Vykdomi federaliniai kriptų tyrimai
Monetų ugnis dabar gali pranešti, kad vyksta keli federaliniai tyrimai dėl „Crypsty“.
Internetinė birža yra tiriama keletu agentūrų, įskaitant Vertybinių popierių ir biržos komisiją, Vidaus pajamų tarnybą ir Vidaus pajamų tarnybos Kriminalinių tyrimų skyrių, be kitų.
„Coin Fire“ gauti įvairių tyrimų dokumentai rodo tariamą bendrovės ir kelių komandos narių neteisėtų veiksmų litaniją. Didelis įmonei pareikštų įtarimų skaičius įvairiose agentūrose skiriasi daugiau nei 300 puslapių dokumentų. Kai kuriais atvejais tyrimo metu teigiama, kad bendrovė negavo tinkamų licencijų. Vienu konkrečiu atveju užmegztas ryšys tarp „Cryptsy“ komandos nario ir „GAW Miners“ apgaulingų operacijų. Kitos vyriausybinės agentūros praneša apie nesugebėjimą tinkamai pranešti apie pelną, manipuliavimą rinka, nelicencijuotų vertybinių popierių pardavimą, pinigų plovimą ir kt..
„Coin Fire“ gautoje dokumentų talpykloje yra medžiagų, pradedant Vertybinių popierių ir biržos komisija ir baigiant Valstybės saugumo departamentu. Ankstyviausi „Crypsty“ talpyklos įrašai yra nedideli neteisėtų veiksmų tyrimai ir yra datuoti prieš didesnį pono Homero Joshua Garza ir Carlos Garza tyrimą; tačiau GAW Miners tyrimo metu rasta informacija paskatino daugelio organizacijų tyrėjus pradėti atidžiau tikrinti „Crypsty“ ir jos pagrindinę įmonę „Project Investors“. Tyrimas prieš „Cryptsy“ sustiprėjo po to, kai įmonei buvo apsikeista „PayCoin“ valdikliu ir abu tyrimai pradėti vykdyti vienu metu..
Viename dokumente „FinCen“ pradėjo nagrinėti tariamai neteisėtus sandorius, kai pinigai buvo perkeliami į sąskaitas, susijusias su įtariamais teroristais, tačiau tyrimas nuo to laiko strigo. Šis dokumentas buvo atidėtas ir keletą mėnesių buvo ignoruojamas, kol naujausia informacija parodė galimus sandorius su įtariamais teroristais. Vėlesniuose dokumentuose buvo daroma nuoroda į šį ankstesnį „FinCen“ dokumentą, o naujausias teiginys, kad tiek „Project Investors“, tiek „Cryptsy“ žinojo apie sąskaitą savo platformoje, kurią naudoja asmuo, susijęs su bankų stebėjimo sąrašais ir apribojimais.
Dokumentuose nagrinėjami ir kiti įtarimai. Vienoje ataskaitoje organizacija teigia, kad įmonė naudojo automatizuotą prekybos programinę įrangą platformoje, kuri tiesiogiai naudinga „Crypsty“ darbuotojams. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad pagrindinis „Cryptsy“ darbuotojas atliko apgaulingas operacijas, susijusias su p. Garza „PayCoin“ judėjimu..
Kitas dokumentas rodo, kad viena organizacija pradeda „PayCoin“ blokų grandinės istorijos tyrimą. Šiame dokumente teigiama, kad „Cryptsy“ naudojo p. Garza, kad užmaskuotų pinigų judėjimą tiek jam, tiek jo draugams. Be to, ataskaitoje teigiama, kad bendrovė žinojo apie šį judėjimą ir ne tik bendrininkavo; šį tvirtinimą patvirtina dokumente esanti medžiaga, nurodanti, kad (1) darbuotojas, vykdantis šiuos nesąžiningus sandorius ir pervedimus, ir tiesiogiai manipuliuojantis rinka.
Per pastaruosius metus kriptovaliutų įmonėmis susidomėjo daugybė federalinių agentūrų, 2016 m. Pradžioje daugelis ruošėsi administraciniams veiksmams ir net baudžiamiesiems kaltinimams. Pastebėta, kad šios agentūros bendradarbiauja keliais lygmenimis. Vienas Vertybinių popierių ir biržos komisijos atstovas pasakė „Coin Fire“, kad jie buvo,
Pažvelgus į blogiausius nusikaltėlius kriptovaliuta ir būtų uždarytas toliau mūsų neoficialiame „dešimtuke“, iš kurių „Cryptsy“ ir „Project Investors“ pateks į 5 populiariausiųjų sąrašą.
Papildomuose dokumentų projektuose teigiama, kad apgaulingi sandoriai ir tiesioginis manipuliavimas rinka vyko ilgesnį laiką. Viena agentūra prokurorams pareiškė, kad „mes turime nepaneigiamų įrodymų, jog įmonė tiesiogiai manipuliavo rinka“. Šiame dokumento projekte prokurorams pateikiamas priedas, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip padaryta išvada, tačiau šiuo metu „Monetų ugnis“ nebuvo prieinama.
Kiti „FinCen“ centrai teigia, kad nepavyksta gauti licencijų kiekvienai valstybei atskirai. Nors valstijų vyriausybėms pavesta vykdyti valstybinio lygio licencijas, „FinCen“ aiškiai nurodo „Crypsty“ nesugebėjimą gauti minėtų licencijų. Ši nesėkmė buvo naudojama kaip papildomas įrodymas, kad įmonė sąmoningai pažeidė įstatymus. Vėliau ši informacija buvo įtraukta į „FinCen“ darbuotojų vidinį memorandumą ir rekomenduota aptarti bendrovės „licencijavimo klausimus“ su įvairiomis valstybėmis..
„FinCen“ dokumentuose yra keletas „Cryptsy“ darbuotojų ekrano kopijų populiariame su bitkoinais susijusiame forume, pateikiančiame pretenzijas dėl licencijų galiojimo, kurias vėliau agentūra patikrino šešis kartus. Vėliau „Cryptsy“ viešai paneigė įrašus, tačiau įvairios federalinės kompiuterinės kriminalistikos komandos patvirtino, kad įvairūs socialinės žiniasklaidos įrašai dokumento prieduose yra autentiški..
„FinCen“ taip pat pateikia pareiškimus apie sandorius, kurie, organizacijos teigimu, buvo nusikalstami.
Viena organizacija pradėjo dirbti naudodamasi Valstybės saugumo departamento informacija ir inicijavo banko pervedimų kelioms banko įstaigoms per uždarus šaukimus tyrimą. Įrašuose teigiama, kad įmonės platforma buvo naudojama pervedant pinigus į sąskaitas, susijusias su įtariamais teroristais. Toliau dokumente teigiama, kad „Cryptsy“ kurį laiką buvo naudojama kaip pinigų plovimo priemonė ir kad įmonė žinojo apie šią veiklą ir leido jai tęsti.
Iš pranešimų matyti, kad tyrėjai pradės ieškoti oficialių šaukimų. Manoma, kad šie šaukimai pristatyti 2016 m., Ir jiems greičiausiai reikės įvairiausios informacijos, įskaitant operacijų istoriją, serverio informaciją ir informaciją apie vartotojo sąskaitą.
Tuo tarpu vienos federalinės organizacijos antspauduotas šaukimas atskleidė informaciją, kuri, jų manymu, buvo „įdomi“ pagal vieną memorandumą ir bus naudojama kaip veiksmų dalis prieš kelis „Project Investors“ komandos narius.
