėmesys taip pat gali sulaukti jo kelio.
Komisijos striukėje taip pat yra daugybė įrodymų, kuriuos aukos archyvuoja internete, ir turi dokumentų, kuriais ateityje ieškoma šaukimų, projektų, reikalaujančių vartotojų ir nukentėjusiųjų pateiktos atitinkamos informacijos kopijų, kad būtų galima patvirtinti, jog ateityje jie gali būti naudojami teisme..
Kiti tyrimo striukės skyriai yra svarbūs apie naujesnius įvykius, susijusius su prekybos platformų paleidimu arba prekybos platformų pirkimu, kai bendrovė leidžia klientams pirkti, parduoti ar prekiauti „Paycoin“. Komisija mano, kad taip pat įvyko tiesioginis manipuliavimas rinka.
Kai mūsų redakcijos komanda ir advokatai persižiūrėjo striukės puslapius, tapo aiškiau, kad p. Garzos žingsniai tiek pašalinti informaciją iš interneto, tiek apriboti kitiems galimybę dalytis informacija rodo, kad agentūra tapo labiau įsidrąsinusi ieškoti toliau už jos ribų informacija.
„Monetų ugnis“ kruopščiai bendradarbiauja su mūsų redakcija ir teisine komanda, kad nuspręstų, kuriomis striukės dalimis galima pasidalinti, nepakenkiant tyrimui, mūsų šaltiniams SEC ar potencialioms trečiosioms šalims sunaikinti papildomų įrodymų. Kitus kelis mėnesius šiais dokumentais ir informacija dalinsimės serijoje, skirtoje šiai besitęsiančiai istorijai, kai tai galime padaryti.
Nors SEC dar nepateikė ar nepradėjo jokių aktyvių vykdymo veiksmų prieš p. Garza ar susijusias bendroves, jie pradėjo kaupti galimus šių veiksmų įrodymus ir ieško papildomos informacijos iš tų, kurie jaučiasi esą sukčiavimo vertybiniais popieriais aukos..
Mūsų šaltinis nurodė šią informaciją su mūsų komanda nurodydamas,
Tie, kurie jaučiasi esanti potenciali sukčiavimo dėl vertybinių popierių auka, turėtų nedelsdami kreiptis į Vertybinių popierių ir biržos komisiją, pateikdami kuo daugiau svarbios informacijos. Tinkama svetainė tai padaryti yra:
http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml
Nors tyrimo punktas gali užtrukti kelis mėnesius ar net metus, kuo daugiau agentūra turi informacijos apie galimus neteisėtus veiksmus, tuo daugiau išteklių galima skirti tyrimui ir galimam vykdymui.
Šis įrašas ir serija yra Leo, Mike’o ir Christinos iš „Monetų ugnies“ komandos rezultatas.
Vaizdą pateikė Scottas S.
