FinCEN vraagt banken om MSB-bankrekeningen niet blindelings te beëindigen
Het Financial Crimes Enforcement Network heeft vanmorgen een verklaring afgegeven over geldservicebedrijven. Gelddienstenbedrijven, waaronder geldtransmitters die belangrijk zijn voor de wereldwijde stroom van geldovermakingen, verliezen de toegang tot bankdiensten, wat gedeeltelijk het gevolg kan zijn van bezorgdheid over regelgevend toezicht, de waargenomen risico’s van zakelijke gelddienstenrekeningen en de kosten en lasten die daarmee samenhangen met […]