출처 : “Alex Green”에 대한 SEC 조사 진행 중
Coin Fire는 Moopay LTD에서 이루어진 승인되지 않은 투자를 처리하기 위해 적극적인 조사가 진행 중이며 내부 문서 및 정보에 “Alex Green”이 특별히 이름이 지정되어 있다는 것을 익명의 출처로부터 알게되었습니다..
Coin Fire는 10 월 14 일이 조사를 처음 알게되었지만 SEC 및 법무부 관계자는 현재 조사를 위험에 빠뜨리지 않도록 편집 팀에 적극적으로 알 렸습니다. 그러나 새로운 정보가 밝혀지고 세 번째 출처가 추가 정보를 제공함에 따라 편집자들은 이제 정보 게시를 시작해야한다고 생각합니다..
10 월 9 일 Coin Fire는 미국 SEC 내부의 소식통으로부터 Moopay LTD와 7 개의 다른 암호 화폐 회사가 암호 화폐 세계에서 미등록 증권에 대해 적극적으로 조사 중이라는 정보를 받았습니다. Coin Fire는 이름이 지정된 회사 목록을 얻기 위해 빠르게 움직였습니다. 10 월 10 일, Google은 정보에 대한 두 번째 확인을 받았으며, 조사중인 여러 회사가 정보를 검토하기 위해 IRS 및 기타 연방 기관에서 가져온 법의학 회계사가 정보를 검토 할 수 있도록 백 버너에 배치되었음을 보여주는 업데이트 된 목록을 받았습니다..
Coin Fire 직원의 여러 구성원이 SEC 조사에 사용되는 IRS 회계사의 타당성에 의문을 제기했지만 Mike는 나중에 전술이 일반적으로 사용되는 절차에 익숙한 익명의 출처로부터 배울 것입니다..
예산 삭감으로 인해 여러 연방 기관이 회계 프로세스에 직원을 전담 할 수 없게되었으며, 종종 IRS의 특정 회계 팀이 다른 연방 운영을 지원하기 위해 호출 될 수 있습니다. IRS가 DOJ 및 SEC와 협력하고 있다는 확인이 없습니다. 그러나 드물지 않습니다. 그만큼 CID를 통한 IRS 특히 비즈니스 및 개인 기록을 분석하는 데 특화된 재능을 가지고 있으며 종종 이러한 종류의 증권 사기 사건에서 탈세가 종종 영토와 함께 발생합니다. IRS는 이러한 유형의 조사를 위해 2,800 명 이상의 특수 에이전트를 고용하며 종종 다른 기관에 빌려줍니다..
10 월 14 일에 Moopay, LTD와 Moolah가 어려움에 처한 CEO를 보호하기위한 최후의 노력으로 재정적 관리 부실로 인해 “파산”을 제기 할 것이라는 사실을 알게되었습니다..
그날 저녁 상황에 매우 익숙한 소식통과의 Skype 통화에서 Alex Green이 그의 이름을 여러 번 변경했다는 사실을 알게되었지만 Google 편집 정책은 비공식 출처에서 얻은 정보의 게시를 금지하고 있으며 관련 법 집행관의 추가 정보.
10 월 15 일에 여러 출처의 정보가 Alex Green이 Ryan Gentle Francis라는 이름으로 활동 한 알려진 사기꾼 일 수 있다는 정보가 드러나기 시작했습니다.. CCN이 제공되었습니다 확인되지 않은 여러 진행중인 상황에서이를 가능한 사실로 보여주는 것으로 주장하는 문서.
Coin Fire는 또한 Moolah / Moopay LTD가 암호 화폐 공간에서 잘 알려진 벤처 캐피탈리스트로부터 현금 주입을받을 것이라는 확인 된 소스로부터 정보를 배웠고 코인 파이어는 관련 정보를 벤처 캐피탈리스트에게 알리기 위해 노력했습니다. 책임감있는 방식으로 현재 미국 정부 조사. 관련된 VC는 제공된 정보에 대해 Coin Fire에 응답하지 않았지만, 우리는 Alex Green이 Moolah에서 그의 직위에서 사임 할 잠재적 인 법 집행 조치에 대한 지속적인 우려로 인해 알게되었습니다..
10 월 16 일 Mr. Green으로 알려진 사람은 Moolah 블로그에 자신의 사임을 선언하고 다음과 같은 공개 블로그 게시물을 게시했습니다.,
아래의 맥락에서 내 정체성은 무관하다고 말하면서 시작하고 싶습니다. 나 자신도 직원도하지 않은 법을 위반하면 내 정체성이 관련됩니다. 가능한 한 명확하게 말하면 저는 John Smith로 태어 났을 수도 있었지만 문제가되지 않았습니다. 이것은 나중 단계에서 뒤 따르는 어떠한 확인이나 승인으로 받아 들여서는 안됩니다. 법의 관점에서 내 이름은 Alex Green.
또한 온라인에 공개 된 이름 변경 소문 및 기타 정보가 사실이며 주장하는 사람들에게 더 많은 유효성을 제공한다는 추측이 만연하게되었습니다. 그날 오후 코인 파이어는 알렉스 그린이라는 사람이 심문을 받고 석방되었다는 정보를 받았지만 아직 코인 파이어는 이러한 주장의 진위를 확인할 수 없었고 그린 씨가 영국에 없다고 믿는다. 우리에게 제공된 정보를 기반으로.
현재 Mr. Green으로 알려진 사람은 현재 증권 사기에 대한 조사를 진행 중이며 DOJ와 관련하여 현재 조사를 잠재적으로 손상시키지 않기 위해 추측하지 않을 몇 가지 다른 항목이있을 수 있습니다..
코인 파이어가 현재 조사에 대한 기록적인 논평에 대한 공무원을 요청했을 때 우리는 관련 조직이 조사의 본질을 보호하기 위해 잠재적이거나 진행중인 조사에 대해 공식적으로 언급하지 않는다는 말을 들었습니다..
이 시점에서“Alex Green”은 다양한 미국 조직, 개인 소송이 제기되고 현재 국제 조직 모두가 상황을 더 잘 처리하기 위해 관련 정보를 얻기 위해 노력하고 있습니다. 자세한 내용과 정보를 위해 상황을 면밀히 모니터링 할 것입니다.
한 가지는 분명합니다. Moolah, Moopay 및 Mintpal은이 전체 상황에서 돌이킬 수없는 피해를 입을 가능성이 높습니다..
이미지 제공 : 스콧 S.
