Siasatan Persekutuan Cryptsy Sedang Berlangsung
Coin Fire kini dapat melaporkan bahawa banyak siasatan persekutuan sedang dijalankan mengenai Crypsty.
Pertukaran dalam talian sedang dalam beberapa penyiasatan dengan beberapa agensi termasuk Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, dan Bahagian Siasatan Jenayah Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, antara lain.
Dokumen dari pelbagai siasatan yang diperoleh oleh Coin Fire menunjukkan banyak kesalahan yang dikatakan oleh syarikat dan beberapa ahli pasukan. Sebilangan besar tuduhan yang dikenakan terhadap syarikat itu berbeza dari agensi ke agensi dalam lebih dari 300 halaman dokumen. Dalam beberapa keadaan, siasatan menuduh bahawa syarikat tersebut gagal memperoleh lesen yang sesuai. Dalam satu contoh tertentu, hubungan dibuat antara ahli pasukan Cryptsy dan operasi penipuan GAW Miners. Agensi kerajaan lain melaporkan kegagalan untuk melaporkan keuntungan yang sewajarnya, manipulasi pasaran, penjualan sekuriti tidak berlesen, pengubahan wang haram, dan banyak lagi.
Cache dokumen yang diperoleh Coin Fire mengandungi bahan mulai dari Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa hingga Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Catatan terawal dalam cache terhadap Crypsty mengandungi penyiasatan kecil mengenai kesalahan dan tarikh sebelum penyiasatan yang lebih besar mengenai Mr Homero Joshua Garza dan Mr. Carlos Garza; namun, maklumat yang ditemui semasa penyiasatan GAW Miners menyebabkan penyiasat utama dari pelbagai organisasi mula meneliti Crypsty dan syarikat induknya, Project Investors, dengan lebih dekat. Siasatan terhadap Cryptsy dipergiatkan setelah “pengawal PayCoin” ditukar dengan syarikat dan kedua-dua penyiasatan itu mulai berjalan serentak.
Dalam satu dokumen, FinCen mulai memeriksa transaksi yang diduga tidak sah di mana wang dipindahkan ke akaun yang berkaitan dengan disyaki pengganas, tetapi penyelidikan itu sejak itu terhenti. Dokumen ini diketepikan dan diabaikan selama beberapa bulan sehingga maklumat baru-baru ini menunjukkan kemungkinan transaksi dengan disyaki pengganas. Dokumen kemudian merujuk dokumen FinCen yang lebih awal ini, dengan yang terbaru mendakwa bahawa Pelabur Projek dan Cryptsy mengetahui bahawa akaun di platform mereka digunakan oleh individu yang mempunyai kaitan dengan senarai tontonan perbankan dan sekatan.
Dokumen-dokumen itu juga meneroka tuduhan lain. Dalam satu laporan, sebuah organisasi menuduh bahawa syarikat itu menggunakan perisian perdagangan automatik pada platform yang memberi manfaat langsung kepada kakitangan kakitangan Crypsty. Laporan itu juga mendakwa bahawa seorang kakitangan utama Cryptsy melakukan transaksi penipuan yang berkaitan dengan pergerakan PayCoin oleh Encik Garza.
Dokumen lain menunjukkan satu organisasi memulakan penyelidikan sejarah blockchain PayCoin. Dokumen ini menuduh bahawa Cryptsy digunakan oleh Pak Garza untuk menyamar pergerakan wang untuk dia dan rakannya. Tambahan pula, laporan itu mendakwa bahawa syarikat itu menyedari pergerakan ini dan tidak hanya terlibat; tuduhan ini digemari oleh bahan dalam dokumen yang menunjukkan bahawa (1) anggota staf yang terlibat dalam transaksi dan pemindahan palsu ini, dan terlibat secara langsung dalam manipulasi pasaran.
Pelbagai agensi persekutuan telah menarik minat syarikat cryptocurrency sejak tahun lalu, dengan banyak persiapan untuk tindakan pentadbiran dan bahkan tuduhan jenayah pada awal 2016. Agensi-agensi ini telah dilihat bekerjasama dalam beberapa peringkat. Seorang ejen dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa memberitahu Coin Fire bahawa mereka sebenarnya,
Melihat pesalah terburuk dalam mata wang kripto dan akan mendekati senarai “sepuluh teratas” tidak rasmi kami yang mana Cryptsy dan Project Investors akan berada dalam 5 Teratas.
Dokumen draf tambahan menyatakan bahawa transaksi penipuan dan manipulasi pasaran langsung telah berlangsung untuk jangka masa yang panjang. Satu agensi menyatakan kepada jaksa bahawa “[kami memiliki] bukti yang tidak dapat disangkal mengenai manipulasi pasaran langsung oleh syarikat.” Draf dokumen ini kepada pendakwa merujuk lampiran yang berisi maklumat mengenai bagaimana kesimpulan itu diperoleh, tetapi tidak tersedia untuk Coin Fire pada masa ini.
Tuntutan lain dari FinCen berpusat pada isu gagal mendapatkan lesen secara negeri ke negeri. Walaupun pemerintah negeri ditugaskan untuk menguatkuasakan lesen tingkat negeri, FinCen dengan jelas menggariskan kegagalan Crypsty untuk mendapatkan lesen tersebut. Kegagalan ini digunakan sebagai bukti tambahan bahawa syarikat telah melakukan pelanggaran undang-undang dengan sengaja. Memorandum dalaman di kalangan kakitangan FinCen kemudian memasukkan maklumat ini dan mengesyorkan agar “masalah pelesenan” syarikat itu harus dibincangkan dengan pelbagai negeri.
Dokumen dari FinCen mengandungi beberapa tangkapan skrin kakitangan Cryptsy di forum yang berkaitan dengan bitcoin yang popular membuat tuntutan mengenai kesahihan lesen, yang kemudiannya disahkan oleh agensi tersebut dalam enam kesempatan yang berasingan. Cryptsy kemudiannya menolak siaran tersebut secara terbuka, tetapi pelbagai catatan media sosial dalam lampiran dokumen itu disahkan sahih oleh pelbagai pasukan forensik komputer persekutuan.
FinCen juga membuat pernyataan mengenai urus niaga yang dituntut oleh organisasi sebagai jenayah.
Satu organisasi mula bekerja dengan maklumat dari Departemen Keselamatan Dalam Negeri, dan memulai penyelidikan pemindahan bank ke beberapa institusi perbankan melalui surat panggilan tertutup. Catatan tersebut menyatakan bahawa platform syarikat itu digunakan dalam pemindahan wang ke akaun yang dikaitkan dengan disyaki pengganas. Dokumen tersebut selanjutnya menyatakan bahawa Cryptsy telah digunakan sebagai alat pengubahan wang haram selama beberapa waktu, dan syarikat itu menyedari kegiatan ini dan membiarkannya berlanjutan.
Kelihatan dari laporan bahawa penyiasat akan mulai mencari panggilan pengadilan. Surat panggilan ini dipercayai akan dihantar pada tahun 2016, dan kemungkinan akan meminta pelbagai maklumat termasuk sejarah transaksi, maklumat pelayan, dan maklumat akaun pengguna.
Sementara itu, satu panggilan pengadilan yang disegel oleh organisasi persekutuan mendedahkan maklumat yang mereka anggap “menarik” menurut satu memorandum dan akan digunakan sebagai sebahagian daripada tindakan terhadap beberapa anggota pasukan Project Investors.
